普法時間

 pufashijian

Q1:

根據(jù)重慶的這一個線索，公安部開展的是集群戰(zhàn)役。集群戰(zhàn)役的特點(diǎn)是怎樣的，會取得怎樣的成果？

A1:

集群戰(zhàn)役是一種有效的工作方式，它主要針對的是涉及全國或者涉及多個省市的犯罪鏈條或者犯罪網(wǎng)絡(luò)的情形，由經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮，對全國或者多個省市發(fā)布打擊指令，以摧毀在其他省市的犯罪人員，進(jìn)行集中打擊。最終我們抓獲了近百名犯罪嫌疑人，徹底摧毀了這一犯罪網(wǎng)絡(luò)。

Q2:

這個案例中是打著投資理財(cái)?shù)?/span>幌子非法傳銷，但我們也注意到里面可能有一些電信詐騙的手法。但是最后我們看到它沒有電詐方面的一些罪名，為什么？

A2:

最后我們定它是傳銷是因?yàn)樗�有兩個主要的區(qū)別。第一個就是說傳銷犯罪它會形成一個金字塔的層級結(jié)構(gòu)，而且至少達(dá)到3層30人，這是傳銷犯罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。在這個案件中，它實(shí)際上達(dá)到了70層。而電信詐騙一般不會形成這種層級結(jié)構(gòu)，電信詐騙往往更多的是一對一或者一對多。第二，詐騙犯罪在主觀上有非法占有的這么一個故意。也就是說，電信詐騙的受騙者是單純遭受了財(cái)產(chǎn)損失，就是單純的受害者。而傳銷犯罪不一樣，傳銷犯罪的參與人交納財(cái)物的目的是取得發(fā)展下線的資格，然后利用傳銷來運(yùn)行獲利規(guī)則，非法牟利，所以既是一個受害者也是一個加害者。這也是為什么傳銷活動的贓款會被沒收，而電詐的涉案財(cái)物會返還受害者的一個原因所在。綜合考慮各方面因素，尤其是考慮證據(jù)和事實(shí)，這起案件適用于傳銷犯罪。

Q3:

相對于傳統(tǒng)的傳銷，近些年來，非法傳銷這種活動跟以前的傳統(tǒng)傳銷的活動之間有什么不同？

A3:

最近幾年來，傳銷犯罪最主要的一個發(fā)展趨勢就是網(wǎng)絡(luò)化。在公安機(jī)關(guān)近年來辦理的傳銷案件中，大部分是網(wǎng)絡(luò)傳銷。同時在網(wǎng)絡(luò)化這個大的發(fā)展趨勢下，傳銷犯罪又表現(xiàn)出虛擬化、新型化和跨境化的特征。以前的傳銷犯罪，傳銷的道具商品都是實(shí)體商品，而近年來是轉(zhuǎn)化成了虛擬商品，例如投資理財(cái)、外匯交易、慈善互助。出現(xiàn)一種新的技術(shù)、新的商業(yè)模式或者新的業(yè)態(tài)的時候，都往往會被傳銷組織所利用，作為吸引公眾參與的一個噱頭。跨境化是因?yàn)檫@些傳銷組織為了逃避打擊，組織的創(chuàng)建者或者說高層人員往往在境外，然后這些頭目在境外遙控指揮境內(nèi)骨干從事傳銷活動，另外收取的資金也大量流向境外。這給公安機(jī)關(guān)打擊傳銷活動帶來一定的挑戰(zhàn)，我們也在加強(qiáng)國際合作，提高各方面的尤其是技術(shù)方面的能力來應(yīng)對這種挑戰(zhàn)。