辦理銀行卡銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)的客戶(hù)李某，是一名外地來(lái)呼和浩特市的人員。工作人員又簡(jiǎn)單地詢(xún)問(wèn)了李某幾個(gè)問(wèn)題，比如工作單位，銀行卡用途等等，可李某卻含含糊糊回答不上來(lái)。這些情況，再加上銀行卡顯示的種種疑點(diǎn)，工作人員判斷，李某銀行卡很有可能涉嫌了電信網(wǎng)絡(luò)信息詐騙。沒(méi)過(guò)多久，呼和浩特市公安局回民區(qū)公安分局反詐中隊(duì)的民警就趕到了現(xiàn)場(chǎng)，控制住了李某。

民警對(duì)李某進(jìn)一步審訊，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，李某還不是獨(dú)自一人來(lái)到的呼和浩特。民警通過(guò)調(diào)查了解到，這十人都是受他人指使，從外省來(lái)到呼和浩特市的。他們中有的人是準(zhǔn)備銷(xiāo)戶(hù)舊銀行卡開(kāi)辦新銀行卡，有的人則是準(zhǔn)備直接開(kāi)辦新的銀行卡，再前往其他城市，從事洗錢(qián)跑分活動(dòng)。而不管是本人從事洗錢(qián)跑分，還是出租出售自己的銀行卡、電話(huà)卡、U盾和第三方支付賬號(hào)，都屬于違法犯罪。目前，這10人已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。

NMTV新聞天天看，警銀合作“斷卡” 有效打擊電詐犯罪（二）@NMTV新聞天天看視頻號(hào)

在銀行工作人員的幫助下，民警成功抓獲了10名欲開(kāi)卡實(shí)施洗錢(qián)跑分的人員。近些年，為了有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)信息詐騙，呼和浩特市公安局出臺(tái)了一系列的打防管控相結(jié)合的有效措施，其中就包括警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制啟動(dòng)以來(lái)，中國(guó)工商銀行在日常工作中，也不斷強(qiáng)化防范電信網(wǎng)絡(luò)信息詐騙的工作力度。除此之外，工作人員也在不斷強(qiáng)化柜面服務(wù)意識(shí)，長(zhǎng)期開(kāi)展反詐宣傳教育活動(dòng)。遇到客戶(hù)匯款，如發(fā)現(xiàn)異常情況，會(huì)及時(shí)提醒客戶(hù)確認(rèn)核實(shí)收款人信息，降低客戶(hù)被騙風(fēng)險(xiǎn)。而遇到可疑辦卡人員，工作人員及時(shí)做出反應(yīng)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)配合“斷卡”行動(dòng)。

這些人員辦理了銀行卡以后，或是本人直接參與到洗錢(qián)跑分活動(dòng)中，賺取傭金；或者將銀行卡四件套，也就是電話(huà)卡、銀行卡、U盾，以及第三方支付賬戶(hù)出售，為詐騙團(tuán)伙提供洗錢(qián)跑分的工具。下一步警方將深化與銀行的合作，進(jìn)一步共同筑牢打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的防火墻，守護(hù)好群眾的財(cái)產(chǎn)安全。