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《今日說法》節(jié)目《投資神話的破滅》

網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通時間：2021-11-02

“

不是有群嗎

有四五十個人嗎

挨著挨著問

結(jié)果所有人都是騙子

”

浮出水面

2020年5月9日，四川警方動用3000多名警力，遠赴湖南、廣東、上海等全國20多個省份抓獲嫌疑人868名，這樣一次聲勢浩大的抓捕行動緣起于一年前的一次詐騙案件。

四川省達州市，陳女士曾在某特定網(wǎng)站投入33萬元，購買一種叫H幣的數(shù)字貨幣，后來全部虧本。一天，有人打電話告訴陳女士H幣是一場騙局，老板已經(jīng)跑路了。陳女士發(fā)覺其中有蹊蹺，遂即報警。

經(jīng)過調(diào)查，警方很快在四川省成都市抓獲了2名犯罪嫌疑人，兩人承認所謂H幣投資的確是騙局，但他們只是普通職工，這場騙局背后存在一個規(guī)模巨大的詐騙集團。順著這條線索，越來越多的被害人也牽連到這場騙局中。

穩(wěn)賺不賠的投資？

張女士和王女士有著同樣的經(jīng)歷，兩人都莫名其妙地被拉入講解股票行情的微信群里。群里每天都有不同的講師在早中晚三個時間點講解股票知識，讓不懂股票的張女士和王女士很是心動，都曾嘗試購買了一些股票也賺到了錢。

之后，群里的講師開始極力介紹穩(wěn)賺不賠的投資——H幣。講師說H幣是香港一家知名上市公司發(fā)行的新型數(shù)字貨幣，該公司在韓國濟州島開發(fā)了很多度假村和酒店，發(fā)展勢頭很好，所以H幣一路看漲，同時還發(fā)來了一些在濟州島考察的視頻證明其真實性。

張女士和王女士抱著試試看的心理，分別花10萬元和60萬元購入了一些H幣。H幣要按美元計算，購買過程復雜，還要在專門的網(wǎng)站上操作，公司專門配備客服人員講解操作過程。王女士不太會用電腦，客服人員甚至通過遠程控制她的電腦幫她買入。

張女士和王女士購買H幣后，看到群里的其他成員也在紛紛購入H幣，大家每天都會分享自己的收益，數(shù)據(jù)看上去皆大歡喜，甚至有講師說他購入了1000萬的H幣，賺錢后大家可以一起去捐希望小學。

2019年7月9日晚上，主講講師突然說自己要帶著一家人出國旅游，便消失在微信群里。與此同時，那家上市公司也發(fā)出公告，說發(fā)現(xiàn)有人未經(jīng)許可發(fā)布集團照片及文件，上市公司與H幣公司沒有合作發(fā)行任何加密貨幣或數(shù)碼貨幣，且與其它公司也沒有任何關(guān)聯(lián)。

王女士意識到自己被騙了，于是連夜報警，同時她一個個地聯(lián)系群里的其他投資者，卻發(fā)現(xiàn)大多數(shù)投資者都是詐騙團伙的人冒充的。最終，王女士想方設法地聯(lián)系到了500多名被騙的投資者，大家最少的被騙了幾萬元，最多的被騙了300多萬元。

投資群內(nèi)的聊天記錄

騙局背后

警方的層層調(diào)查，摸清了這個詐騙集團的真面目。詐騙集團的負責人是30多歲的女性夏佳和弟弟夏濤，姐弟倆出生在四川省金堂縣土橋鎮(zhèn)的一個普通家庭，夏佳曾在工作時認識了白某，此人長期在柬埔寨、菲律賓等地活動，正是他帶領(lǐng)夏佳開始經(jīng)營詐騙“事業(yè)”。

從2018年起，夏佳的公司就不斷變換花樣、招兵買馬實施詐騙，詐騙窩點大多設在境外。從最早的黃金期貨投資到如今的數(shù)字貨幣，每隔一段時間，詐騙集團會設計一輪騙局，當獲利達到一定程度后，便立即銷毀網(wǎng)站數(shù)據(jù)。

警方在這次行動中抓獲的868名嫌疑人中，大多都是年輕人，很多是親戚朋友的關(guān)系。一些嫌疑人已經(jīng)離開詐騙公司找到了正式工作，但面對曾經(jīng)犯下的過錯，只能暫時離開當下的生活承擔法律責任。

根據(jù)嫌疑人供述，為了讓所謂的投資事業(yè)更具真實性，詐騙集團內(nèi)部層級明確、分工嚴明，設有業(yè)務部、講師部、技術(shù)部、后勤部等。技術(shù)人員負責獲取潛在客戶的微信號，資深講師用假名變聲講課，而業(yè)務員則用精心打造的人設，等待被騙的投資者上鉤。

每個業(yè)務員有近10部手機，20個微信號，一個微信號每天建群300個。一個微信號代表著一個角色，有人假裝白富美高富帥，也有人假裝資深股民，不僅在微信群里與人互動，還在朋友圈營造完美形象。

同時，微信群里曬出的收益圖、曲線圖和投資者購買H幣時所用的網(wǎng)站鏈接等全都是詐騙集團偽造的。當被害人轉(zhuǎn)賬的那一刻，所有錢都通過洗錢渠道進入了犯罪分子的腰包。為了激發(fā)被害者的投資欲望，時不時設計的投資盈利戲碼，也是在劇本之中。

但看起來迷惑的騙局中，卻有一個明顯的紕漏，在要求被害人轉(zhuǎn)賬時，該詐騙團伙所提供的是私人賬號，但被害人被詐騙話術(shù)洗腦，投資獲利心切，往往忽略了這一點。

經(jīng)過執(zhí)法人員一年多艱苦奮戰(zhàn)，該案因涉嫌詐騙罪移送起訴人員559人，扣押涉案房產(chǎn)、資產(chǎn)等近億元。目前，夏佳、夏濤等28名涉案嫌疑人仍然在逃，警方已對其展開通緝。

普法時間
pufashijian

Q：僅靠一個派出所，或者是當?shù)氐墓膊块T，是否很難能夠徹底打掉這樣一個犯罪集團？

A：是的，在本案當中我們可以看到，目前電信網(wǎng)絡詐騙犯罪體現(xiàn)出集團化和高智能化的特點，單憑某一個派出所或某一個分局是無法實現(xiàn)這種打擊任務的。近些年來，我們深入推進了像“斷卡”行動、“云劍”行動等專項行動。比如說“斷卡”行動，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪高發(fā)的一大根源就是這些騙子在大量地購買一些電話卡和銀行卡。那么如果我們把這兩個卡給它斬斷了，就等于給騙子“斷糧”，我們現(xiàn)在還在會同檢察院、法院以及金融和電信等部門形成合力斬斷騙子的資金鏈、網(wǎng)絡鏈和技術(shù)鏈。在本案當中我們看到犯罪分子的詐騙窩點在境外，面對這種情況我們公安機關(guān)也在積極地開展國際警務合作，目的是鏟除詐騙分子的溫床。究竟每一個人如何防范自己被騙？至少有這么4點：陌生鏈接不點擊、陌生電話不輕信、個人信息不透露、轉(zhuǎn)賬匯款要核實。這才是最好的個人防范。