試水返利將近2% 國外網(wǎng)站突然關(guān)閉
寧波投資者 葉女士：
我是4月26號朋友把我拉到群里面去了。正好那天給她打個電話，她說唉呀，你這次有機會了，要發(fā)財了。
在微信群里，葉女士朋友給她介紹的是投資一個叫特斯林Tessline的網(wǎng)絡(luò)平臺的分紅項目，剛開始葉女士還是有點猶豫，但是看看這個特斯林Tessline平臺承諾的回報率又有點心動。寧波投資者 葉女士：
我想真的很好很誘惑的。是3000美金，每天可以收入400塊人民幣。4月26號投了3000美金。
葉女士試水了一下，特斯林Tessline網(wǎng)站果然每天有400元的返利，返利將近2%，看到真的能賺錢，葉女士果斷出手了，前后分三次投資了1.1萬美元，不僅如此，葉女士還叫上了兩個朋友一起投資，大家總共投了2.3萬美元。結(jié)果5月30日出事了，這個叫特斯林Tessline的國外網(wǎng)站突然關(guān)閉。寧波投資者 葉女士：
我自己拿的多一點，拿回來1萬多人民幣。他們朋友兩個，他們一個是拿了3000多，一個5000多。我們幾個人總共是拿回了2萬左右人民幣。虧了將近2萬美金。19,000美金。
相同遭遇的人不少，都說掉坑里了
像葉女士這樣遭遇的人在寧波并不少，他們說都掉到這個特斯林Tessline網(wǎng)站的坑里了。
寧波投資者：總共投了43萬。人民幣。拿出來大概3萬多一點�？偣蔡澚�40萬。
寧波投資者：我前后投了5000美金。拿回來多少？就拿了一個禮拜左右。就700美金。也就是虧了4300。
寧波投資者：前前后后大概投了6萬美金。在里面的錢有6萬美金�，F(xiàn)在6萬多美金都拿不出來了嗎？都拿不出來了。平臺關(guān)了。
不僅特斯林Tessline平臺的網(wǎng)站關(guān)閉了，投資者們說，當初他們被人拉進的特斯林Tessline網(wǎng)站投資群也解散了，群主也聯(lián)系不上。
投資者很多，資金大概上億
寧波投資者：
全部都聯(lián)系不到了。最早把這個項目帶入到中國的幾個人，全部都聯(lián)系不上了。
這些投資者們建了一個微信群，記者看到里面的人時大概有120多個，根據(jù)統(tǒng)計，他們在特斯林Tessline平臺上的投資少的有幾千美元，多的高達8萬多美元，投資者們說，這些還只是統(tǒng)計出來的一小部分。
寧波投資者：
寧波這邊的投資者也有很多。資金大概上億了吧。
Tessline公司究竟是家怎樣的公司
葉女士告訴我們上周他們這些投資者已經(jīng)向?qū)幉êＪ飬^(qū)公安局報警，記者隨后也通過當?shù)匦麄鞑块T向警方求證，得到的消息是他們的確接到了關(guān)于特斯林Tessline網(wǎng)站的報警，目前警方已經(jīng)做好了登記工作，正向上級部門匯報，那么這些投資者是怎樣投資的呢？他們投資的又是一家怎樣的公司？
寧波投資者：我們先用人民幣在火幣網(wǎng)上購買虛擬貨幣數(shù)字貨幣。比如說比特幣以太坊這些。然后把這些數(shù)字貨幣投入到特斯林Tessline的一個平臺。
寧波投資者：它是通過火幣網(wǎng)買，買的比特幣。存到它這里來。每天存的利息變成了美金。美金又轉(zhuǎn)到了火幣網(wǎng)。然后就變成錢。
記者了解到投資者首先將人民幣打入火幣網(wǎng)，在火幣網(wǎng)上購買比特幣等數(shù)字貨幣之后，再將這些數(shù)字貨幣投入到特斯林Tessline的平臺上進行所謂的投資，而這個平臺每天2%的返利也是以數(shù)字貨幣的形式返給投資者，投資者再將這些返利的數(shù)字貨幣在火幣網(wǎng)上賣掉，實現(xiàn)投資回報。
那么支撐每天高達2%的特斯林Tessline公司究竟是家怎樣的公司呢？
寧波投資者：他一開始和我們說的是他自己有造血功能。他每天可以通過石油期貨黃金等等等投資，所以來返回給我們利潤。
寧波投資者：他說做原油啊，期貨啊，股票什么的。公司把這個錢轉(zhuǎn)過來之后，給我們下面的會員分紅。
