7月24日，記者從永寧縣人民檢察院獲悉，近日該院在辦理的一起掩飾隱瞞犯罪所得罪案件中，犯罪嫌疑人高某家住東北，通過抖音平臺找到了一份工作，但在隨后的工作中，他卻無意成為了犯罪團伙洗錢的“工具人”，為他們實施犯罪提供了便利……在永寧縣人民檢察院辦理的這起掩飾隱瞞犯罪所得罪案件中，20歲出頭的被告人高某，在剛步入社會時，由于沒有工作經驗，在找工作時也屢屢碰壁，讓他一度陷入迷茫。而就在這時，高某在刷抖音平臺時，一條招聘信息，瞬間點燃了他的希望。
“犯罪嫌疑人在東北作案，但涉嫌犯罪的五起案件中，就有受害人是永寧縣的，所以事后案件我們也進行了辦理�！�據永寧縣人民檢察院第一檢察部檢察官助理張淵介紹。
在辦理案件中公訴機關了解到，高某在聯系到所謂的招聘公司后，對方表示，他們要招聘的員工需要幫助公司處理一些賬目，并將賬目統計后再制成表格。見高某對該工作興趣濃厚，對方告訴他，需在一周后通知高某結果。“高某是零工作經驗的，所以初入社會的他特別不自信，尤其在找工作屢屢碰壁后，他對能擁有一份可以勝任的工作滿懷期待，而對方正是掌握了他的這種心理。一邊吊他胃口，一邊將他已經選定為‘目標’。”張淵告訴記者。一星期后，高某如愿收到了招聘公司的錄用通知，對方還告訴高某，他的具體工作就是提供個人兩張銀行卡，方便公司與合作企業(yè)之間的轉賬。不用坐班、工作內容簡單、薪資又很可觀，對于這份工作，高某打心眼里滿意，于是在公司提出要求后，高某的態(tài)度也很積極，生怕“領導”對他有所看法。
就在上班后的第一天，按照公司的要求，高某將銀行卡里收到的兩筆款項先后從銀行取出，共計20萬元左右。取款后，又按照公司“領導”的吩咐，將所有現金如數轉交給了等候在銀行門口的公司“同事”。
“從應聘，到所謂的上班，高某全程都是通過社交軟件跟他以為的公司領導聯系、溝通，從始至終都沒有去查看過公司的規(guī)模、經營范圍以及營業(yè)執(zhí)照等相關信息。就連接應他的‘同事’其實也是偽裝的。”張淵告訴記者。
高某以為的“同事”在將現金拿走后，便沒有和他有過多交流，而高某還一直沉浸在工作第一天的滿足感之中。直到當天下午，他便接到了銀行客服的電話，對方告訴高某，他的銀行卡有大額資金往來，存在洗錢犯罪的嫌疑，提醒高某及時咨詢公安機關。
“高某當時不以為然，因為他覺得自己的工作內容就是幫公司完成交代的任務。到了第二天上班時，公司又讓高某再提供另外三張銀行卡，不能再用前一天提供的銀行卡進行轉賬時，他才聯想到前一天客服的提醒，這才有所警覺。”張淵告訴記者。
高某的警覺并沒有持續(xù)太久，因為公司“領導”告訴他，他銀行卡內的欠款都是生意伙伴轉來的保證金或者賠償款。而且高某在取錢時，也留意到，銀行轉賬單據上明確備注了有的款項是“保證金”，有的是“賠償款”，這就讓他徹底打消了所有的顧慮。
就在上班第二天連續(xù)取了三筆款項后，高某接到了自己一張銀行卡被凍結的短信后，他這才意識到，自己可能淪為了犯罪分子的進行洗錢的“工具人”。于是便選擇就近的派出所報了案。
“高某他有反詐意識，但是他誤以為只要自己不出租、出借、出售自己的銀行卡，就不存在幫助犯罪分子掩飾隱瞞犯罪所得，或者幫助他們實施詐騙的可能，所以他對‘兩卡’犯罪認識還是有誤區(qū)。”張淵說。
據了解，目前，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪的高某，因有自首情節(jié)，犯罪過程沒有主觀上的故意，并且案發(fā)后認罪態(tài)度良好，因此永寧縣人民檢察院對其實施不起訴決定。但回看這起案件，檢察官們發(fā)現，該案源頭還是因電信網絡詐騙引起。
在辦案中檢察官發(fā)現，通過高某銀行卡進入的五筆資金中，其中有一筆12萬元的資金，就在永寧縣轄區(qū)案發(fā)。
在該案中，受害人是永寧縣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的一名村干部。案發(fā)過程中，他收到了一名鎮(zhèn)領導的QQ消息稱，自己有一筆12萬元的款項，已經周轉到受害人的銀行賬戶上，讓受害人再轉賬給另外一個銀行卡。
面對上級領導突然發(fā)來的轉賬信息，這名受害人一開始也有所警覺。但當對方給他再發(fā)來一張銀行的轉賬信息單據時，受害人也隨之卸掉了所有的防備。“犯罪分子實施犯罪時，頭像也是鎮(zhèn)領導的頭像，這就讓受害人誤以為真。而且他還給受害人發(fā)了一張足以以假亂真的銀行流水賬單的截圖，上面蓋了銀行的公章，明確寫著付款方就是這個鎮(zhèn)領導，收款方是這名村干部�！�張淵告訴記者。
這張銀行流水截圖，對于普通老百姓來說，很難辨認真?zhèn)�。即便是受害人沒有收到銀行進款信息的情況下，都沒有引起他的懷疑。就在受害人在第一次轉賬后，依然遲遲沒有收到銀行的收款信息，于是他這才意識到自己可能上當，便趕緊向轄區(qū)派出所報了案。民警在接警后，立即聯系了轉賬銀行，并通過資金流向，查找到受害人的這筆轉賬資金正好到了犯罪嫌疑人高某的名下銀行卡內。
“騙子是有針對性的，他行騙不是貿然的。更不會像從前一樣廣撒網，而是也會通過他們的大數據，在鎖定目標后，對受害人進行調查分析，并且有針對性地實施詐騙 �！睓z察官介紹。在辦理該案過程中，另外一個受害人也是因為詐騙分子的精心“偽裝”讓他一時難以辨別，而向對方轉了十萬元。
張淵告訴記者，在這起案件中，騙子在先盜取某公司領導的社交平臺賬號后，在冒充該公司領導，要求財務人員給公司的一個合作伙伴轉一筆保證金，并將他和該公司相關負責人之前的聊天記錄和轉賬信息都發(fā)給了財務人員。
“財務人員按照規(guī)定在轉賬前必須要走一些公司財務程序的，但是看到自己‘領導’說情況緊急，又發(fā)了一堆佐證的東西，他也誤以為真，沒有更多核實就轉賬了十余萬元�！�張淵說，就在財務人員事后找公司領導補簽轉款手續(xù)時，他才發(fā)現自己上了當，并立即報警。
“在我們各行各業(yè)全面開展反詐宣傳的當下，犯罪分子們的詐騙手段確實是越來高明，越來越隱蔽。因此也要提醒大家，無論是誰，只要提出大額資金交易或轉賬，一定要再三確定，打個電話問一問是不是有這筆款項。”張淵表示。另外，建議廣大市民不要輕易提供自己的銀行卡號或者身份證等個人信息，避免淪為犯罪分子的“幫兇”。
最后
還要提醒那些找工作的年輕人
不要一味追求安逸、輕松
一味追求高回報
在找工作過程中擦亮眼睛
以免上當受騙
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