家住河南洛陽(yáng)的小張,平日里做著飯店生意,卻一直對(duì)金融投資感興趣。小張?jiān)诰W(wǎng)上認(rèn)識(shí)一位比特幣行業(yè)的“專家”,自稱是某金融學(xué)院碩士研究生,現(xiàn)為某公司部門經(jīng)理。
為了進(jìn)一步學(xué)習(xí)金融投資的賺錢方式,小張?jiān)凇皩<摇钡慕榻B下進(jìn)入到一個(gè)虛擬幣網(wǎng)站,網(wǎng)站包含以太坊、萊特幣、比特幣等項(xiàng)目。在這個(gè)平臺(tái)上,買家會(huì)直接把人民幣充值到賬號(hào)中,“專家”則負(fù)責(zé)建議他人買漲買跌。
“專家”表示,自己可以得到相關(guān)的機(jī)密信息,很容易賺錢,也想在離開公司前大賺一筆,但是自己作為內(nèi)部人員不能親自操作賬戶,想請(qǐng)小張幫忙。小張?jiān)诓僮鬟^(guò)程中,眼見30萬(wàn)、100萬(wàn)的資金不斷到賬,且盈利不斷,這讓她越來(lái)越相信“專家”的賺錢能力。
在調(diào)查過(guò)程中,河南省洛陽(yáng)市公安局高新分局的警方發(fā)現(xiàn),“專家”讓小張把錢轉(zhuǎn)入指定的兩個(gè)賬戶之后,這筆資金就會(huì)被迅速拆解到多個(gè)銀行賬戶。
在梳理過(guò)程中,警察注意到一筆152400元的款項(xiàng)。這筆錢在一天內(nèi),分三次打入到同一賬戶后,就沒(méi)有被繼續(xù)拆分,到了第二天,在福建省廈門市的兩家銀行被取走。
截至目前,警方就本案查獲的涉案銀行卡達(dá)120余張,對(duì)公賬戶9個(gè),已經(jīng)抓獲犯罪嫌疑人10名,案件的偵查仍在繼續(xù)。
普法時(shí)間
pufashijian
代幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn),包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等,投資者須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn),希望廣大投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。 對(duì)各類使用“幣”的名稱開展的非法金融活動(dòng),社會(huì)公眾應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力,及時(shí)舉報(bào)相關(guān)違法違規(guī)線索。 還要提醒廣大群眾,出租、出借、出售個(gè)人銀行卡,均為違法行為,不僅要承擔(dān)嚴(yán)重的法律責(zé)任,還要受到嚴(yán)厲的金融懲戒。按照規(guī)定,一張卡涉案,開戶人名下所有卡和業(yè)務(wù),都可能被停止,且5年內(nèi)不能開設(shè)新卡。另外,還會(huì)導(dǎo)致禁用手機(jī)支付的后果,并被納入個(gè)人征信系統(tǒng),甚至影響子女的就業(yè)、就學(xué),對(duì)個(gè)人的生活造成不可估量的影響。 如果因出售銀行卡而卷入案值較高或情節(jié)嚴(yán)重的案件,將以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪定罪量刑!缎谭ā返诙侔耸邨l之二規(guī)定,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
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