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近日，浙江寧波寧海發(fā)生一起針對企業(yè)財務人員的詐騙案，犯罪嫌疑人冒充公司客戶以打貨款名義偽造虛假轉(zhuǎn)賬憑證騙取一工廠財務人員信任，后由同伙冒充公司老板通過QQ與工廠財務人員聯(lián)系，以打貨款給這個虛假客戶的方式騙取200余萬元。

講述人：寧�？h公安局經(jīng)偵大隊大隊長 何葉青

寧�？h公安局經(jīng)偵大隊經(jīng)過偵查，將4名犯罪嫌疑人抓獲，大部分資金已被追回。

針對企業(yè)財務人員實施詐騙的案件時有發(fā)生，企業(yè)如何識別QQ詐騙，防范此類案件，警方提出幾點防范措施：

1. 資金往來需謹慎。

在各種匯款行為前，建議財務人員一定要通過當面、電話、視頻再次確認，或設(shè)置一些試探性問題來辨別對方真?zhèn)危�不能輕易相信“QQ”聊天、電子郵件等網(wǎng)上聯(lián)系方式。

2. 企業(yè)財務支出要審核。

財務部門要實行審批制度，財務主管或者分管領(lǐng)導要簽字確認，在轉(zhuǎn)賬前財務部一定要與采購部確認，切不可由出納一人完成。

3. 銀行賬戶歸屬地查詢。

在匯款前或過程中，注意核對對方的銀行卡，通過百度等搜索引擎，有時可以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有標注此銀行賬戶為詐騙賬戶。網(wǎng)上有銀行賬戶歸屬查詢，如果發(fā)現(xiàn)此賬戶的地址與客戶單位信息不一致，就要仔細核實，不要輕易轉(zhuǎn)賬。

4. 計算機網(wǎng)絡安全需保障。

企業(yè)要做好計算機安全防范工作，及時下載更新防毒殺毒軟件，開啟相關(guān)安全保護功能，不下載來歷不明的軟件，防止網(wǎng)上資料信息被盜取和利用。

5. 加強個人隱私信息保密。

上述案例信息表明不法分子作案很有針對性，對公司內(nèi)部運作有一定程度的了解，可能通過一定渠道獲取相關(guān)人員的QQ號碼，因此建議企業(yè)要加強對個人隱私信息的保管、保密工作。