經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的專(zhuān)案攻堅(jiān)，到目前為止，共抓獲涉案團(tuán)伙嫌疑人員83人，其中刑事拘留人員21人，行政處罰52人，等待進(jìn)一步核實(shí)處理9人。案件涉及賭資流水4億元之多，共凍結(jié)涉案可疑賬戶358個(gè)，凍結(jié)涉案可疑資金2000余萬(wàn)元，暫扣手機(jī)100余部，電腦7臺(tái)。截至7月8日，到案的83人中，有29人系主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，并有15人主動(dòng)上交賭資100余萬(wàn)元。

據(jù)介紹，該類(lèi)犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)一般均成金字塔結(jié)構(gòu)，該團(tuán)伙也未例外。

為鎖定該六名貴陽(yáng)籍莊家的犯罪事實(shí)，經(jīng)認(rèn)真梳理，有針對(duì)性地對(duì)每名貴陽(yáng)籍莊家的3至4名下線近20人開(kāi)展偵查工作。

該團(tuán)伙違法犯罪活動(dòng)主要通過(guò)一家境外網(wǎng)站——皇冠網(wǎng)（開(kāi)設(shè)在境外的賭博公司投注網(wǎng)站）實(shí)施。

團(tuán)伙成員獲利方式為：上級(jí)莊家通過(guò)投注金額大小按0.5%—2%不等的比例按照投注賭資量對(duì)下級(jí)莊家進(jìn)行分成和返利（目的是吸引下級(jí)莊家去發(fā)展下線、招攬賭客）。同時(shí)，各級(jí)代理莊家對(duì)賭客下注的賭資又按照5%至30%不等進(jìn)行占成。莊家與賭客之間通過(guò)微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬以及現(xiàn)金交割等方式進(jìn)行資金結(jié)算。

2018年世界杯期間，僅D2層級(jí)劉某開(kāi)設(shè)賬號(hào)每天投注量就在兩百萬(wàn)至三百萬(wàn)元之間，每天參賭會(huì)員有百余人。

通過(guò)調(diào)取賭博團(tuán)伙主要成員鄒某兩兄弟、劉某、穆某等人3月1日至6月20日銀行賬戶流水進(jìn)行分析，專(zhuān)案組共梳理出涉賭可疑賬戶224個(gè)，資金往來(lái)異常人員113人，其中資金異常的113人中有84人在前期偵查名單中。為避免涉案賬戶資金轉(zhuǎn)移，專(zhuān)案組在刑偵反詐中心、經(jīng)偵情報(bào)部門(mén)的大力協(xié)同配合下，積極對(duì)接相關(guān)銀行，調(diào)取數(shù)據(jù)，完善法律手續(xù)，使涉案資金賬戶得以順利迅速凍結(jié)。

通過(guò)前期大量偵查工作，專(zhuān)案組迅速掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、犯罪手段、資金流向等犯罪事實(shí)，并明確了主要犯罪嫌疑人。由于該團(tuán)伙犯罪嫌疑人分布在貴州、廣東兩省，特別是D1、D2主要涉案嫌疑人均在廣州，專(zhuān)案組兵分兩路，一組赴廣州，通過(guò)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)，對(duì)鄒某兄弟等人進(jìn)行盯控；另一組在貴陽(yáng)對(duì)楊某某等15人進(jìn)行盯控。與此同時(shí)，專(zhuān)案組組長(zhǎng)、貴陽(yáng)市公安局副局長(zhǎng)向東于6月18日赴廣州在當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)大力協(xié)作配合下，統(tǒng)籌指揮抓捕工作。

6月20日凌晨5時(shí)，專(zhuān)案指揮部下達(dá)統(tǒng)一收網(wǎng)指令，各行動(dòng)小組迅速行動(dòng)，依法收集、固定各類(lèi)證據(jù)，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人30名，無(wú)一遺漏。次日，廣州抓捕組將鄒某兄弟、劉某等7名（D1、D2賬戶持有人）犯罪嫌疑人安全押送回貴陽(yáng)。6月24日至7月8日，又到案涉案違法犯罪嫌疑人53名，下階段，還會(huì)有涉案違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，案情正在進(jìn)一步審理中。