經(jīng)過3個多月的專案攻堅，到目前為止，共抓獲涉案團伙嫌疑人員83人，其中刑事拘留人員21人，行政處罰52人，等待進一步核實處理9人。案件涉及賭資流水4億元之多，共凍結涉案可疑賬戶358個，凍結涉案可疑資金2000余萬元，暫扣手機100余部，電腦7臺。截至7月8日，到案的83人中，有29人系主動到公安機關投案自首，并有15人主動上交賭資100余萬元。

據(jù)介紹，該類犯罪團伙的組織架構一般均成金字塔結構，該團伙也未例外。

為鎖定該六名貴陽籍莊家的犯罪事實，經(jīng)認真梳理，有針對性地對每名貴陽籍莊家的3至4名下線近20人開展偵查工作。

該團伙違法犯罪活動主要通過一家境外網(wǎng)站——皇冠網(wǎng)（開設在境外的賭博公司投注網(wǎng)站）實施。

團伙成員獲利方式為：上級莊家通過投注金額大小按0.5%—2%不等的比例按照投注賭資量對下級莊家進行分成和返利（目的是吸引下級莊家去發(fā)展下線、招攬賭客）。同時，各級代理莊家對賭客下注的賭資又按照5%至30%不等進行占成。莊家與賭客之間通過微信、支付寶或銀行轉賬以及現(xiàn)金交割等方式進行資金結算。

2018年世界杯期間，僅D2層級劉某開設賬號每天投注量就在兩百萬至三百萬元之間，每天參賭會員有百余人。

通過調取賭博團伙主要成員鄒某兩兄弟、劉某、穆某等人3月1日至6月20日銀行賬戶流水進行分析，專案組共梳理出涉賭可疑賬戶224個，資金往來異常人員113人，其中資金異常的113人中有84人在前期偵查名單中。為避免涉案賬戶資金轉移，專案組在刑偵反詐中心、經(jīng)偵情報部門的大力協(xié)同配合下，積極對接相關銀行，調取數(shù)據(jù)，完善法律手續(xù)，使涉案資金賬戶得以順利迅速凍結。

通過前期大量偵查工作，專案組迅速掌握了該團伙的組織架構、犯罪手段、資金流向等犯罪事實，并明確了主要犯罪嫌疑人。由于該團伙犯罪嫌疑人分布在貴州、廣東兩省，特別是D1、D2主要涉案嫌疑人均在廣州，專案組兵分兩路，一組赴廣州，通過協(xié)調當?shù)毓�安機關，對鄒某兄弟等人進行盯控；另一組在貴陽對楊某某等15人進行盯控。與此同時，專案組組長、貴陽市公安局副局長向東于6月18日赴廣州在當?shù)毓�安機關大力協(xié)作配合下，統(tǒng)籌指揮抓捕工作。

6月20日凌晨5時，專案指揮部下達統(tǒng)一收網(wǎng)指令，各行動小組迅速行動，依法收集、固定各類證據(jù)，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人30名，無一遺漏。次日，廣州抓捕組將鄒某兄弟、劉某等7名（D1、D2賬戶持有人）犯罪嫌疑人安全押送回貴陽。6月24日至7月8日，又到案涉案違法犯罪嫌疑人53名，下階段，還會有涉案違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，案情正在進一步審理中。