不到半年

四川宜賓一女教師給自稱

來(lái)自美國(guó)、在迪拜經(jīng)商“網(wǎng)上男友”

先后匯去了168萬(wàn)

直到積蓄見(jiàn)底

……

在閨蜜的提醒下她才意識(shí)到上當(dāng)受騙

近日，宜賓市公安局成功偵破由公安部督辦的 “3.04”宜賓特大電信詐騙案，抓獲嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），凍結(jié)涉案資金430萬(wàn)元，涉案總金額達(dá)1000余萬(wàn)元。

今年3月2日，一中年女子到宜賓市南溪區(qū)公安分局報(bào)警稱：“警官，我被人騙了168萬(wàn)！”

鄭鈺（化名）是南溪區(qū)某學(xué)校的教師。去年6月15日，她在微信上接到一自稱 ‘Paul’的“男子”添加好友邀請(qǐng)。Paul稱，他是美國(guó)加利福利亞奧克斯納德市人，在迪拜經(jīng)商。

隨后20多天里，兩人關(guān)系急劇升溫發(fā)展成了“戀人”關(guān)系。沒(méi)過(guò)多久，Paul就以生病住院、工傷賠償、生意經(jīng)營(yíng)等為由開始頻頻向鄭鈺請(qǐng)求“經(jīng)濟(jì)支援”。

想著遠(yuǎn)方的“戀人”正遭遇困境，鄭鈺沒(méi)有多想，一次次將卡里的錢轉(zhuǎn)到Paul提供的多個(gè)銀行賬戶。很快，鄭鈺多年的積蓄見(jiàn)底。

但是Paul的“生意”似乎并沒(méi)有任何好轉(zhuǎn)，無(wú)奈之下，鄭鈺選擇向親朋好友借錢繼續(xù)資助“男友”……

去年7月13日至2018年1月25日期間，鄭鈺先后向Paul轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)168萬(wàn)余元，包括5個(gè)馬來(lái)西亞賬戶的11.32萬(wàn)美元，和9個(gè)國(guó)內(nèi)銀行賬戶的96.65萬(wàn)人民幣。

自己早已捉襟見(jiàn)肘，“男友”的“求助”還在不間斷地發(fā)來(lái)。一次聚會(huì)上，鄭鈺向閨蜜透露了此事。“快去報(bào)案，你被騙了！”閨蜜一語(yǔ)點(diǎn)醒鄭鈺。

警方五路出擊抓捕跨國(guó)團(tuán)伙涉案金額達(dá)1000萬(wàn)

接警后，宜賓市公安局成立專案組，針對(duì)跨境案件破案難、抓捕難、取證難、審訊難等問(wèn)題，專案組緊盯涉案電訊流和資金流，收集匯聚數(shù)據(jù)進(jìn)行研判。

辦案民警以該案涉及的詐騙電話和9張國(guó)內(nèi)銀行卡的資金流向作為案件追查的突破口，先后派出五支先期調(diào)查組，輾轉(zhuǎn)北京、廣州、深圳等省市，調(diào)取上百個(gè)銀行賬戶交易明細(xì)，調(diào)取收集開戶資料、聯(lián)系方式、取款視頻等各類數(shù)據(jù)信息兩百余份，通過(guò)深度研判，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)空分析及條件碰撞。

南溪區(qū)公安分局副局長(zhǎng)鄧永鋒說(shuō)：“部分資金直接轉(zhuǎn)移到境外賬戶上，作為電子證據(jù)如交易轉(zhuǎn)賬記錄的固定上很困難�！�

三個(gè)月后，隨著嫌疑人身份確定，專案組決定立即收網(wǎng)。7月24日晚，民警在曹某租住房附近將其抓獲。25日至26日，廣東、遼寧、浙江等五地抓捕組相繼抓獲三名外籍嫌疑人和23名中國(guó)籍嫌疑人。

留學(xué)生提供銀行卡給朋友使用被捕

7月28日晚，抓獲的全部犯罪嫌疑人被安押解回宜賓市南溪區(qū)。三名外籍男子和曹某、李某共五名犯罪嫌疑人被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，為受害人先期挽回?fù)p失40余萬(wàn)。

民警偵查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)詐騙團(tuán)伙把一些文化水平高、有一定英語(yǔ)基礎(chǔ)、離異或喪偶、經(jīng)濟(jì)條件較好的中老年婦女作為詐騙對(duì)象，并且通過(guò)合法經(jīng)營(yíng)的公司以外貿(mào)的形式夾雜、隱藏犯罪所得。

10月11日，記者在南溪區(qū)看守所見(jiàn)到了某國(guó)留學(xué)生約翰。他表示，按照原先的計(jì)劃，今年六月，他碩士畢業(yè)后將繼續(xù)攻讀博士學(xué)位，但是卻因提供自己銀行卡號(hào)給詐騙團(tuán)伙使用并從中謀取利益被抓。

“我一直以為提供給朋友卡號(hào)就是用于普通生意需要，沒(méi)有想到會(huì)涉及違法犯罪，被抓之后才意識(shí)到�！� 約翰后悔不已。

記者了解到，這起宜賓特大電信詐騙案共抓獲嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），凍結(jié)涉案資金430萬(wàn)元，全國(guó)并案6起，串案35起，涉案總金額達(dá)1000余萬(wàn)元。目前，該案仍在進(jìn)一步辦理之中。