去年9月，來(lái)自河南的小趙被人騙了26萬(wàn)。小趙很郁悶，他一個(gè)大學(xué)畢業(yè)生，還有著一份穩(wěn)定的工作，怎么也沒(méi)想到，自己還會(huì)被人騙……采訪的時(shí)候，小編問(wèn)他：平時(shí)不看法治節(jié)目嗎？小趙回答：從來(lái)沒(méi)有關(guān)注過(guò)……

所以，不看法治節(jié)目，被騙，也還算說(shuō)得過(guò)去吧！

小趙是怎么被騙的呢？因?yàn)樗�單�?/span>

刷單，大家都很熟悉，就是網(wǎng)店老板們?cè)旒�，找人假扮顧客買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，從而提高網(wǎng)店的銷(xiāo)量和信用。2020年9月，小趙在游戲群里看到“刷單做兼職”的消息，然后跟著一個(gè)大姐入了行。

起初，小趙做得還挺輕松的，對(duì)方發(fā)鏈接，他點(diǎn)進(jìn)去將商品添加到購(gòu)物車(chē)，直接把錢(qián)轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的賬號(hào)，幾天后，本金退還同時(shí)還有5%的傭金。隨后，為了掙更多的錢(qián)，小趙被人拉到另外一個(gè)刷單群，在這里，刷單數(shù)量更多，商品的價(jià)格也更高。

毫無(wú)防備之心的小趙哪里會(huì)意識(shí)到，騙子們?cè)谶@里就開(kāi)始下套了！

原來(lái)，小趙是刷一單退一單的錢(qián)，賺一單的傭金。可在這個(gè)群里，小趙要在指定的時(shí)間內(nèi)刷完一定數(shù)量的單，才能拿到本金和傭金。但此時(shí)，騙子們先是和小趙玩起了文字游戲，接著開(kāi)始設(shè)置各種人為障礙，讓小趙無(wú)法完成任務(wù)。

就這樣，在騙子們一步步的忽悠之下，小趙先后13次向騙子匯款26萬(wàn)多元，甚至為此走上了賣(mài)房的地步。虧得家人及時(shí)發(fā)現(xiàn)，阻止了已經(jīng)昏了頭的小趙。最后，在家人勸說(shuō)下，他來(lái)到公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。

受理此案的是上海鐵路公安處的楊浦站派出所，由于此案是典型的電信詐騙，上海鐵路警方迅速成立了專(zhuān)案組，對(duì)案件展開(kāi)調(diào)查。

經(jīng)初步偵查，警方確定嫌疑人是在菲律賓的馬尼拉實(shí)施了詐騙行為，但想要跨境追捕需要一定的時(shí)間，于是警方將視線放在了資金流向。經(jīng)過(guò)梳理，警方發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)專(zhuān)門(mén)為犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移非法資金的團(tuán)伙，他們手里有大量“個(gè)人信息四件套”——銀行卡、電話卡、身份證、以及銀行u盾。

該團(tuán)伙通過(guò)卡販子購(gòu)買(mǎi)到大量銀行卡后，按照上家（騙子）的指令，將資金進(jìn)行拆分轉(zhuǎn)移，目的就是為了迷惑警方的視線，與此同時(shí)將贓款進(jìn)行“洗白”。

通過(guò)銀行提供的持卡人信息，警方基本掌握了該團(tuán)伙的作案地點(diǎn)，并先后多次前往重慶、廣西等地進(jìn)行調(diào)查。2020年12月，上海鐵路警方一舉抓獲10名犯罪嫌疑人。

主犯余濤今年29歲，正是他將其他的犯罪嫌疑人集結(jié)在一起。在這起案件發(fā)生之前，余濤就曾在迪拜等國(guó)家實(shí)施過(guò)類(lèi)似的違法行為，因?yàn)橛兄�“豐富的經(jīng)驗(yàn)”，余濤回到國(guó)內(nèi)重操舊業(yè)。

在電信詐騙案件當(dāng)中，“銀行卡”可謂是一種“剛需”，而本案的這10名犯罪嫌疑人正是提供了大量的銀行卡，提供所謂的“結(jié)算服務(wù)”將資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移和洗白。

2019年，我國(guó)刑法修正案九，新增了“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”這樣一條罪名。在司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊電信詐騙犯罪活動(dòng)的背景下，“幫信罪”的出現(xiàn)，一方面解決了司法實(shí)踐當(dāng)中可能存在的難以界分的問(wèn)題，另一方面更體現(xiàn)了司法機(jī)關(guān)打擊電信詐騙的決心。

2021年6月，上海鐵路法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)余濤等10名被告人，判處了一年九個(gè)月至七個(gè)月不等的有期徒刑。