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浙江一新三板公司老板離奇被騙419萬騙子是95后“女股神” 僅高中文化

網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通時間：2019-12-27

獲刑6年。

10倍杠桿、只推薦虧損股票、涉案人員主要為90后，被騙的卻是浙江一家新三板公司老板……，這是近日在浙江省嵊州市人民法院審理的一樁“離奇”詐騙案。

據(jù)中國裁判文書網(wǎng)，2018年11月至2019年1月14日，被告人杜超、朱夢潔等人以“策略資本投資有限公司”非法股票交易平臺為依托，建立擴(kuò)大10倍杠桿機(jī)制，惡意反向指導(dǎo)客戶炒股，誘騙客戶多次買進(jìn)賣出以獲得高額的手續(xù)費(fèi)，致馬某、黃某、朱某、林某等虧損，合計(jì)人民幣540萬元。其中馬某作為最大的受害者，被騙419萬元。

時間財(cái)經(jīng)查閱裁判文書發(fā)現(xiàn)，受害人馬某微信號為“高精鍛壓”，疑似為新三板掛牌公司“浙江高精鍛壓股份有限公司”簡稱，且該公司董事長也姓馬，辦公地址位于浙江省嵊州市。

時間財(cái)經(jīng)隨后致電浙江高精鍛壓股份有限公司（下稱“浙江高精鍛壓”）董秘辦公室求證，相關(guān)人士表示，該案中的受害人馬某確實(shí)是公司董事長馬炎成。該人士還表示，董事長馬炎成時間比較自由，目前公司業(yè)務(wù)有職業(yè)經(jīng)理人在管理。時間財(cái)經(jīng)提出想了解更多情況，另一位工作人員表示案件已經(jīng)審理完畢，問題已解決，隨后掛斷電話。

根據(jù)裁判文書，該起詐騙案件幾名主犯學(xué)歷都不高，且主要由90后組成，其中直接參與詐騙馬炎成的朱夢潔出生于1998年，為高中文化。目前，主要被告杜超已被判處11年有期徒刑及罰金人民幣40萬元，朱夢潔則被判處有期徒刑6年六個月罰金十萬元，其余團(tuán)伙成員也一并被罰。

圖源：中國裁判文書網(wǎng)

最大受害者

據(jù)浙江高精鍛壓今年11月27日發(fā)布的《2019年第二次臨時股東大會決議公告》顯示，會議主持人為馮炎成。而此次股東大會提請表決的《浙江高精鍛壓股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌》事項(xiàng)，已于2019年12月24日生效。也就說，公司已經(jīng)從新三板退市。

浙江高精鍛壓成立于2000年，主營鍛壓設(shè)備等，于2016年4月在新三板掛牌交易，馬炎成為實(shí)際控制人和大股東。截至2019年6月30日，馬炎成共持有公司78.74%股份。財(cái)務(wù)方面，浙江高精鍛壓今年上半年凈虧損173.6萬元，同比下滑-211.9%，其總負(fù)債為6162萬元。

圖源：浙江高精鍛壓公司財(cái)報(bào)

此外，時間財(cái)經(jīng)梳理馬炎成簡歷發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)年64歲的馬炎成在擔(dān)任了浙江高精鍛壓三年董事長后，已于2018年11月連任，任期同樣為3年。此前，其在浙江多個機(jī)床廠任要職，2014年進(jìn)入浙江高精鍛壓機(jī)床有限公司董事會。

馬炎成是中專學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)師，但據(jù)該案直接與其接觸的朱夢潔描述，馬炎成不是很懂電腦，她曾一步一步地引導(dǎo)他做“策略資本”這個平臺。馬炎成也不會開戶，朱夢潔就教他如何下載平臺，如何在手機(jī)APP上開戶，以及綁定銀行卡等。

朱夢潔在通過微信號與馬炎成聊了一段時間后，知道他是浙江人，辦了一家企業(yè)，但以前玩股票虧了很多錢。或許是因?yàn)轳R炎成老板的身份，該團(tuán)伙也十分重視這個“客戶”，團(tuán)伙主要成員杜超會用QQ遠(yuǎn)程指導(dǎo)操作。

