2022年8月1日,包頭市公安局東河區(qū)公安分局接到某銀行核查線索,一名年輕男子任某某在銀行使用舊卡辦理大額轉(zhuǎn)賬和開設(shè)U盾業(yè)務(wù),有涉嫌違法洗錢的嫌疑,接到線索后,民警立刻趕到銀行進(jìn)行核查。
嫌疑人任某某說,他初次接觸販賣銀行卡業(yè)務(wù)時(shí),覺得這個(gè)業(yè)務(wù)既輕巧又來錢快,所以就拉攏身邊的朋友一起做起了這項(xiàng)業(yè)務(wù)。為了躲避公安機(jī)關(guān)的偵查,他們將銀行卡用錫紙包裹,放在玩具或者鐘表的包裝盒內(nèi)進(jìn)行快遞郵寄販賣,本以為做得天衣無縫,但終究難逃法網(wǎng)。



民警說,嫌疑人都是20多歲的年輕人,高利潤的誘惑再加上涉世未深,考慮問題太簡單,讓他們很容易誤入歧途。目前,涉嫌販賣銀行卡的10名嫌疑人已被警方刑拘,案件還在進(jìn)一步偵辦中。








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