目前特斯林Tessline官方網(wǎng)站已經(jīng)無法打開，而網(wǎng)站的公開資料顯示：特斯林Tessline公司成立于2010年，是一家注冊在愛爾蘭的投資與貿(mào)易公司，注冊資金有5億歐元，擁有30個國家135個專業(yè)資金托管經(jīng)理的團隊，專門為全球潛在的投資者提供長期、穩(wěn)定及透明的理財方案以實現(xiàn)財務(wù)自由，而為了保證投資者的利益，投資者的保險合同還由德國安聯(lián)保險公司擔保，保險金額為10 億歐元。
不過根據(jù)記者查詢的消息顯示：在今年2月，愛爾蘭中央銀行曾經(jīng)發(fā)布過相關(guān)預(yù)警表明，這家特斯林Tessline公司進行商業(yè)投資和交易并沒有得到他們的授權(quán)。此外據(jù)愛爾蘭當?shù)孛襟w報道，德國安聯(lián)公司也表示自己和特斯林Tessline并沒有任何關(guān)系。寧波投資者：
假的都是假的，31號平臺關(guān)掉之后。老板電話也打不通。有三個人把這個項目帶進來中國的嗎？就是聯(lián)系他們，他們現(xiàn)在也聯(lián)系不上。我們都被他騙了。
虛擬經(jīng)濟 業(yè)內(nèi)人士：
他會選擇數(shù)字貨幣是因為對它來說很方便，可以讓更多的投資者上當受騙。他可以馬上利用這個東西去提現(xiàn)，他的人民幣要達到海外中間時間也很慢。你還要經(jīng)過各種合規(guī)的法律上的審批，但是他指定的數(shù)字貨幣就不一定了，就是典型的資金盤，有人進來得有人出去嘛。
據(jù)投資者們說，特斯林Tessline這個項目雖然是國外的公司，但是在國內(nèi)也是有代理人的，記者隨后也根據(jù)投資者們提供的聯(lián)系方式撥打了過去。
您撥打的電話已關(guān)機
通過寧波特斯林Tessline投資者們的講述，他們在特斯林Tessline平臺的投資都是通過火幣網(wǎng)來完成的，那么特斯林與火幣網(wǎng)的關(guān)系如何？這樣的大規(guī)模資金交易又是否合法呢？
投資者們告訴記者，他們在特斯林Tessline平臺上的投資，都是通過火幣網(wǎng)來完成的，具體來說就是下載一個火幣APP，然后在APP上通過銀行卡或者快捷支付等方式來完成購買數(shù)字貨幣的。對此記者也曾撥打火幣網(wǎng)所在的北京火幣天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司電話。
北京火幣天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司工作人員：
（你們公司有沒有收到關(guān)于特斯林Tessline投訴？）沒有
Tessline與火幣網(wǎng)的關(guān)系如何？
網(wǎng)上公開的資料顯示：火幣網(wǎng)是國內(nèi)比較流行的比特幣交易平臺，而此次葉女士等人的投資，與特斯林Tessline平臺的返利，這些數(shù)字貨幣的變現(xiàn)都是通過火幣網(wǎng)來完成的，那么這種交易合法嗎？
中國人民銀行杭州中心支行工作人員：
對這種數(shù)字貨幣也好，虛擬貨幣也好，我們國家的貨幣當局中國人民銀行是不承認的，而且也是建議。不僅是建議對從事數(shù)字貨幣的發(fā)行，代幣發(fā)行都是禁止的，要清繳的要取締的。
007記者發(fā)現(xiàn)，火幣網(wǎng)服務(wù)器和注冊地都在海外。但在蘋果應(yīng)用商店，只要使用海外賬號登陸就可以下載火幣網(wǎng)APP進行交易。不過，這位工作人員也表示：盡管國家并不承認數(shù)字貨幣交易，像葉女士等人在火幣網(wǎng)上通過虛擬貨幣進行境外的投資往往是被看一種民間投資行為。中國人民銀行杭州中心支行工作人員：
你要發(fā)數(shù)字貨幣，你要帶幣發(fā)行，這種國家都是要管的，都是不允許辦的，都是要清繳的。但是你不能說這里面的交易行為，肯定就是違法違規(guī)的，這種做法實際上是灰色地帶，從嚴格意義上是不允許的，實際上是資金的跨境轉(zhuǎn)移。如果資金有問題犯罪所得的話，還涉嫌洗錢，這個都是有可能的，但是你說這個東西是不是明令禁止，因為現(xiàn)有的法律在出臺前，這些東西都是根本沒有的東西。
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