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《今日說法》節(jié)目《意外線索》
網址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2022-08-09

 


正好他說的這個嫌疑人
收卡的人正是我們一個詐騙案
要找的嫌疑人
為我們詐騙案
提供了突破

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意外線索
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2021年6月24日凌晨,孔女士到河北省衡水市公安局桃城分局報警,說自己的車被人搶了。

據孔女士描述,事發(fā)時她正在車里找東西,一男子突然拽開車門威脅交出車鑰匙,并讓她移動到副駕駛位。

還好,孔女士趁男子不注意之時,迅速打開車門逃跑,逃離險境。該男子也迅速開車離開了現場。


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經查,該男子搶走車后也不對車子進行掩蓋,而是光明正大地開著車從衡水一路逃竄,之后又返回了衡水。
歷經16個小時,警方將嫌疑人張磊化名)抓獲歸案。經訊問,張磊交代,曾找人辦了幾張銀行卡,賣給了名為詹光波(化名)的男子。

巧合的是,這起搶劫案和另一樁詐騙案有所關聯(lián)。警方當時正在偵辦的一起電信詐騙案的主要嫌疑人也叫詹光波。
圖片108萬元打了水漂圖片

一個多月前,桃城分局接到報警,李女士稱自己遭遇了詐騙,而詹光波正是這起詐騙案的主要嫌疑人。


經李女士描述,她通過一家婚戀交友網站認識了名為李成鴻(化名)的男子。李成鴻每天都對李女士噓寒問暖,關懷備至,于是兩人很快就確定了男女朋友關系。


一天,李成鴻說自己手里有個投資軟件,只要李女士投些錢,他就可以幫她賺些外快。


這個提議最初并沒有讓李女士心動,然而幾天后,李成鴻以業(yè)務繁忙為借口,把自己在該投資平臺上的登錄賬號和密碼都發(fā)給了李女士,讓李女士有空的時候幫他打理一下。


登上平臺的李女士看到賬號確實掙錢了,她就嘗試性地注冊了一個賬號并投入了1萬元。沒想到,這筆投資很快就打了水漂。


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李成鴻說這個平臺可賺可賠,只有在他的操控下才能賺錢。


后來,李女士就按照李成鴻的要求又投入了5萬元。


沒想到,僅僅幾分鐘,李女士賬戶里的金額就變成了65000元,這個平臺果真能掙錢,這使李女士非常欣喜。


自此,李女士對李成鴻深信不疑。后來,李女士又往平臺投了些錢,很快,她的賬戶余額就達到了130萬元,她決定立刻提現,可怎么也取不出錢。


投資平臺客服告訴李女士,她投入的錢和在平臺掙的錢共130萬,都被凍結了,需要交一部分的保證金來解凍。李女士便陸陸續(xù)續(xù)往投資平臺充值保證金,但始終無法提現。


據李女士描述,她總共往平臺里投了108萬元。結果錢沒取出來,李成鴻也聯(lián)系不上了,李女士這才意識到自己可能被騙了。


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公司一個半月入賬3億多元圖片

經查,李女士投入的108萬中有80多萬轉到了陜西西安小多派(眾包)科技有限公司里,公司負責人叫王華(化名)。


該公司員工稱公司主要做代發(fā)工資之類的業(yè)務,然而僅一個半月的時間,該公司交易流水就達到6萬條,入賬3億多,出賬3億多,著實令人驚訝。


調查顯示,一個半月的時間里,曾給這家公司轉賬的個人賬戶多達601個,這些賬戶大部分都是涉及電信詐騙的賬戶,關聯(lián)全國案件約2000起,該公司賬戶里的錢絕大部分都是涉案資金。


更讓人意想不到的是,小多派公司的真正負責人并非王華,而是一個叫郭鴻兵(化名)的男子。不法分子詐騙來的3億多元贓款從這家公司的賬戶轉移到了另外18個銀行賬戶里,而郭鴻兵個人從中獲得的返點就高達270多萬元。


于是,民警決定先抓捕郭鴻兵和王華兩人。據郭鴻兵交代,他們這家公司的主營業(yè)務是為一些境外的賭博網站或者從事電信詐騙犯罪的團伙提供洗錢服務。


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郭鴻兵跟王華負責利用云分賬平臺洗錢,另有牟大武(化名)、王天明(化名)、游立偉(化名)三名嫌疑人負責聯(lián)系詐騙團伙以及收購銀行卡等工作。


據這三名嫌疑人交代,他們收購的銀行卡大部分都由詹光波提供,也就是搶劫案嫌疑人張磊提到的那名收購銀行卡的人。


連續(xù)兩個月,警方一共抓獲嫌疑人20人,扣押手機30余部,涉及空殼公司45個,銀行賬戶2000余個,涉案資金高達3億多元。目前案件偵查正在進一步進行當中。

普法時間

 pufashijian
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Q1
將自己銀行卡變賣或者將自己注冊的公司經營手續(xù)變賣的行為在法律上會如何定性?有可能要承擔怎樣的后果?

A1:
明知他人利用信息網絡進行電信詐騙,仍將自己的銀行卡或者自己公司的經營手續(xù)變賣,這就屬于一種幫助支付結算的行為。如果這種幫助支付結算的金額達到20萬元以上,或者違法所得達到1萬元以上,那么就屬于情節(jié)嚴重的情形,構成《刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的幫助信息網絡犯罪活動罪,應處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或單處罰金。

Q2
本案中,郭鴻兵的洗錢公司的相關行為在法律上該如何定性?

A2:
明知是犯罪所得及其收益而予以轉移,如果價值總額達到10萬元以上,或者次數達到10次以上,這就屬于掩飾、隱瞞犯罪所得罪中情節(jié)嚴重的情形,應當處以三年以上,七年以下有期徒刑并處罰金。需要注意的是,由于行為人成立公司就是為了進行犯罪活動,因此不認定單位犯罪。同時,行為人明知他人利用信息網絡進行電信詐騙,仍收購銀行卡為其提供支付結算,情節(jié)嚴重構成幫信罪。行為人一個行為同時構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫信罪,屬于想象競合,應擇一重罪處罰,最終按照掩飾、隱瞞犯罪所得罪處罰。

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