不到半年

四川宜賓一女教師給自稱

來自美國、在迪拜經商“網上男友”

先后匯去了168萬

直到積蓄見底

……

在閨蜜的提醒下她才意識到上當受騙

近日，宜賓市公安局成功偵破由公安部督辦的 “3.04”宜賓特大電信詐騙案，抓獲嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），凍結涉案資金430萬元，涉案總金額達1000余萬元。

今年3月2日，一中年女子到宜賓市南溪區(qū)公安分局報警稱：“警官，我被人騙了168萬！”

鄭鈺（化名）是南溪區(qū)某學校的教師。去年6月15日，她在微信上接到一自稱 ‘Paul’的“男子”添加好友邀請。Paul稱，他是美國加利福利亞奧克斯納德市人，在迪拜經商。

隨后20多天里，兩人關系急劇升溫發(fā)展成了“戀人”關系。沒過多久，Paul就以生病住院、工傷賠償、生意經營等為由開始頻頻向鄭鈺請求“經濟支援”。

想著遠方的“戀人”正遭遇困境，鄭鈺沒有多想，一次次將卡里的錢轉到Paul提供的多個銀行賬戶。很快，鄭鈺多年的積蓄見底。

但是Paul的“生意”似乎并沒有任何好轉，無奈之下，鄭鈺選擇向親朋好友借錢繼續(xù)資助“男友”……

去年7月13日至2018年1月25日期間，鄭鈺先后向Paul轉賬人民幣共計168萬余元，包括5個馬來西亞賬戶的11.32萬美元，和9個國內銀行賬戶的96.65萬人民幣。

自己早已捉襟見肘，“男友”的“求助”還在不間斷地發(fā)來。一次聚會上，鄭鈺向閨蜜透露了此事。“快去報案，你被騙了！”閨蜜一語點醒鄭鈺。

警方五路出擊抓捕跨國團伙涉案金額達1000萬

接警后，宜賓市公安局成立專案組，針對跨境案件破案難、抓捕難、取證難、審訊難等問題，專案組緊盯涉案電訊流和資金流，收集匯聚數(shù)據進行研判。

辦案民警以該案涉及的詐騙電話和9張國內銀行卡的資金流向作為案件追查的突破口，先后派出五支先期調查組，輾轉北京、廣州、深圳等省市，調取上百個銀行賬戶交易明細，調取收集開戶資料、聯(lián)系方式、取款視頻等各類數(shù)據信息兩百余份，通過深度研判，對相關數(shù)據進行時空分析及條件碰撞。

南溪區(qū)公安分局副局長鄧永鋒說：“部分資金直接轉移到境外賬戶上，作為電子證據如交易轉賬記錄的固定上很困難�！�

三個月后，隨著嫌疑人身份確定，專案組決定立即收網。7月24日晚，民警在曹某租住房附近將其抓獲。25日至26日，廣東、遼寧、浙江等五地抓捕組相繼抓獲三名外籍嫌疑人和23名中國籍嫌疑人。

留學生提供銀行卡給朋友使用被捕

7月28日晚，抓獲的全部犯罪嫌疑人被安押解回宜賓市南溪區(qū)。三名外籍男子和曹某、李某共五名犯罪嫌疑人被檢察院依法批準逮捕，為受害人先期挽回損失40余萬。

民警偵查發(fā)現(xiàn)，這個詐騙團伙把一些文化水平高、有一定英語基礎、離異或喪偶、經濟條件較好的中老年婦女作為詐騙對象，并且通過合法經營的公司以外貿的形式夾雜、隱藏犯罪所得。

10月11日，記者在南溪區(qū)看守所見到了某國留學生約翰。他表示，按照原先的計劃，今年六月，他碩士畢業(yè)后將繼續(xù)攻讀博士學位，但是卻因提供自己銀行卡號給詐騙團伙使用并從中謀取利益被抓。

“我一直以為提供給朋友卡號就是用于普通生意需要，沒有想到會涉及違法犯罪，被抓之后才意識到�！� 約翰后悔不已。

記者了解到，這起宜賓特大電信詐騙案共抓獲嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），凍結涉案資金430萬元，全國并案6起，串案35起，涉案總金額達1000余萬元。目前，該案仍在進一步辦理之中。