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寧夏警方打掉一“洗錢”團伙！7人落網(wǎng) 涉案240余萬元
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通 時間：2023-09-04

8月30日
中國郵政儲蓄銀行某分行工作人員
在辦理一項銀行卡取現(xiàn)業(yè)務過程中發(fā)現(xiàn)
一名男子行為異常
這與公安部門宣傳普及的
電詐犯罪分子“跑分”取現(xiàn)行為
極其相似
于是
銀行工作人員
迅速撥打了報警電話

興慶區(qū)公安分局接警后
反詐專班要求銀行工作人員
盡量拖延取現(xiàn)業(yè)務
并迅速展開行動
前往現(xiàn)場實施抓捕
經(jīng)過仔細研判、縝密偵查
民警成功抓獲
該取現(xiàn)男子李某某及外圍接應人員
魏某某、馬某國、馬某強、李某
現(xiàn)場扣押
銀行卡2張、手機1部、現(xiàn)金800元

圖片

經(jīng)突擊審訊
5名犯罪嫌疑人供述了其他同伙的具體位置
民警成功鎖定
其余2名同伙身份信息后
將2人傳喚至刑偵大隊

經(jīng)審訊
該團伙頭目魏某某、馬某國、李某經(jīng)人介紹
得知用銀行卡“跑分”
可獲取高額非法收益后
于2023年7月至8月期間糾集
馬某強、馬某俊、李某某、包某某等4人
使用名下多張銀行卡
為涉詐團伙轉(zhuǎn)移違法資金
并幫助其取現(xiàn)

該團伙分工明確
有固定的
取現(xiàn)人員、供卡人員、跑分人員及車手
經(jīng)查
該團伙用于過賬的銀行卡
涉及全國多起電信詐騙案件
涉案資金流水達240余萬元
該團伙從中非法獲利5萬余元
以上7人的行為
已涉嫌掩飾
隱瞞犯罪所得
犯罪所得收益罪
目前
7名犯罪嫌疑人
已被公安機關依法采取強制措施
案件正在進一步辦理中

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