公司一個半月入賬3億多元

經(jīng)查，李女士投入的108萬中有80多萬轉(zhuǎn)到了陜西西安小多派（眾包）科技有限公司里，公司負(fù)責(zé)人叫王華（化名）。

該公司員工稱公司主要做代發(fā)工資之類的業(yè)務(wù)，然而僅一個半月的時間，該公司交易流水就達(dá)到6萬條，入賬3億多，出賬3億多，著實(shí)令人驚訝。

調(diào)查顯示，一個半月的時間里，曾給這家公司轉(zhuǎn)賬的個人賬戶多達(dá)601個，這些賬戶大部分都是涉及電信詐騙的賬戶，關(guān)聯(lián)全國案件約2000起，該公司賬戶里的錢絕大部分都是涉案資金。

更讓人意想不到的是，小多派公司的真正負(fù)責(zé)人并非王華，而是一個叫郭鴻兵（化名）的男子。不法分子詐騙來的3億多元贓款從這家公司的賬戶轉(zhuǎn)移到了另外18個銀行賬戶里，而郭鴻兵個人從中獲得的返點(diǎn)就高達(dá)270多萬元。

于是，民警決定先抓捕郭鴻兵和王華兩人。據(jù)郭鴻兵交代，他們這家公司的主營業(yè)務(wù)是為一些境外的賭博網(wǎng)站或者從事電信詐騙犯罪的團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)。

郭鴻兵跟王華負(fù)責(zé)利用云分賬平臺洗錢，另有牟大武（化名）、王天明（化名）、游立偉（化名）三名嫌疑人負(fù)責(zé)聯(lián)系詐騙團(tuán)伙以及收購銀行卡等工作。

據(jù)這三名嫌疑人交代，他們收購的銀行卡大部分都由詹光波提供，也就是搶劫案嫌疑人張磊提到的那名收購銀行卡的人。

連續(xù)兩個月，警方一共抓獲嫌疑人20人，扣押手機(jī)30余部，涉及空殼公司45個，銀行賬戶2000余個，涉案資金高達(dá)3億多元。目前案件偵查正在進(jìn)一步進(jìn)行當(dāng)中。