3月19日，記者從銀川市公安局獲悉，近期，西夏區(qū)公安分局成功打掉全區(qū)首起使用“現(xiàn)金花束”“抽錢(qián)蛋糕”套現(xiàn)洗錢(qián)案件，抓獲犯罪嫌疑人2名，串并案件5起，涉案金額達(dá)10萬(wàn)余元，嚴(yán)厲打擊了犯罪分子掩隱途徑及上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪。

2月中旬，西夏區(qū)分局電詐專(zhuān)班接到預(yù)警線索，轄區(qū)一鮮花店老板名下銀行卡交易異常，該分局迅速組織精干警力開(kāi)展調(diào)查工作，創(chuàng)新運(yùn)用“一梳二研三落四拓”技戰(zhàn)法高效迅速偵破該起套現(xiàn)洗錢(qián)案件。

經(jīng)查，2月18日以來(lái)，曾某、王某2人通過(guò)某款加密聊天軟件與上游電詐犯罪分子聯(lián)系，使用加密貨幣交納保證金后，聯(lián)系鮮花、蛋糕、手機(jī)店等5家商鋪店主，并向5名店主銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)余元，訂購(gòu)“現(xiàn)金花束”“抽錢(qián)蛋糕”和新款手機(jī)，由店主取現(xiàn)將涉案資金包入鮮花蛋糕或購(gòu)買(mǎi)新款手機(jī)送至指定地點(diǎn)，順利完成資金洗白過(guò)程。

2月29日，辦案民警一舉將犯罪嫌疑人曾某抓獲，通過(guò)進(jìn)一步深挖，成功發(fā)現(xiàn)其同伙王某，現(xiàn)已對(duì)2人依法采取刑事強(qiáng)制措施。

辦案民警表示，這是一種新型洗錢(qián)方式，詐騙分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聯(lián)系商戶，盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理，提出一些個(gè)性需求。商戶因前期做過(guò)類(lèi)似定制禮品盒，便不會(huì)多心，大多會(huì)迎合客戶需求。

通常他們會(huì)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、現(xiàn)金鮮花等），提出將錢(qián)打入商戶經(jīng)營(yíng)者的銀行卡賬戶內(nèi)，讓其提供銀行卡號(hào)。

商戶收到的“預(yù)付款”實(shí)際是騙子通過(guò)話術(shù)騙取受害人的“贓款”。

就這樣，商戶經(jīng)營(yíng)者無(wú)意中成為了詐騙分子的“洗錢(qián)幫兇”。同時(shí)，導(dǎo)致商戶賬戶被凍結(jié)，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

民警提醒廣大市民，尤其開(kāi)花店的朋友，如果有人豪擲“萬(wàn)金”訂購(gòu)現(xiàn)金花束，一定要提高警惕，可能一不小心就變成了洗錢(qián)幫兇。如對(duì)方要求幫助網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬，一定不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼。不要因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢(qián)的工具。

如發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)立即報(bào)警，并主動(dòng)向警方提供案件線索。