2018年11月1日，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，一群外省籍人員涉嫌在南寧市青秀區(qū)仙葫開(kāi)發(fā)區(qū)一帶，從事以“純資本運(yùn)作”“連鎖銷售”為名的聚集型傳銷活動(dòng)。2018年11月5日，經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)將該案立案調(diào)查，并將案件線索轉(zhuǎn)移至邕寧公安分局經(jīng)偵大隊(duì)進(jìn)行偵辦，該專案取名代號(hào)為“1105”專案。

因該案涉案人員眾多，涉案金額巨大，接到案件線索后，邕寧警方高度重視，立即抽調(diào)分局經(jīng)偵大隊(duì)、江灣派出所業(yè)務(wù)骨干組成專案組，對(duì)該案開(kāi)展偵查工作。經(jīng)過(guò)摸排涉嫌傳銷的出租房達(dá)500余間，摸排涉嫌傳銷人員1000余人后，民警最終鎖定了該傳銷團(tuán)伙的窩點(diǎn)及人員。

在對(duì)前期線索進(jìn)行周密研判后，專案組發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以陜西籍人員王某兵、陳某平等人為首，該伙人自2015年起，涉案賬戶的交易金額出現(xiàn)大量3800元、7100元、69800元及其倍數(shù)、19000元、1140元、570元、456元、304元等交易記錄，具有以往查處的傳銷組織中常見(jiàn)的申購(gòu)、返利特征金額，交易特征符合傳銷組織運(yùn)作規(guī)律。

對(duì)此，專案組初步認(rèn)定王某兵、陳某平等人通過(guò)拉人頭收取入門(mén)費(fèi)形成上下線網(wǎng)絡(luò)層級(jí)，采取復(fù)式計(jì)酬方式核算、分發(fā)提成，團(tuán)伙成員之間資金交易流量每月均達(dá)幾百萬(wàn)人民幣。

2019年5月5日凌晨，邕寧警方在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指揮下，組織全分局300多名警力，分成60多個(gè)抓捕小組，對(duì)前期摸排掌控的相關(guān)嫌疑人進(jìn)行收網(wǎng)。

行動(dòng)開(kāi)始后，全體行動(dòng)人員猶如利刃出鞘，迅速趕往昌泰水立方、仙葫宏桂東昇片區(qū)、仙葫金地世家、佛子嶺路在水一方等片區(qū)的傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行抓捕，行動(dòng)中，共端掉60多個(gè)窩點(diǎn)，抓獲涉嫌傳銷人員100余人。

該案收網(wǎng)后，為確保案件調(diào)查取證、報(bào)捕等后續(xù)審理和刑事訴訟工作順利進(jìn)行，邕寧分局立即要求專案組開(kāi)展全力審訊攻堅(jiān)工作。在后續(xù)工作中，專案組人員放棄休息日，加班加點(diǎn)整理收繳的傳銷資料、手機(jī)、電腦等證據(jù)材料，全方位收集和固定證據(jù)。

2019年5月7日，專案組民警將發(fā)現(xiàn)，該案一名老總級(jí)別人員陳某樹(shù)的行蹤，隨即出動(dòng)警力，在華南城附近將陳某樹(shù)抓獲，并在陳某樹(shù)的住處及車上查獲涉嫌傳銷書(shū)籍、資料一批。

經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的艱苦審訊和調(diào)查取證，摸清了該傳銷網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)、團(tuán)伙成員、運(yùn)作模式、資金流向等基本情況，經(jīng)審訊，目前有15名被刑拘的重點(diǎn)犯罪嫌疑人承認(rèn)參與傳銷，供述了部分的犯罪事實(shí)，并繪制了其所知道的傳銷組織人員結(jié)構(gòu)圖，對(duì)其認(rèn)識(shí)的傳銷組織老總及總管進(jìn)行指認(rèn)。

據(jù)多名犯罪嫌疑人供述，此案?jìng)麂N組織晉升老總級(jí)別的基本條件是份額達(dá)到600份，下線成員達(dá)到29人。

目前，該案已逮捕23人，凍結(jié)涉案資金約350萬(wàn)元，扣押嫌疑人汽車6輛，現(xiàn)處于審查起訴階段。