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顧客開口買300萬黃金！嚇得金店老板報警

網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通時間：2023-06-30

開店做生意，遇到大客戶自然讓人開心。不久前，淮安金湖縣一家金店里，店老板陳先生“迎來”兩位“闊綽”的客人，兩名男子進店后不看款式和價格，張口就要購買三百萬的黃金。對于金店來說，大額的流水并不稀奇，但這兩位顧客的舉止卻顯得十分異常。

陳先生表示，兩位男子進店后，詢問了刷卡限額，有多少黃金能買等信息，隨后當即刷卡購買了九萬元的黃金。陳先生以備貨為由，讓對方次日再來。對于張口就要如此大額黃金的行為，陳先生感到疑惑，他立刻與警方取得聯(lián)系。

很快，這群“客人”再次出現(xiàn)在金店時，當場就被警方控制，與此同時，守候在門外的另一名同伙也被抓獲。根據(jù)三人的供述，他們是一個分工明確的洗錢團伙，前一天購買九萬元黃金就是洗錢操作的流程之一。

金湖縣人民檢察院檢察官助理徐慶娟介紹，持卡買黃金的人叫刷手，會有專人監(jiān)督刷手，防止買黃金后出現(xiàn)黑吃黑的狀況。買到的黃金隨后還會被團伙中其他人接手，送到指定地點后再由他人取走。

團伙中犯罪嫌疑人之一的胡某表示，他負責對拿著黃金的人進行監(jiān)督，如果拿黃金的人試圖跑路，他就負責追回。另一個犯罪嫌疑人韋某在接手黃金后會按照要求送到指定地點。

一個團伙堪稱流水作業(yè)，無縫銜接，警方順藤摸瓜，在附近的賓館里，抓獲了上線王某，小團隊連同王某一共四人，但只是整個洗錢鏈條中的一個環(huán)節(jié)。金湖縣人民檢察院檢察官助理徐慶娟表示，王某在賓館里不露面，在賓館里接受更上線的指示，指示中會告知去往哪個金店，刷多少錢等。

檢察機關審查發(fā)現(xiàn)，王某的四人團伙從今年年初至今，先后到山東、江蘇多地，以購買黃金的方式參與洗錢犯罪活動，其中一張涉案的銀行卡涉及28起電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，覆蓋全國多個省份。

詐騙分子“套來”的錢款都在銀行卡中，但銀行通常會設置反洗錢機制，為了將銀行卡里大量的贓款取出，詐騙團伙會雇傭多個類似王某這樣的小團伙，相互之間只通過網(wǎng)絡聯(lián)系，購買黃金時交叉監(jiān)督，一旦出現(xiàn)問題，上線和下線立即消失。據(jù)介紹，買來的黃金通常會拿到黑市上交易，低價讓他人收購，洗錢的環(huán)節(jié)也就完成。