受疫情影響，群眾生產(chǎn)生活加快向網(wǎng)上轉(zhuǎn)移，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，花樣翻新、層出不窮，全國公安機關(guān)始終保持高壓嚴打態(tài)勢，2020年，全國公安機關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件32.2萬起，抓獲嫌疑人36.1萬名。《今日說法》專訪公安部刑事偵查局局長劉忠義。
設(shè)局：以免費搭建網(wǎng)絡(luò)商城為誘餌
全國100多家中小商戶中招落入圈套
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搭建網(wǎng)絡(luò)商城，是許多做電商的人的夢想。
2020年7月以來，四川成都有一家科技公司對外稱，能幫一些優(yōu)質(zhì)中小商戶免費搭建網(wǎng)絡(luò)商城，湖北商戶劉某就在對方協(xié)助下，搭建了一個專屬的網(wǎng)絡(luò)商城。免費幫忙搭建網(wǎng)絡(luò)商城？成都這家科技公司可是有條件的，要求參與利潤分成。據(jù)劉某介紹，自己與科技公司的分成比例是7:3，科技公司負責推廣、運營以及技術(shù)支持。之后，在網(wǎng)絡(luò)商城上線的一個月間內(nèi)，劉某先后投入13萬余元向成都的這家科技公司購買相關(guān)技術(shù)服務(wù)。當劉某準備再花費15萬余元購買另外一項技術(shù)服務(wù)——建網(wǎng)絡(luò)安全防火墻時，他起了疑心。如果不花錢建防火墻，剛剛搭建的網(wǎng)絡(luò)商城就會面臨停擺。思前想后，劉某覺得自己可能被騙了，于是他到轄區(qū)派出所報了案。辦案人員了解到，為劉某提供技術(shù)支持的科技公司出具了完備的合同文書，合同明確約定了該公司提供的相關(guān)技術(shù)服務(wù)。雙方如果出現(xiàn)糾紛，應該通過互聯(lián)網(wǎng)仲裁機構(gòu)來解決。
這家聲稱為中小商戶免費搭建網(wǎng)絡(luò)商城的公司，叫恒鼎德聚科技公司，辦公地址位于四川省成都市青羊區(qū)。在這家公司的對外網(wǎng)站上，有著詳細的業(yè)務(wù)介紹。表面上看，恒鼎德聚科技公司的確是做互聯(lián)網(wǎng)推廣、給小微企業(yè)主解決問題的。那么，這家四川成都的科技公司是怎么聯(lián)系上湖北荊州的商戶劉某的？劉某說，自己以前建立過一個網(wǎng)絡(luò)小程序，并在上面留了聯(lián)系方式。因為他不懂技術(shù)，才會選擇跟恒鼎德聚科技公司合作。
警方注意到，劉某掏錢購買相關(guān)技術(shù)服務(wù)，并不是恒鼎德聚科技公司提出的，而是應另外兩家招商公司的要求。這是怎么一回事呢？按照劉某的說法，網(wǎng)絡(luò)商城上線沒幾天，就有一家招商公司打來電話，稱有200多家商戶想要入駐。但對方同時提出，劉某的網(wǎng)絡(luò)商城服務(wù)器容量不夠，這么多家商戶無法全部入駐，服務(wù)器需要要擴容。按照招商公司要求，劉某馬上和恒鼎德聚科技公司聯(lián)系。恒鼎德聚科技公司稱服務(wù)器擴容要另外收費，費用是28000元。明明說好是免費提供技術(shù)支持，現(xiàn)在卻要收費，劉某當即表達了不滿。但科技公司又稱這次服務(wù)器擴容費用不算太高，況且只要商戶全部入駐，這些投入很快就賺回來了。接下來，先前那家招商公司又對劉某稱，還有300多家商戶想要入駐，服務(wù)器依然需要擴容，并要進行相關(guān)數(shù)據(jù)檢測。前前后后，劉某總計花費了13多萬元購買相關(guān)技術(shù)服務(wù)。這下，劉某以為網(wǎng)絡(luò)商城能正常運營，他就坐等收益了。豈料另一家招商公司卻表示，劉某的網(wǎng)絡(luò)商城沒有建立網(wǎng)絡(luò)安全防火墻，存在重大安全隱患。恒鼎德聚科技公司則表示，建防火墻要額外支付15萬余元。一下又要掏這么多錢，劉某猶豫了�？扇绻唤ňW(wǎng)絡(luò)防火墻，前面的所有投入就打水漂了�；叵胧虑榈膩睚埲ッ}，劉某說，他突然覺得自己中了圈套。
