2020年2月14日一早,江西贛州警方趕到云南省臨滄市云縣中心醫(yī)院尋找嫌疑人王某。王某涉嫌以賣口罩的名義詐騙,因體溫異常,正在醫(yī)院隔離。從王某隨身攜帶的包里,辦案人員發(fā)現(xiàn)了大量現(xiàn)金和多張銀行卡。

(在嫌疑人王某的包里發(fā)現(xiàn)大量現(xiàn)金)

70萬元換來空箱子

疫情期間,巨大的需求量讓口罩一度成為緊缺物資。江西省贛州市的劉先生是一家口罩銷售公司的負(fù)責(zé)人,疫情發(fā)生后,原來的供貨商都斷貨了,劉先生只好四處尋找新的貨源。2020年2月5日,劉先生在自己的微信朋友圈發(fā)布了大量求購(gòu)口罩的信息,很快就有一個(gè)微信名叫“簡(jiǎn)愛”的人主動(dòng)找到他,說自己手里有正規(guī)口罩的貨源。
“簡(jiǎn)愛”給劉先生發(fā)來了口罩廠家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)資質(zhì)證書,以及口罩樣品和倉(cāng)庫成箱的庫存口罩照片,照片中正是劉先生所需要的口罩。但劉先生還是有些懷疑,不敢貿(mào)然訂貨。隨后,“簡(jiǎn)愛”又發(fā)來了自己的身份證照片。
于是劉先生決定相信“簡(jiǎn)愛”。在劉先生準(zhǔn)備下單時(shí),“簡(jiǎn)愛”告訴他,由于疫情期間口罩特別緊缺,買方需要先支付10%的貨款,在快遞發(fā)出之后,剩余貨款要馬上一次性付清。特殊時(shí)期,劉先生對(duì)賣方的要求表示理解,在2月5日下了第一筆訂單,“簡(jiǎn)愛”答應(yīng)劉先生7號(hào)就發(fā)貨。兩天后,劉先生收到了5個(gè)快遞單號(hào),按照約定,劉先生馬上付了全款。之后,劉先生又多次下單,將總計(jì)70多萬元的貨款匯給了“簡(jiǎn)愛”。2月11日,第一筆訂單的貨送達(dá)了劉先生的公司,劉先生發(fā)現(xiàn)箱子居然是空的。
劉先生馬上聯(lián)系“簡(jiǎn)愛”要求退款,然而“簡(jiǎn)愛”只退回9.3萬元后便消失了,還差60多萬元,劉先生趕緊報(bào)了警。
嫌疑人試圖出逃終落網(wǎng)
贛州市公安局蓉江分局的民警迅速展開偵查。通過調(diào)查資金往來,辦案人員發(fā)現(xiàn),劉先生的貨款全部被轉(zhuǎn)到了男子王某的銀行賬戶上,此人與劉先生提供的“簡(jiǎn)愛”身份信息一致。在短短半個(gè)月里,王某賬戶的進(jìn)賬金額高達(dá)500多萬元,每次一有錢匯入王某的賬戶,就會(huì)立即被轉(zhuǎn)走。

王某今年22歲,河南省宜陽縣人,目前是上海一所重點(diǎn)大學(xué)的在校學(xué)生。辦案人員決定盡快找到王某本人進(jìn)行核實(shí)。經(jīng)查詢,王某在劉先生報(bào)案的前一天乘火車離開河南,到了云南昆明。在疫情如此嚴(yán)重的形勢(shì)下,王某還乘火車去往外地,行為十分反常。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),王某在昆明停留了兩天,于2月13日凌晨動(dòng)身前往邊境城市臨滄。臨滄位于云南省西南部,有多個(gè)口岸和陸地通道通往緬甸。辦案人員分析,王某很有可能是計(jì)劃從云南臨滄越境出逃。2月13日,贛州市公安局蓉江分局決定派出抓捕小組趕赴臨滄,實(shí)施抓捕。
同時(shí),辦案人員將王某的信息通報(bào)給云南警方,請(qǐng)求協(xié)助。2月13日下午,在國(guó)道214的一處疫情防控卡點(diǎn),王某與另外一名協(xié)助他逃跑的犯罪嫌疑人被攔了下來。因王某被測(cè)出體溫異常,被送往當(dāng)?shù)乜h醫(yī)院隔離。2月14日,贛州警方找到王某時(shí),他還在辯解說自己是要去緬甸進(jìn)貨。
經(jīng)過核酸檢測(cè)與醫(yī)學(xué)診斷,王某最終排除了感染新冠肺炎。隨即,辦案人員對(duì)王某進(jìn)行了訊問,最終王某對(duì)他詐騙的事實(shí)供認(rèn)不諱。

沉迷賭博入歧途

王某詐騙金額巨大,但案發(fā)時(shí),他賬戶里的錢已經(jīng)所剩無幾。通過資金流水查詢,辦案人員發(fā)現(xiàn)王某騙來的錢都流向了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。據(jù)王某交代,他家境一般,上大學(xué)后,看到身邊不少同學(xué)出手闊綽,覺得很羨慕。為了滿足自己的物質(zhì)欲望,王某逐漸開始瞞著家人借網(wǎng)貸。后來,王某偶然接觸了網(wǎng)絡(luò)賭博,想掙錢還網(wǎng)貸,就用貸款作本金參與賭博,導(dǎo)致債務(wù)越來越多,最后欠下20多萬元。為了幫王某還貸,他的父親被迫賣掉了家里的房子,然而王某仍未悔改,還是一心想著找錢繼續(xù)賭博。疫情發(fā)生之后,口罩緊缺的現(xiàn)象讓王某覺得機(jī)會(huì)來了。
王某說,他發(fā)給劉先生的照片和視頻都是在網(wǎng)上搜集來的,他也沒想到會(huì)如此順利,很快就有大量資金匯了過來。錢到賬之后,他馬上充值到賭博網(wǎng)站的賬戶,結(jié)果錢越輸越多。王某知道很快就會(huì)有人找上門,于是打算從云南臨滄出境。目前,王某因涉嫌詐騙罪,已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。
不存在的額溫槍

