2017年8月至9月，犯罪嫌疑人嚴(yán)國(guó)華、吳新宇等19人組成詐騙集團(tuán)，該集團(tuán)層級(jí)分明，分工明確，由嚴(yán)國(guó)華、吳新宇任經(jīng)理，涂方海、郭志強(qiáng)、黃俊杰任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，林博蕊負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，集團(tuán)設(shè)ABCF四個(gè)業(yè)務(wù)組，鄭加亮等人任業(yè)務(wù)員。該集團(tuán)分四步實(shí)施詐騙，第一步業(yè)務(wù)員以炒股大師助理身份注冊(cè)微信號(hào)，被害人添加后，又以推薦優(yōu)質(zhì)股票為名引誘被害人進(jìn)入集團(tuán)開(kāi)設(shè)的“股海聯(lián)盟”直播間聽(tīng)課；第二步直播間內(nèi)股票大師“易龍”老師向被害人推薦股票，獲得被害人信任，后鼓吹股票行市崩潰，只有跟隨老師投資期貨交易才能掙錢，向被害人推薦該集團(tuán)虛設(shè)的甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺(tái)投資。期間業(yè)務(wù)員冒充股民在“股海聯(lián)盟”直播間內(nèi)吹捧講師，謊稱在該平臺(tái)投資賺錢，堅(jiān)定被害人投資信心；第三步被害人進(jìn)入甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺(tái)，添加由嚴(yán)國(guó)華、吳新宇扮演的平臺(tái)開(kāi)戶顧問(wèn)QQ號(hào)，完成在甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺(tái)注冊(cè)，繼而向該平臺(tái)注入資金；第四步該集團(tuán)通過(guò)后臺(tái)操作，將被害人投資強(qiáng)制平倉(cāng)，繼而關(guān)閉平臺(tái)，騙取被害人財(cái)物。

“該案由于是跨省集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，涉案人數(shù)較多且人員范圍廣，詐騙數(shù)額特別巨大，并且各被告人分工明確，協(xié)作、配合、作案手段復(fù)雜，詐騙套路較深，迷惑性強(qiáng)，群眾識(shí)別難度大，社會(huì)危害性極大。鑒于此，博山區(qū)檢察院提前介入案件，要求公安辦案人員對(duì)案件中各類電子數(shù)據(jù)證據(jù)及時(shí)固定提取，尤其要求電子數(shù)據(jù)證據(jù)能與其他物證、證人證言、嫌疑人供述等多類證據(jù)相吻合、相印證；并且在案件審查中及時(shí)組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，對(duì)就本案事實(shí)、法律適用和定性等問(wèn)題進(jìn)行研討，及時(shí)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查和完善證據(jù)，最大限度地提高辦案效率和辦案質(zhì)量�！背修k檢察官郭穎如是說(shuō)。

同時(shí)郭穎檢察官還表示，該案犯罪嫌疑人正是利用人們急于 “致富”、防范意識(shí)較低的心理弱點(diǎn)，通過(guò)使用虛假身份、虛設(shè)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)方式欺騙受害人，僅一個(gè)月，詐騙金額高達(dá)330余萬(wàn)元，受害人30余人。在此提醒廣大市民，在網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)進(jìn)行理財(cái)時(shí)，在面對(duì)巨大誘惑的時(shí)候，不要輕信所謂的“內(nèi)幕消息”，對(duì)所謂的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的真?zhèn)芜M(jìn)行查證，通過(guò)專業(yè)人士分析、介紹，確定是否是真的理財(cái)平臺(tái)，不能輕信對(duì)方發(fā)來(lái)的網(wǎng)站、APP等；在沒(méi)辦理具有法律效力的委托手續(xù)前，不要輕易委托任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資，不要輕信所謂的“指導(dǎo)老師”，更不能隨便透露自己的賬號(hào)、密碼等，應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)網(wǎng)絡(luò)投資客觀上所具有的風(fēng)險(xiǎn)性，謹(jǐn)慎作出投資理財(cái)?shù)臎Q定。