所謂網(wǎng)絡(luò)商城徒有其表 警方揪出幕后主犯
對劉某反映的情況，公安機關(guān)很慎重。因為按照雙方合同約定，成都這家科技公司的確為劉某搭建了網(wǎng)絡(luò)商城。至于劉某后續(xù)數(shù)次掏錢購買相關(guān)技術(shù)服務(wù)，似乎也都是為了維系網(wǎng)絡(luò)商城的正常運轉(zhuǎn)。實體企業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，不是件輕而易舉的事，必要的資金投入也很正常，這件事真的可疑嗎？劉某堅持認為自己上當了，并懷疑恒鼎德聚科技公司為其搭建的網(wǎng)絡(luò)商城有問題。于是，網(wǎng)安警察對劉某的網(wǎng)絡(luò)商城進行了勘驗。通過勘驗，警察發(fā)現(xiàn)劉某網(wǎng)絡(luò)商城的域名在境外，而他購買的所有的服務(wù)，根本沒有用在網(wǎng)站上。更讓警察驚訝的是，劉某的網(wǎng)絡(luò)商城看似功能齊全，但并不具備商戶入駐和在線交易的功能。換言之，這個所謂的網(wǎng)絡(luò)商城就是一個純靜態(tài)的網(wǎng)站，只有一個展示功能，根本就不具備買賣和支付功能。
這樣一來，恒鼎德聚科技公司就涉嫌欺詐。而劉某接觸的兩家所謂的招商公司，是整場騙局中的重要一環(huán)：恒鼎德聚科技公司的業(yè)務(wù)員假冒招商公司的工作人員誘騙劉某。根據(jù)掌握的相關(guān)證據(jù)，警方認定恒鼎德聚科技公司涉嫌有組織、有預謀地實施詐騙活動。這屬于一種新型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙騙局，作案手段更為隱蔽，作案對象也更為精準。辦案人員了解到，恒鼎德聚科技公司注冊登記的法定代表人叫陳某，25歲，是云南人。通過梳理陳某的銀行流水去向以及他在四川的動向，警方發(fā)現(xiàn)陳某實際上是一家酒吧的服務(wù)人員。經(jīng)過進一步追查，辦案人員最終鎖定了陳某供職的酒吧老板高某，他才是恒鼎德聚科技公司的實際控制人。
在重慶做蘆柑生意的王某，遭遇了同樣的陷阱，被騙走了11萬余元。王某說，被騙的錢是賣蘆柑辛辛苦苦積攢下來的，全是他的血汗錢。
在武漢做保險生意的彭某，自認也算見多識廣、閱人無數(shù)，結(jié)果還是陷入這樣的騙局，損失了5萬多元。事實上，對免費搭建網(wǎng)絡(luò)商城，彭某一開始也心存疑慮。為此，他還在對方不知情的情況下專程到四川成都做過實地考察。彭某記得很清楚，恒鼎德聚科技公司在一棟高檔寫字樓里，并且裝修氣派、豪華。
警方查明，涉案的恒鼎德聚科技公司以四川成都為中心，在全國范圍內(nèi)尋找作案目標，先后有100多家中小商戶被騙。查清楚恒鼎德聚科技公司的組織架構(gòu)、運營模式、作案手法后，湖北省荊州市公安縣公安局抽調(diào)精干警力，準備出擊四川成都，著手徹底搗毀這一詐騙團伙。
馬不停蹄趕赴成都后，辦案人員連夜完善抓捕方案，以確保抓捕工作順利展開。2020年11月23日上午9：00，抓捕行動展開。在四川成都警方配合下，湖北荊州的辦案人員沖進了恒鼎德聚科技公司，把在場的可疑人員全部控制。在這家公司的一面墻上，貼著“狹路相逢勇者勝”的標語，上面還有“最強王者”的字樣，并附有相關(guān)人員照片。現(xiàn)場審訊中嫌疑人交代，所謂“最強王者”就是當月銷售業(yè)績最高的業(yè)務(wù)員。
在抓捕當天，恒鼎德聚科技公司行政、財務(wù)、銷售等相關(guān)犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。意外的是，涉案公司實際控制人高某當天卻不在成都。將恒鼎德聚科技公司總部查封后，辦案人員繼續(xù)密切留意犯罪嫌疑人高某的行蹤。2021年2月1日，高某突然在成都出現(xiàn)。湖北荊州的警察再次奔赴成都，將其緝拿歸案。
至此，一個“披著科技公司外衣，打著免費創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)商城旗號”的詐騙團伙被摧毀了。這類案件中，被騙的中小商戶遍布全國多地，涉案金額高達1600多萬元。詐騙公司到底是怎么讓這些已經(jīng)在商海中身經(jīng)百戰(zhàn)的商戶，一步步陷入騙局的呢？
