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寧夏警方打掉一“洗錢(qián)”團(tuán)伙！7人落網(wǎng) 涉案240余萬(wàn)元
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2023-09-04

8月30日
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行某分行工作人員
在辦理一項(xiàng)銀行卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)
一名男子行為異常
這與公安部門(mén)宣傳普及的
電詐犯罪分子“跑分”取現(xiàn)行為
極其相似
于是
銀行工作人員
迅速撥打了報(bào)警電話

興慶區(qū)公安分局接警后
反詐專(zhuān)班要求銀行工作人員
盡量拖延取現(xiàn)業(yè)務(wù)
并迅速展開(kāi)行動(dòng)
前往現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施抓捕
經(jīng)過(guò)仔細(xì)研判、縝密偵查
民警成功抓獲
該取現(xiàn)男子李某某及外圍接應(yīng)人員
魏某某、馬某國(guó)、馬某強(qiáng)、李某
現(xiàn)場(chǎng)扣押
銀行卡2張、手機(jī)1部、現(xiàn)金800元

圖片

經(jīng)突擊審訊
5名犯罪嫌疑人供述了其他同伙的具體位置
民警成功鎖定
其余2名同伙身份信息后
將2人傳喚至刑偵大隊(duì)

經(jīng)審訊
該團(tuán)伙頭目魏某某、馬某國(guó)、李某經(jīng)人介紹
得知用銀行卡“跑分”
可獲取高額非法收益后
于2023年7月至8月期間糾集
馬某強(qiáng)、馬某俊、李某某、包某某等4人
使用名下多張銀行卡
為涉詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移違法資金
并幫助其取現(xiàn)

該團(tuán)伙分工明確
有固定的
取現(xiàn)人員、供卡人員、跑分人員及車(chē)手
經(jīng)查
該團(tuán)伙用于過(guò)賬的銀行卡
涉及全國(guó)多起電信詐騙案件
涉案資金流水達(dá)240余萬(wàn)元
該團(tuán)伙從中非法獲利5萬(wàn)余元
以上7人的行為
已涉嫌掩飾
隱瞞犯罪所得
犯罪所得收益罪
目前
7名犯罪嫌疑人
已被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施
案件正在進(jìn)一步辦理中

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