2020年12月22日，太原市晉源區(qū)某小區(qū)發(fā)生一起因買賣游戲裝備被騙案件。警方通過對涉案“兩卡（手機卡、銀行卡）”進行深度分析，追查到了位于廣東省某市的洗錢“水房”線索。

所謂“水房”，是指隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度不斷加強，詐騙團伙向境外轉(zhuǎn)移并將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點，是詐騙犯罪鏈條上負(fù)責(zé)拆分轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因?qū)ｉT負(fù)責(zé)將贓款“洗白”，故得名“水房”。掌握這一線索后，警方立即前往廣東省某市展開偵查。

經(jīng)過連續(xù)十多天的深入偵查，警方初步確定了該團伙中的多名骨干成員及多處窩點。2021年1月19日下午，在當(dāng)?shù)毓�安機關(guān)協(xié)助下，專案組對該“洗錢”團伙的主要犯罪嫌疑人黃某及團伙成員共18名同時收網(wǎng)，20余小時犯罪嫌疑人被全部成功抓獲，同時查扣大量涉案手機及銀行卡，涉案資金達1000余萬元。

經(jīng)查，該團伙以黃某（男，23歲，廣東省人）為首，組織發(fā)展團伙成員開展“洗錢”犯罪活動。黃某等人每人辦理多張銀行卡后，將信息提供給詐騙團伙，等銀行卡收到詐騙資金后，黃某再將現(xiàn)金匯總交于各詐騙團伙手中。目前，18名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步調(diào)查中。