揭秘：環(huán)環(huán)相扣的作案套路 被害人防不勝防
犯罪嫌疑人高某到案后，辦案人員立即對其展開審訊。高某承認，他是恒鼎德聚科技公司的實際控制人。但他否認組織實施詐騙活動，把責任推向了手下的員工，聲稱詐騙當事人都是員工私下干的。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，警方認定，嫌疑人高某就是這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的幕后主謀。跟當事人直接聯(lián)系的銷售人員，是整個詐騙活動的第一環(huán)，他們事先都受過專門的話術(shù)培訓。與報案商戶劉某對接的銷售人員叫趙某，22歲，目前她也被警方抓獲歸案。趙某說，自己到涉案公司工作不久，已經(jīng)意識到從事的業(yè)務(wù)有觸犯法律的風險。但后來看到同事個個月薪過萬，便打消了離職的念頭。25歲的犯罪嫌疑人崔某，是這家涉案公司的銷售總監(jiān)，被抓前，崔某月入不菲。據(jù)她介紹，她平均每個月收入在四、五萬，最高一個月能達到10萬左右。
崔某交代，自己平時管理著6個銷售小組，每個小組4個銷售員，面向全國搜尋詐騙對象。在銷售人員的竭力拉攏下，涉案公司會與當事人先簽訂合同，并搭建一個像模像樣的虛假網(wǎng)絡(luò)商城。當事人因為不懂技術(shù)，就無法看出破綻。接下來，所謂的招商公司就會接連登場，讓當事人誤以為自己的網(wǎng)絡(luò)商城即將產(chǎn)生收益。而當事人要想維護網(wǎng)絡(luò)商城運轉(zhuǎn)，獲取更大收益就得掏錢購買相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。被騙的眾多中小商戶在生意場上摸爬滾打多年，不是沒有風險意識，只是沒有想到詐騙團伙會精心設(shè)置這么大一個騙局。實際上，詐騙分子策劃實施的這場騙局并不是無懈可擊。一次次掏錢購買相關(guān)技術(shù)服務(wù)，不少當事人也意識到被騙了，他們會找恒鼎德聚科技公司理論。在對方退還一部分資金后，當事人往往就選擇不再報案。
警方提醒，當你察覺自己可能遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，一定要及時報案。正是商戶劉某的報案，才避免了更多人繼續(xù)上當受騙。采訪最后，具體負責偵辦這一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的湖北省荊州市公安縣的警察們許下了自己2021年的法治心愿。湖北省荊州市公安縣公安局藕池派出所教導員肖可：公平正義新時代，新思想，心期待。少發(fā)案，多破案，為人民群眾多挽損。
湖北省荊州市公安縣公安局孱陵派出所副所長梅濤：公平正義新時代，新思想，心期待。成就更好的自己，建設(shè)更好的世界。
湖北省荊州市公安縣公安局指揮中心主任孟明祥：公平正義新時代，新思想，心期待。疫情散去，群眾平安。
我們注意到，在2020年疫情防控常態(tài)化的大形勢下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動依然多發(fā)、高發(fā)，作案套路不斷升級，犯罪手法更為隱蔽，嚴重危害人民群眾的財產(chǎn)安全。針對這一類犯罪活動，在過去的一年，公安部是如何打擊的？在2021年又會有怎樣的新部署呢？我們專訪了公安部刑事偵查局局長劉忠義。
