8月4日晚上8點多，在長沙市雨花區(qū)西子街一家煙酒店，一名年輕女子進店稱，要為公司采購白酒，需要買35萬元的茅臺酒，為此，她拿出兩張銀行卡，分5次付款，每次間隔幾十分鐘，總共刷了35萬多元。店主發(fā)現(xiàn)異常，疑似違法交易，然后報了警，很快，長沙高橋派出所民警趕到了現(xiàn)場。

 神秘女子到店采購 

 要買幾十萬元茅臺酒

長沙市公安局雨花分局高橋派出所 副所長 陳豆：“報警稱，有一不明人員，在店內大額刷單，購買茅臺酒，然后民警上門核查�！�

民警到達煙酒店時，這名女子戴著口罩，正在核對賬目，面對民警詢問，這名女子眼神閃躲、神色慌亂。

  店主察覺異常果斷報警  

 民警到場揭開“洗錢”真相

 此時，這名女子在店內已經(jīng)刷了30萬多元，這些錢都用來買酒。

長沙市公安局雨花分局高橋派出所 副所長 陳豆：“突然來個陌生人，購買巨額的貨物，第二，全部都是購買的高檔貨物。”

女子所持的銀行卡，并非她個人的銀行卡，也說不清卡主身份，更不清楚資金來源，為此，民警將她帶回派出所進行調查。

長沙市公安局雨花分局高橋派出所 副所長 陳豆：“原來，犯罪嫌疑人通過境外聊天軟件，和電詐上線取得聯(lián)系，電詐上線通過郵寄的方式，給她寄了兩張銀行卡，讓她持這兩張銀行卡，到高橋大市場一個高檔煙酒店，來購買茅臺酒�！�

  女子持涉詐銀行卡買茅臺

  卡內39.9萬元為被騙資金

對方承諾，只要她將買到的茅臺酒送到指定地點，完成資金到貨物的轉換，掩蓋贓款的真實來源，就能獲得1000元“好處費”。隨后，民警對資金來源進行了查詢。

長沙市公安局雨花分局高橋派出所 副所長 陳豆：“我們發(fā)現(xiàn)卡內39.9萬元的資金，是來自四個省市（自治區(qū)）的受害者，一個在貴州、一個在山東、一個在廣西、一個在新疆，總共被騙39.9萬元。”

也就是說，這名嫌疑女子所持的銀行卡內，為涉詐銀行卡，卡內的資金，就是受害人的被騙資金。

 民警逐一聯(lián)系受害人 

現(xiàn)場返還被騙資金   

根據(jù)這名女子提供的線索，民警多方聯(lián)動展開偵查，一方面對上線及犯罪團伙進行追查，另一方面對涉案的39.9萬元贓款進行溯源，經(jīng)過核查，這些資金都是近期發(fā)生的詐騙案件贓款，涉及刷單詐騙、虛假購物詐騙等多種類型，為盡快將被騙資金返還受害人，民警逐一聯(lián)系受害人到場領回被騙資金。

民警根據(jù)資金流轉軌跡，逐一聯(lián)系受害群眾，正在清點的資金，就是為新疆的趙先生追回的被騙損失。

為4名受害人挽回39.9萬元  

詐騙類型為刷單返利等 

這個案子，我們一共是追回了39.9萬元，其余的32萬多，我們都已經(jīng)退還給相關受害人了，因為新疆的這名群眾，地方比較遠，來的比較慢，所以錢還在我們這里，等下數(shù)清楚，他會來，然后退還給他。

這是我們?yōu)樯綎|的受害人，追回了15.8萬元現(xiàn)金，當時他也是遭遇了刷單詐騙，現(xiàn)在是全額返還。

還有來自貴州黔東南的胡先生，就是因為網(wǎng)上刷單，落入騙子精心設計的陷阱。被騙后，接到長沙警方打來的電話，聲稱他被騙的8萬多元已經(jīng)追回，這他覺得不可思議。

  提醒商戶警惕“借碼套現(xiàn)” 

 轉賬匯款前多方核實  

民警發(fā)現(xiàn)，這些被騙資金，都是近期發(fā)生的詐騙案件贓款，涉及刷單詐騙、虛假購物詐騙等多種類型。民警表示，如果發(fā)現(xiàn)異常情況，請及時報警。

長沙市公安局雨花分局高橋派出所 副所長 陳豆：“如果你到一個門店里面，去購買大額商品，巨量商品，比如說幾十萬的商品，一個是商家要備貨，二就是要提前聯(lián)系，三是合作了很多年的，才會進行這樣的交易，因為她這個交易本身就反常，突然來一個陌生人，一刷就是幾十萬，這個老板就提高了警惕，根據(jù)我們的反電詐宣傳，我們就把老板組織起來開會，告訴他這就是反常行為�！�

目前，案件還在偵辦當中。我們也將持續(xù)關注！