疫情期間,除了口罩,用于檢測(cè)體溫的額溫槍也一度成為緊俏的防疫物資,有人就在這上面打起了歪主意。江蘇省南京市的秦女士就因?yàn)樵诰W(wǎng)上購(gòu)買額溫槍,被詐騙了124萬元。秦女士是一家連鎖企業(yè)的負(fù)責(zé)人,2月份時(shí)需要為公司購(gòu)置一批額溫槍。她通過微信朋友圈尋找貨源,很快就有朋友推薦了一個(gè)叫張某的人,說他那里有額溫槍。
當(dāng)時(shí)市面上的額溫槍相當(dāng)緊缺,秦女士需要的貨量又很大,張某卻打包票說自己貨源充足,這讓秦女士有些懷疑。
秦女士看到對(duì)方發(fā)來的視頻里,成箱的額溫槍堆放在倉(cāng)庫里,正在出貨,又和張某本人進(jìn)行了視頻溝通,她最終打消了顧慮,下了第一筆訂單,付給張某10萬元定金。看到張某有充足的額溫槍貨源,而且低于市場(chǎng)價(jià)格,之后秦女士想再多買一些,就又下了幾筆訂單。很快,秦女士收到了張某發(fā)來的快遞單號(hào),按照約定,收到快遞單號(hào)后,秦女士把剩余的所有貨款都匯給了張某,一共是124.3萬元。秦女士沒想到,支付了貨款之后,她卻遲遲沒有收到張某寄出的快件。按照快遞單號(hào)進(jìn)行查詢,秦女士得到的答復(fù)是發(fā)貨方申請(qǐng)了快遞撤單。
發(fā)現(xiàn)被騙之后,2020年2月19日下午,秦女士來到南京市公安局鼓樓分局中央門派出所報(bào)案。辦案人員經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),涉嫌對(duì)秦女士實(shí)施詐騙的張某今年25歲,江蘇省淮安市盱眙縣人,沒有固定職業(yè),他發(fā)給秦女士的身份信息都是真實(shí)的。張某提供給秦女士的快遞單號(hào)顯示,這些快遞正是從江蘇盱眙區(qū)域內(nèi)寄出。2020年2月20日一大早,辦案人員趕往盱眙進(jìn)行調(diào)查。在快遞公司里,辦案人員找到了當(dāng)時(shí)張某聲稱要發(fā)給秦女士的貨物,20個(gè)箱子里都只裝了一瓶礦泉水。
辦案人員調(diào)取了該快遞點(diǎn)的監(jiān)控視頻,經(jīng)秦女士確認(rèn),來快遞點(diǎn)為這批貨物辦手續(xù)的,正是與她視頻連線的張某。2月20號(hào)上午,辦案人員在張某的家里將其抓獲,張某對(duì)自己的詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱。

Q1:疫情期間,防疫物資很緊俏,很多人就打著這個(gè)幌子實(shí)施詐騙,這種案件您怎么看?
A1:在全國(guó)人民共同抗擊疫情的關(guān)鍵時(shí)刻,這些不法分子明知疫情緊張,防控艱難,利用疫情帶來的恐慌,為了個(gè)人私利,對(duì)于口罩、額溫槍等關(guān)鍵而且緊缺的物資進(jìn)行詐騙,主觀惡性非常大。在疫情特殊時(shí)期,除了侵犯詐騙罪的財(cái)產(chǎn)法益之外,還侵犯了醫(yī)療防控秩序這一特殊法益,極大地阻礙了防疫工作的有序進(jìn)行,具有更嚴(yán)重的社會(huì)危害性。我國(guó)司法解釋明確規(guī)定,對(duì)于詐騙搶險(xiǎn)、救災(zāi)、醫(yī)療等特殊款物的,予以酌情從重處罰。除此之外,在疫情期間,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部共同發(fā)布了《關(guān)于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見》,明確指出對(duì)于包括詐騙在內(nèi)的暴力傷醫(yī)、哄搶醫(yī)療物資等九類犯罪依法嚴(yán)懲。
Q2:防疫期間,很多人想買一些口罩、體溫計(jì)等物資,沒處可買,有時(shí)就去網(wǎng)上買,容易上當(dāng)受騙,這方面有什么好的建議?A2:在疫情期間,為了防控的需要,避免人群的聚集,國(guó)家鼓勵(lì)在網(wǎng)上辦公,這個(gè)時(shí)候就給了犯罪分子可乘之機(jī),利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施口罩、額溫槍等防疫物資詐騙。如何防騙,應(yīng)該做到以下幾點(diǎn):首先要在正規(guī)的網(wǎng)站、網(wǎng)上銷售渠道以及網(wǎng)上藥店進(jìn)行采購(gòu);網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)一定要全方位、多方面地了解對(duì)方的資質(zhì),比如醫(yī)用口罩需要有醫(yī)療生產(chǎn)許可,我們可以在官方的網(wǎng)站了解其銷售渠道以及銷售的資質(zhì)許可;不法分子往往利用受害人著急購(gòu)買的心理,而要求對(duì)方直接在網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬,這個(gè)時(shí)候一定要再三確認(rèn),盡量選擇正規(guī)合法的第三方交易平臺(tái)進(jìn)行交易。
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