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充值800萬(wàn)參與線上賭博 賬戶里積累8000萬(wàn)后 突然被銷號(hào)
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2021-05-12

眾所周知

賭博是害人害己的不良行為

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展

很多賭博場(chǎng)所也被轉(zhuǎn)移到線上

給參與其中的人帶來(lái)巨大損失



1
小小賭博引出驚天大案

2020年4月9日,家住江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)的王某,注冊(cè)了一家名為新寶GG娛樂(lè)網(wǎng)站的會(huì)員,并綁定銀行卡充值100元。在網(wǎng)站設(shè)置的棋牌游戲“炸金花”里,王某先后參與了10局游戲,有輸有贏,但最后輸?shù)?0.5元。游戲的熱情冷卻后,王某猛然地意識(shí)到這個(gè)網(wǎng)站可能涉嫌違法,于是向鎮(zhèn)江新區(qū)公安分局治安大隊(duì)舉報(bào)。

在相近的時(shí)間,湖北恩施警方也接到類似的警情,但是涉案金額卻大很多。湖北恩施地區(qū)的受害人在同一平臺(tái)先后充值八百多萬(wàn)元,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶資金達(dá)到八千萬(wàn)元時(shí),賬號(hào)突然被注銷。經(jīng)過(guò)串案、并案,鎮(zhèn)江新區(qū)警方成立“4·10”專案,江蘇省公安廳掛牌督辦,全力開展偵查。

圖片


2
服務(wù)器在境外,辦案難上加難

經(jīng)過(guò)偵查,警方發(fā)現(xiàn)“新寶GG”博彩網(wǎng)站于2016年11月17日上線運(yùn)營(yíng),主要經(jīng)營(yíng)彩票大廳、真人視訊、棋牌游戲、沙巴體育等項(xiàng)目。網(wǎng)站共有注冊(cè)會(huì)員近56萬(wàn)人,工作人員在菲律賓。

新寶“GG”網(wǎng)站設(shè)置七大游戲板塊,供網(wǎng)民在線充值,下注進(jìn)行賭博,贏的錢顯示在賬戶余額中,可直接提現(xiàn)至綁定的銀行卡,網(wǎng)站具有以小博大、倍率返還、直接提現(xiàn)的賭博特征,且按比例抽成。

經(jīng)調(diào)查,“新寶GG”隸屬于新寶集團(tuán),該集團(tuán)另有“新寶1”、“新寶2”、“新寶3”等共10個(gè)網(wǎng)站平臺(tái)。由于該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方為境外,服務(wù)器也在境外,給案件的偵辦帶來(lái)了極大的難度。

圖片圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó) 圖無(wú)關(guān)



3
層層抽絲剝繭,嫌疑人身影浮現(xiàn)

經(jīng)警方縝密偵查發(fā)現(xiàn),新寶GG賭博網(wǎng)站以“重慶時(shí)時(shí)彩”實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),設(shè)定高于官方彩票賠率的“玩法”,誘使他人在網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員,充值兌換虛擬貨幣作為籌碼,在網(wǎng)站進(jìn)行投注“黑彩票”,并以高額返利引誘他人,成為網(wǎng)站代理,通過(guò)逐級(jí)發(fā)展下線、普通會(huì)員組織賭博活動(dòng)。

專案組民警陸振東介紹,由于該案通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賭博,服務(wù)位于境外,境內(nèi)的管理者身份不明。于是,專案組將賭博資金流向,作為案件的主攻方向。但嫌疑人使用的銀行卡數(shù)量高達(dá)1200張,相關(guān)銀行流水,打印出來(lái)有上萬(wàn)頁(yè)。

經(jīng)過(guò)半個(gè)月時(shí)間的不懈努力,最終發(fā)現(xiàn)了嫌疑人張某于2016年留下的蛛絲馬跡。


4
90后小伙,數(shù)年成億萬(wàn)富翁

出生于1991年的張某,是河北滄州人,初中文化。短短三四年時(shí)間,他竟然“白手起家”,成了億萬(wàn)富翁。作為這起案件的主犯,原先張某就有在網(wǎng)絡(luò)賭博的習(xí)氣。


2016年,張某注冊(cè)成為“新寶”系列賭博網(wǎng)站的多個(gè)賭博平臺(tái)的會(huì)員,并通過(guò)賭博網(wǎng)站工作人員注冊(cè)了具有代理權(quán)限的賬號(hào),并逐漸成為上述賭博網(wǎng)站國(guó)內(nèi)的一級(jí)代理商。期間,張某通過(guò)QQ群等方式,招攬下級(jí)代理和普通會(huì)員。


據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年,張某通過(guò)成為賭博網(wǎng)站平臺(tái)的一級(jí)代理商,獲利一兩百萬(wàn)元。到了2017年,獲利達(dá)到約2000萬(wàn)元。2018年,獲利更是達(dá)到1億元;2019年再次翻倍,達(dá)到2億元。


圖片



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專人送款,花八千萬(wàn)買保險(xiǎn)

為了逃避打擊,張某通過(guò)新寶GG等平臺(tái)綁定的本人及他人銀行卡,雇傭?qū)H颂岈F(xiàn)送款。2017年之后,由于獲利十分豐厚。張某雇傭他人,從相關(guān)賬戶進(jìn)行提款,每150萬(wàn)元現(xiàn)金裝一箱。每個(gè)月基本上要收款兩三次。


有了錢之后,張某以每個(gè)月8000元招聘了一名司機(jī),專職給他開車。同時(shí)以8000元月薪雇傭了一名私人保鏢。另外,以每月一萬(wàn)月的報(bào)酬,雇傭了一名專職理發(fā)師。


除了購(gòu)買房產(chǎn)、瑪莎拉蒂及奔馳豪車之外,他將違法所得中的8000多萬(wàn)元,交給其妻子,購(gòu)買了保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。張某被警方鎖定后,他的下級(jí)代理隨著浮出水面。警方隨即對(duì)張某等10人進(jìn)行了集中抓捕。


2020年底,張某及其下級(jí)代理等10人被移送鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴,扣押、凍結(jié)涉案資金1億余元,扣押涉案車輛9輛,查處涉案房產(chǎn)11處。

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