根據(jù)裁判文書，馬炎成第一次入金20萬元，開始的時候有一點(diǎn)盈利，然后朱夢潔就讓他增加入金量，隨后陸續(xù)入金400多萬元，但卻一直虧損。據(jù)朱夢潔講述，“本來還有100多萬元，到2018年12月一下子被爆倉就只剩下幾萬元了”。期間馬炎成也跟杜超說，能不能不再做他的虧損了，杜超覺得這個人反正股票也虧了幾百萬元，這點(diǎn)錢都是小錢。此外，杜超還教朱夢潔如何跟馬炎成聊天，穩(wěn)住后者情緒，持續(xù)入金。

至2018年12月14日，馬炎成共投資580萬元，發(fā)現(xiàn)被騙后，曾追回160萬元。彼時馬炎成原本打算“就這樣算了”，但隨后又有自稱該平臺高管的人表示可以將其虧損的錢追回，但需要他支付40%的好處費(fèi)，馬炎成相信了他并陸續(xù)支付110萬。

專薦虧損股票

近年來，薦股騙局案例屢見不鮮，但此次浙江省嵊州市人民法院公布的卻是“反向薦股”的一個典型案例。

根據(jù)據(jù)裁判文書，該案主要被告人杜超于2013年9月25日設(shè)立武漢時創(chuàng)投資咨詢有限公司，注冊資本10萬元，后發(fā)展多位員工參與薦股。據(jù)多位被告描述，早年該公司也是做股票，股票做一段時間后改做外匯、期貨、股指，基本上三四個月?lián)Q一個平臺。但早期公司運(yùn)營狀況一直不好，工資只能發(fā)3000元底薪。

2018年國慶前后，杜超結(jié)識“策略資本”平臺�！安呗再Y本”做的是股票交易，與正規(guī)股票交易不同，它是非法平臺，主要用一個名為“策略資本”的APP軟件進(jìn)行操作交易，其引用正規(guī)股票的行情數(shù)據(jù)，客戶可以在這個平臺上買入相應(yīng)的股票，行情數(shù)據(jù)跟正規(guī)大盤數(shù)據(jù)一樣，但是平臺有10倍的杠桿，就是盈虧會放大10倍，如一支股票在正常市場跌幅是1％的話，在這個平臺上實(shí)際損失的是10倍金額。杜超表示之前接觸過此類交易平臺，也知道這類平臺的性質(zhì)都是非法的。

隨后杜超以公司員工為業(yè)務(wù)員，主要以微信聊天的方式，在聯(lián)系客戶時把自己包裝成專業(yè)的“股票分析師”，向客戶介紹好的股票可以賺錢，以騙他們進(jìn)來投資，被騙了117萬元的受害人黃某就是因?yàn)橄嘈帕似脚_打造的幾位“講課非常專業(yè)股票分析師”。而事實(shí)上，這些分析師的學(xué)歷更是層次不齊。

前期平臺通過直播會烘托一批分析師，講課中在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)切入“策略資本”這個平臺，引導(dǎo)客戶到這個平臺來做交易�！胺治鰩煛焙蜆I(yè)務(wù)員們推薦的都是會跌的股票，客戶買入之后就會產(chǎn)生虧損。萬一“分析師”分析錯誤，買入的哪只股票上漲了，就跟客戶說盈利了趕緊平倉，但在虧損的時候就會讓客戶“一直扛”。加上平臺原本10倍的杠桿，只要跌停，也就是跌10％的話，客戶虧損放大十倍，全部本金就會虧完。另外，平臺還要收取客戶的交易手續(xù)費(fèi)，持倉過夜費(fèi)。

隨后，“策略資本”平臺、代理商和主要涉及詐騙的業(yè)務(wù)員會將客戶虧損的錢瓜分，平臺方拿30％，代理商拿70％，但平臺方在最后對賬的時候還要扣除總?cè)虢?％的入金通道費(fèi)，以及5％的洗錢費(fèi)，代理商最后拿到的錢在客戶虧損的50％至60％之間。朱夢潔就拿到了詐騙馬炎成得來的9萬元提成，但按原來8.8%的抽成比例，她應(yīng)該要拿到40萬左右。

除承擔(dān)相應(yīng)刑罰外，法院審理責(zé)令被告人杜超、朱夢潔將詐騙馬某、黃某等共計(jì)逾537萬元退還給受害人。目前，該案一審已結(jié)束。（北京時間財(cái)經(jīng) 吳珊）

TAGS：法制 | 新聞轉(zhuǎn)載：長沙社區(qū)通

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