記者：在疫情防控期間，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段出現(xiàn)了哪些新的變化？公安部刑事偵查局局長劉忠義：近年來，我國的犯罪結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，傳統(tǒng)犯罪持續(xù)下降，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪迅猛上升，嚴重侵害人民群眾合法權(quán)益，危害國家安全和社會穩(wěn)定。2020年，受疫情影響，群眾生產(chǎn)生活加快向網(wǎng)上轉(zhuǎn)移，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙出現(xiàn)了一些新變化、新特點，主要有以下幾點：一是詐騙手法多、變化快。互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的迅猛發(fā)展，客觀上加速了犯罪手法和手段變化。據(jù)不完全統(tǒng)計，近年來公安機關(guān)打擊的詐騙類型已有50種以上，具體作案手法更是層出不窮、千變?nèi)f化，群眾防不勝防。
二是由電話、短信詐騙向網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)移。近年來，作案手法出現(xiàn)了從電話、短信向網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的新動向，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件占比迅速上升，達到80%以上。
三是四類詐騙案件高發(fā)。受疫情影響，網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙、兼職刷單詐騙、虛假購物冒充客服詐騙和“殺豬盤”詐騙，這四類詐騙案件是當前最為常見、危害最大、影響最廣的詐騙類型。
四是詐騙分子利用疫情實施詐騙。疫情期間，有些詐騙分子緊跟疫情防控形勢，借機以虛假出售口罩等防疫物資、虛假募捐等手法實施詐騙犯罪。
記者：就公安機關(guān)目前掌握的情況來看，某些App是不是就是犯罪分子研制出來實施相關(guān)詐騙的？公安部刑事偵查局局長劉忠義：是這樣的。犯罪分子為了實現(xiàn)他們詐騙的目的，找了一些開發(fā)研究的公司，為他們的詐騙專門制作一些App，這些研制開發(fā)人員，有的根本就知道這不是正常的App。點擊打開播放視頻
記者：對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙出現(xiàn)的這些新變化，公安機關(guān)有哪些針對性的打擊？公安部刑事偵查局局長劉忠義：剛剛過去的一年，全國刑偵部門在黨中央國務(wù)院堅強領(lǐng)導下，按照公安部黨委決策部署，主動擔當、積極作為，統(tǒng)籌做好疫情防控和打擊犯罪工作。一是持續(xù)開展專項行動。2020年，我們組織開展了“長城2號”、“云劍2020”、“5·10”等專項打擊行動，全國公安機關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件32.2萬起，抓獲嫌疑人36.1萬名，同比分別上升60%、121%，狠狠打擊了犯罪分子的囂張氣焰，有效遏制了案件高發(fā)勢頭。二是嚴厲打擊涉疫情犯罪。我們組織全國刑偵部門從嚴、從快打擊涉疫情違法犯罪，共破獲涉疫情危害公共安全案件169起、妨害公務(wù)案件650起、詐騙案件1.5萬起，抓獲犯罪嫌疑人7778名，直接組織偵破“援鄂醫(yī)護人員被詐騙案”等一批重大敏感案件，有力維護了疫情防控期間社會大局穩(wěn)定。三是部署開展“斷卡”行動。經(jīng)報中央領(lǐng)導同志批準，公安部會同人民銀行、工信部、最高法、最高檢聯(lián)合部署全國開展“斷卡”行動，綜合采取打擊、整治、懲戒措施，摧網(wǎng)絡(luò)、打團伙、斷通道。2020年，全國共打掉“兩卡”犯罪團伙8683個，抓獲違法犯罪人員16.6萬名，懲戒人員10.8萬余名，治理行業(yè)網(wǎng)點、機構(gòu)1萬余家，繳獲銀行卡13.1萬張、手機卡70萬張。打擊整治工作取得階段性明顯成效。四是堅持開展類案攻堅。針對網(wǎng)絡(luò)貸款、兼職刷單、虛假購物和“殺豬盤”詐騙4類高發(fā)案件，我們開展集群戰(zhàn)役，先后組織15次統(tǒng)一收網(wǎng)行動，兼職刷單詐騙案件占比由去年初的25%下降至13.8%，網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙占比由40%下降至20%，高發(fā)類案得到明顯遏制。