8月4日晚上8點(diǎn)多，在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)西子街一家煙酒店，一名年輕女子進(jìn)店稱(chēng)，要為公司采購(gòu)白酒，需要買(mǎi)35萬(wàn)元的茅臺(tái)酒，為此，她拿出兩張銀行卡，分5次付款，每次間隔幾十分鐘，總共刷了35萬(wàn)多元。店主發(fā)現(xiàn)異常，疑似違法交易，然后報(bào)了警，很快，長(zhǎng)沙高橋派出所民警趕到了現(xiàn)場(chǎng)。

 神秘女子到店采購(gòu) 

 要買(mǎi)幾十萬(wàn)元茅臺(tái)酒

長(zhǎng)沙市公安局雨花分局高橋派出所 副所長(zhǎng) 陳豆：“報(bào)警稱(chēng)，有一不明人員，在店內(nèi)大額刷單，購(gòu)買(mǎi)茅臺(tái)酒，然后民警上門(mén)核查。”

民警到達(dá)煙酒店時(shí)，這名女子戴著口罩，正在核對(duì)賬目，面對(duì)民警詢(xún)問(wèn)，這名女子眼神閃躲、神色慌亂。

  店主察覺(jué)異常果斷報(bào)警  

 民警到場(chǎng)揭開(kāi)“洗錢(qián)”真相

 此時(shí)，這名女子在店內(nèi)已經(jīng)刷了30萬(wàn)多元，這些錢(qián)都用來(lái)買(mǎi)酒。

長(zhǎng)沙市公安局雨花分局高橋派出所 副所長(zhǎng) 陳豆：“突然來(lái)個(gè)陌生人，購(gòu)買(mǎi)巨額的貨物，第二，全部都是購(gòu)買(mǎi)的高檔貨物�！�

女子所持的銀行卡，并非她個(gè)人的銀行卡，也說(shuō)不清卡主身份，更不清楚資金來(lái)源，為此，民警將她帶回派出所進(jìn)行調(diào)查。

長(zhǎng)沙市公安局雨花分局高橋派出所 副所長(zhǎng) 陳豆：“原來(lái)，犯罪嫌疑人通過(guò)境外聊天軟件，和電詐上線(xiàn)取得聯(lián)系，電詐上線(xiàn)通過(guò)郵寄的方式，給她寄了兩張銀行卡，讓她持這兩張銀行卡，到高橋大市場(chǎng)一個(gè)高檔煙酒店，來(lái)購(gòu)買(mǎi)茅臺(tái)酒�！�

  女子持涉詐銀行卡買(mǎi)茅臺(tái)

  卡內(nèi)39.9萬(wàn)元為被騙資金

對(duì)方承諾，只要她將買(mǎi)到的茅臺(tái)酒送到指定地點(diǎn)，完成資金到貨物的轉(zhuǎn)換，掩蓋贓款的真實(shí)來(lái)源，就能獲得1000元“好處費(fèi)”。隨后，民警對(duì)資金來(lái)源進(jìn)行了查詢(xún)。

長(zhǎng)沙市公安局雨花分局高橋派出所 副所長(zhǎng) 陳豆：“我們發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)39.9萬(wàn)元的資金，是來(lái)自四個(gè)省市（自治區(qū)）的受害者，一個(gè)在貴州、一個(gè)在山東、一個(gè)在廣西、一個(gè)在新疆，總共被騙39.9萬(wàn)元�！�

也就是說(shuō)，這名嫌疑女子所持的銀行卡內(nèi)，為涉詐銀行卡，卡內(nèi)的資金，就是受害人的被騙資金。

 民警逐一聯(lián)系受害人 

現(xiàn)場(chǎng)返還被騙資金   

根據(jù)這名女子提供的線(xiàn)索，民警多方聯(lián)動(dòng)展開(kāi)偵查，一方面對(duì)上線(xiàn)及犯罪團(tuán)伙進(jìn)行追查，另一方面對(duì)涉案的39.9萬(wàn)元贓款進(jìn)行溯源，經(jīng)過(guò)核查，這些資金都是近期發(fā)生的詐騙案件贓款，涉及刷單詐騙、虛假購(gòu)物詐騙等多種類(lèi)型，為盡快將被騙資金返還受害人，民警逐一聯(lián)系受害人到場(chǎng)領(lǐng)回被騙資金。

民警根據(jù)資金流轉(zhuǎn)軌跡，逐一聯(lián)系受害群眾，正在清點(diǎn)的資金，就是為新疆的趙先生追回的被騙損失。

為4名受害人挽回39.9萬(wàn)元  

詐騙類(lèi)型為刷單返利等 

這個(gè)案子，我們一共是追回了39.9萬(wàn)元，其余的32萬(wàn)多，我們都已經(jīng)退還給相關(guān)受害人了，因?yàn)樾陆�的這名群眾，地方比較遠(yuǎn)，來(lái)的比較慢，所以錢(qián)還在我們這里，等下數(shù)清楚，他會(huì)來(lái)，然后退還給他。

這是我們?yōu)樯綎|的受害人，追回了15.8萬(wàn)元現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)他也是遭遇了刷單詐騙，現(xiàn)在是全額返還。

還有來(lái)自貴州黔東南的胡先生，就是因?yàn)榫W(wǎng)上刷單，落入騙子精心設(shè)計(jì)的陷阱。被騙后，接到長(zhǎng)沙警方打來(lái)的電話(huà)，聲稱(chēng)他被騙的8萬(wàn)多元已經(jīng)追回，這他覺(jué)得不可思議。

  提醒商戶(hù)警惕“借碼套現(xiàn)” 

 轉(zhuǎn)賬匯款前多方核實(shí)  

民警發(fā)現(xiàn)，這些被騙資金，都是近期發(fā)生的詐騙案件贓款，涉及刷單詐騙、虛假購(gòu)物詐騙等多種類(lèi)型。民警表示，如果發(fā)現(xiàn)異常情況，請(qǐng)及時(shí)報(bào)警。

長(zhǎng)沙市公安局雨花分局高橋派出所 副所長(zhǎng) 陳豆：“如果你到一個(gè)門(mén)店里面，去購(gòu)買(mǎi)大額商品，巨量商品，比如說(shuō)幾十萬(wàn)的商品，一個(gè)是商家要備貨，二就是要提前聯(lián)系，三是合作了很多年的，才會(huì)進(jìn)行這樣的交易，因?yàn)樗�這個(gè)交易本身就反常，突然來(lái)一個(gè)陌生人，一刷就是幾十萬(wàn)，這個(gè)老板就提高了警惕，根據(jù)我們的反電詐宣傳，我們就把老板組織起來(lái)開(kāi)會(huì)，告訴他這就是反常行為�！�

目前，案件還在偵辦當(dāng)中。我們也將持續(xù)關(guān)注！