4月7日，南昌市公安局對外通報(bào)了一起被公安部“凈網(wǎng)2020”辦列為督辦案件、涉案資金高達(dá)數(shù)百億元的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案：2020年6月，南昌市公安機(jī)關(guān)經(jīng)過近一年的偵查成功破獲該案，抓獲犯罪嫌疑人16人，凍結(jié)支付平臺(tái)涉案商戶785個(gè)，銀行卡630張，打掉“第四方”支付平臺(tái)2個(gè)，依法處理參賭人員60余名，實(shí)現(xiàn)了對涉案跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)人員鏈、資金鏈、技術(shù)鏈、推廣鏈全鏈條偵破。

2019年2月，南昌市公安局在追查《流浪地球》的盜版電影資源時(shí)，通過精心組織、周密部署，成功破獲了江西南昌“BT電影天堂”侵犯著作權(quán)案。

該案在偵辦過程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)涉案網(wǎng)站上除了有無授權(quán)的國內(nèi)外最新影視劇外，廣告欄上還有大量關(guān)于新葡京賭博網(wǎng)站的廣告推廣。辦案民警意識(shí)到其背后可能涉及非法網(wǎng)絡(luò)賭博行為，于是在原有案件上持續(xù)發(fā)力，立即對該網(wǎng)站展開偵查。

經(jīng)查發(fā)現(xiàn)：該賭博網(wǎng)站內(nèi)有真人視訊、彩票、體育賽事、電子游戲等多種賭博方式供賭博會(huì)員進(jìn)行賭博，該賭博網(wǎng)站還配備專門的客服、財(cái)務(wù)人員為賭博會(huì)員提供關(guān)于賭博方面的相關(guān)服務(wù)。由于該網(wǎng)站參賭會(huì)員眾多，押注賭資大，社會(huì)負(fù)面影響惡劣。南昌市公安局高度重視此案，迅速從網(wǎng)安、技偵、經(jīng)偵、法制、東湖分局等單位抽調(diào)精干警力成立“4·30”專案組，要求全力偵破此案，消除社會(huì)毒瘤，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

經(jīng)過縝密分析，一個(gè)采用非法網(wǎng)絡(luò)鏈接推廣、依靠境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)代理發(fā)展吸收國內(nèi)公民為會(huì)員、利用第三方支付平臺(tái)充值提現(xiàn)、第四方平臺(tái)跑分的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)逐漸浮出水面。

該賭博集團(tuán)組織架構(gòu)嚴(yán)密、人員分工明確。賭博網(wǎng)站由集團(tuán)的組織者負(fù)責(zé)總運(yùn)營，下設(shè)人事、行政、財(cái)務(wù)、客服相關(guān)部門主管；賭博網(wǎng)站六個(gè)不同盤口各設(shè)組長、副組長，負(fù)責(zé)各自盤口的日常運(yùn)營；不同盤口由數(shù)量不等的入款、出款、客服、活動(dòng)及代理等崗位員工工作，員工總計(jì)近200人，每月工資支出300余萬元，每月廣告費(fèi)用支出超300萬元；發(fā)展參賭人員20余萬人，每天大量資金外流，流水高達(dá)數(shù)億元。

2019年8月，南昌公安機(jī)關(guān)將在境內(nèi)的5個(gè)盤口組組長悉數(shù)抓獲，并根據(jù)他們供述和掌握的信息，研判分析出包括藏匿在菲律賓的賭博集團(tuán)總負(fù)責(zé)人以及多名高層人員具體身份信息。

據(jù)南昌市公安局網(wǎng)安支隊(duì)副支隊(duì)長方明輝介紹，其中一名落網(wǎng)的高管劉某，負(fù)責(zé)一個(gè)盤口組，今年26歲，原來在東南亞打工，在朋友高薪虛假招聘信息的誘騙下，接觸到了網(wǎng)絡(luò)賭博�！案吖苊總�(gè)月的工資根據(jù)業(yè)務(wù)量的大小，從每月1萬元至3萬元不等。”面對高薪，劉某并沒有感到開心，內(nèi)心非常苦悶。

劉某知道網(wǎng)絡(luò)賭博是犯罪行為，但是進(jìn)入賭博集團(tuán)后，被限制了人身自由，護(hù)照、證件都被公司給扣押，不允許與國內(nèi)的人聯(lián)系。被警方抓獲后，劉某非常后悔，心里壓著的石頭也終于放下了。

涉賭資金是賭博犯罪的“血液”，也是賭博集團(tuán)的逐利根本。南昌公安機(jī)關(guān)經(jīng)過層層穿透分析，明確了賭博會(huì)員投注后的賭博資金直接或者間接通過其他涉案銀行卡流入到二十多個(gè)第三方支付平臺(tái)下的商戶賬戶內(nèi)，清晰地畫出了資金鏈全圖。

以中間流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，通過反洗錢手段研查資金池，在江蘇南京、江西宜春兩地分別發(fā)現(xiàn)為該賭博集團(tuán)洗錢的“第四方支付平臺(tái)”。該平臺(tái)通過購買個(gè)人銀行卡、公司賬戶、企業(yè)支付寶、聚合碼等方式專門幫助境外賭博平臺(tái)進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。專案組奔赴浙江金華、上海、江西宜春等地進(jìn)行抓捕，打掉幫助賭博集團(tuán)資金流轉(zhuǎn)的“第四方支付平臺(tái)”犯罪團(tuán)伙2個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人7名。南昌公安機(jī)關(guān)在對該案資金流分析后，依法凍結(jié)支付平臺(tái)涉案商戶785個(gè)，銀行卡630張，共計(jì)凍結(jié)涉案資產(chǎn)2.52億元，移交4家涉案公司違法違規(guī)線索。

2020年1月，專案組對賭博網(wǎng)站域名進(jìn)行分析研究，發(fā)上述該賭博集團(tuán)突破了江西某科技公司網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)墻，以該公司網(wǎng)站服務(wù)器作為跳板推廣賭博網(wǎng)站，專案組立即約談公司負(fù)責(zé)人并協(xié)助該公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)。

同時(shí)通過警企合作，利用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掌握的信息資源進(jìn)行合作建模、智能分析、抽絲剝繭，緊接著在廣東查獲幫助賭博網(wǎng)站技術(shù)維護(hù)人員1名，依法處理王某等參賭人員60余名，涉及廣東、浙江、河南等16個(gè)省市。

至此，一個(gè)特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)被成功破網(wǎng)斷鏈。目前該案已經(jīng)進(jìn)入審查起訴階段，下一步將對藏匿在境外的賭博集團(tuán)“首腦”實(shí)施跨境抓捕，徹底打擊該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)。

來源：南昌日報(bào)、江西新聞客戶端