據(jù)金鳳區(qū)公安分局刑偵大隊民警王楚介紹，經(jīng)過他們仔細(xì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，馬某幾天內(nèi)的轉(zhuǎn)賬流水多達(dá)三百多萬，而且每天轉(zhuǎn)賬非常頻繁，屬于快進(jìn)快出， 而這個現(xiàn)象與馬某的年齡和當(dāng)時的處境極為不符。

“轉(zhuǎn)出的時候是馬某個人固定賬戶，但是轉(zhuǎn)進(jìn)的時候都是陌生賬戶。”王楚告訴記者，發(fā)現(xiàn)“貓膩”后，民警在詢問馬某給他轉(zhuǎn)賬的人員情況時，對方卻變得遲疑。

見馬某吞吞吐吐，不肯如實交代，民警只好再從給馬某轉(zhuǎn)賬的賬戶著手調(diào)查，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些賬戶果真如民警懷疑的那樣，涉嫌電信詐騙。

“我們立馬對這些人員進(jìn)行了詢問，并很快鎖定了他們涉嫌犯罪的窩點，并查獲了大概三十多張銀行卡，在對這些銀行卡逐個進(jìn)行研判后發(fā)現(xiàn)，他們的涉案流水將近是兩千多萬。”王楚說。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人馬某如實向警方供述，是自己以3000元價格將名下4張銀行卡出租給“上線”，并協(xié)助對方從事贓款轉(zhuǎn)移的犯罪事實。民警通過馬某提供的線索，抓獲另外三名犯罪嫌疑人，并現(xiàn)場查獲銀行卡、電腦、pose機(jī)等作案工具。

目前，4名犯罪嫌疑人對其幫助實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動的犯罪事實供認(rèn)不諱，金鳳區(qū)公安分局也依法對他們采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。