五是大力開展宣傳防范。針對高發(fā)的詐騙手法，我們始終重視宣傳防范工作，充分利用各種媒體開展反詐宣傳。部署開展“進社區(qū)、進農(nóng)村、進家庭、進學校、進企業(yè)、進場所”宣傳活動，全力避免人民群眾被騙。關(guān)于防范詐騙工作，大家要始終牢記，詐騙手法千變?nèi)f化，但萬變不離其宗，所有詐騙手法都是通過信息網(wǎng)絡(luò)與你取得聯(lián)系，采取各種方式騙取你的信任，讓你先交錢、多掏錢，最后再把你“拉黑”。所以，在日常生活中，要牢記“三不一多”原則：“未知鏈接不點擊，陌生來電不輕信，個人信息不透露，轉(zhuǎn)賬匯款多核實”。我們也將進一步加大宣傳力度，希望廣大群眾對各級公安機關(guān)組織的反詐宣傳要予以重視、入心入腦，切實增強防騙意識。同時，也歡迎廣大人民群眾關(guān)注“公安部刑偵局”官方微博、微信公眾號，以及“國家反詐中心”官方政務(wù)號，及,時了解反詐知識，時刻繃緊反詐防騙這根弦，守護好自己的錢袋子。記者：當前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動持續(xù)多發(fā)，嚴重影響公眾安全感，在新的一年，公安部還將部署、采取哪些舉措，繼續(xù)嚴打此類犯罪？公安部刑事偵查局局長劉忠義：新的一年里，我們將按照黨中央國務(wù)院決策部署，在疫情防控常態(tài)化的背景下，全面提升打擊治理能力，全力遏制案件高發(fā)勢頭，堅決完成黨和人民賦予的使命任務(wù)，堅決打贏這場硬仗。一要始終保持嚴打高壓態(tài)勢。我們把反詐工作列入“云劍-2021”專項行動，對高發(fā)類案持續(xù)開展集中攻堅、集群打擊。統(tǒng)籌組織開展大數(shù)據(jù)研判，提升對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)現(xiàn)和打擊能力。會同最高法、最高檢出臺新的法律指導意見，為打擊治理工作提供更有力的法律武器。二要持續(xù)推進“斷卡”行動。我們將不間斷開展集中收網(wǎng)行動，嚴厲打擊“卡頭”、“卡販”，摧毀收販卡網(wǎng)絡(luò)，切斷“兩卡”輸送通道。對相關(guān)機構(gòu)和人員，全力落實治理懲戒措施，持續(xù)宣傳曝光，形成強大震懾。
三要強化防范管控。我們將加強技術(shù)反制工作，全力減少詐騙信息傳播。加強資金攔截工作，全力挽回人民群眾經(jīng)濟損失。加強宣傳防范力度，營造全民反詐的濃厚氛圍。
四要推動綜合治理。通過綜合治理工作，從源頭減少案件發(fā)生。推動重點行業(yè)主管部門加強企業(yè)監(jiān)管，堵塞管理漏洞。聯(lián)合相關(guān)部門對買賣公民個人信息、開發(fā)詐騙網(wǎng)站和App、搭建轉(zhuǎn)賬洗錢通道等黑灰產(chǎn)團伙開展專項打擊。聯(lián)合相關(guān)部門大力整治網(wǎng)絡(luò)亂象，推動形成齊抓共管格局。
五是加強能力建設(shè)。公安部要建立一系列工作機制，督促各地抓好貫徹落實，確保落地見效。加強對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪規(guī)律特點研究，尤其是疫情防控常態(tài)化形勢下的打擊治理策略研究，科學調(diào)配警力，建強反詐專門隊伍。
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為有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢，切實維護人民群眾財產(chǎn)安全，在過去的2020年，公安部先后組織開展了“云劍-2020” “凈網(wǎng)” “斷卡”等專項打擊行動，全力鏟除詐騙窩點，重拳整治黑灰產(chǎn)業(yè)，全面加強預警防范。經(jīng)統(tǒng)計，2020年全國公安機關(guān)攔截詐騙電話1.4億個，詐騙短信8.7億條，為群眾避免直接經(jīng)濟損失1200億元。
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