為切實增強廣大市民防范經(jīng)濟犯罪的安全意識，在全國公安機關第12個打擊和防范經(jīng)濟犯罪“5·15”宣傳日來臨之際。5月13日，青島市公安局以“與民同心，為您守護”為主題舉辦新聞發(fā)布會，通報近期以來青島市公安機關打擊治理經(jīng)濟犯罪成果，介紹下步工作計劃。

信網(wǎng)獲悉，2020年以來，青島市各級公安經(jīng)偵部門科學統(tǒng)籌抗疫情、防風險、辦大案、保穩(wěn)定各項工作，共立各類經(jīng)濟犯罪案件1030余起，抓獲犯罪嫌疑人1940余名，挽回和避免經(jīng)濟損失6.2億余元，“獵狐”專項行動從境外抓獲、勸返外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人10名。

發(fā)布會通報了6個典型案例：“5.15”“9.25”非法經(jīng)營地下錢莊案。2020年11月，市公安局經(jīng)偵支隊會同市南分局偵破涉案交易資金高達16.8億元、39.28億元的“5.15”、“9.25”兩起非法經(jīng)營地下錢莊案，打掉地下錢莊犯罪團伙2個，抓獲犯罪嫌疑人8人，凍結涉案賬戶1200余個、涉案資金5200余萬元;同時連帶偵破一起涉案3700萬元騙取出口退稅案件，實現(xiàn)對關聯(lián)犯罪全鏈條打擊。

“7.15”特大騙取出口退稅案。2020年9月，青島市公安局經(jīng)偵支隊偵會同即墨分局破偽造虛假出口金額4.88億元、騙取出口退稅5800萬元的“7.15”特大騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人11人，止付退稅款600余萬元，追繳贓款800余萬元。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

劉某某、胡某某等人組織、領導傳銷活動案。2020年11月，膠州市公安局偵破利用手機APP平臺買賣虛擬魚獲取靜態(tài)和動態(tài)收益的非法傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人29人，搗毀窩點2處。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。中海微銀資產(chǎn)管理有限公司即墨分公司非法吸收公眾存款案。2021年3月，市公安局即墨分局偵破以還本付息投資理財為名非法吸收資金2000余萬元的中海微銀資產(chǎn)管理有限公司即墨分公司非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人10人。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

殷某東等人妨害信用卡管理案。2020年12月，青島市公安局黃島分局偵破殷某東、趙某林、郭某剛妨害信用卡管理案，查獲用于作案的信用卡及儲蓄卡202張，POS機4臺，密碼器2臺，賬本一宗。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

青島永乾商務信息咨詢有限公司非法吸收公眾存款案。2020年10月，平度市公安局偵破以投資年收益7.8%至15%的理財產(chǎn)品為名非法吸收公眾存款3000余萬元的青島永乾商務信息咨詢有限公司非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人15人，追繳涉案資金100余萬元。2020年12月18日，平度市人民法院作出判決，對該15人判處五年至緩刑不等的刑期。

據(jù)了解，近年來非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪多發(fā)高發(fā)，嚴重影響正常的經(jīng)濟金融秩序，嚴重侵害參與人合法權益。對此，市公安局經(jīng)偵支隊堅持打擊犯罪同防范化解風險、維護社會穩(wěn)定統(tǒng)籌并進，連續(xù)四年在全市范圍組織開展打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪專項行動。

2021年以來，青島市共立案查處涉眾型經(jīng)濟犯罪案件48起，抓獲犯罪嫌疑人552人，移送審查起訴619人，挽回直接經(jīng)濟損失2億余元，涉案受損人數(shù)、涉案金額同比分別下降了8%、52%。

為從根源上防止發(fā)生重大涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，全市公安各級經(jīng)偵部門始終堅持“以人民為中心”的發(fā)展思想，牢固樹立“靠前一步、主動作為”的警務理念，堅持關口前移、打防結合，持續(xù)開展涉眾型經(jīng)濟犯罪案件零發(fā)案、零參與的“雙零”創(chuàng)建活動。今年內(nèi)在全市范圍組織開展3000次“掃樓清街”大排查活動。對發(fā)現(xiàn)有風險苗頭的企業(yè)，按照“穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準拆彈”原則，對通過行政處置、民事化解等有效措施促使其良性退出，達到最大化挽回損失、最大化降低維穩(wěn)風險。

截止4月底，青島市已開展掃樓清街活動560次，核查企業(yè)560余家、經(jīng)清理整頓良性退出3家、立案查處1家。

期間，高新分局接到疑似傳銷的線索，立即組織20余名民警迅速趕赴傳銷活動現(xiàn)場，當場控制傳銷團伙16人，現(xiàn)場勸退已交付款項的參與群眾，成功阻止一起以發(fā)售ATO數(shù)字貨幣數(shù)億元體量的非法傳銷案件發(fā)生。

今年內(nèi)在青島市范圍組織開展3000次“金融安全進萬家”宣傳活動。組織全市公安各級經(jīng)偵部門及派出所民警進社區(qū)、進村莊、進校園、進企業(yè)開展“金融安全進萬家”宣傳活動，通過發(fā)放宣傳材料、舉辦專題講座、播放警示片和宣傳微電影等方式，讓百姓進一步認識到非法集資的本質(zhì)，增強防范非法集資的意識和能力。

截止4月底，已組織開展各類宣傳活動565次，參與群眾達百萬余人次。針對當前防范打擊經(jīng)濟領域犯罪工作形勢，下一步，全市公安經(jīng)偵部門將突出重點打擊，深入開展打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪專項行動，聚焦各類沒有金融業(yè)務經(jīng)營資質(zhì)的投資理財、投資咨詢、資產(chǎn)管理等公司，瞄準打著“投資理財”、“保理投資”、“居家養(yǎng)老”、“消費返利”、“私募基金”、“區(qū)塊鏈”旗號，借助投資理財名義實施的非法集資犯罪及新型網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪活動予以嚴厲打擊;推進專項打擊，將打擊鋒芒對準突出和新型經(jīng)濟犯罪，組織開展打擊地下錢莊“殲擊21”、緝捕在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人“獵狐2021”、打擊整治惡意逃廢金融債務等專項工作。對重點案件集中攻堅，積極追贓挽損，有效防范化解金融風險;加強預警防范，統(tǒng)籌抓好涉穩(wěn)風險大起底、重點對象大排查、矛盾糾紛大調(diào)處、安全隱患大整治，推動形成政府主導，綜治牽頭，公安、市場監(jiān)管、金融監(jiān)管等部門共同參與的協(xié)作聯(lián)動機制，深入推進“雙零”創(chuàng)建活動，對經(jīng)濟領域潛在風險隱患開展深入摸底排查，嚴防風險聚集、坐大成勢。

近期，青島市公安局將以“5·15”宣傳日為契機，通過“線下授課同步網(wǎng)上直播”、“線上互動問答”、“網(wǎng)上以案說法”、“小品演繹”等方式，持續(xù)開展“金融安全進萬家”系列活動，努力提升市民防范經(jīng)濟犯罪活動危害的意識。