2023年6月,上海市的李女士在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)了一位朋友,這位朋友自稱“茗哥”,是一家知名茶葉公司的老板!败纭苯(jīng)常主動(dòng)聯(lián)系李女士,分享生活點(diǎn)滴!败纭睍(huì)打高爾夫、晨跑、海釣、侍弄花草,送女兒禮物時(shí)會(huì)詢問李女士意見,會(huì)給她發(fā)做慈善的照片,去寺廟燒香還會(huì)幫她祈福。

李女士在認(rèn)識(shí)“茗哥”一段時(shí)間后,“茗哥”表示可以帶著她一起賺錢,隨后將她拉進(jìn)了一個(gè)學(xué)習(xí)群,群里的人也都是“茗哥”的朋友。李女士在群內(nèi)學(xué)習(xí)了一段時(shí)間后,“茗哥”在群里發(fā)了他家茶葉廠招經(jīng)銷商的消息。

“茗哥”勸李女士搶下經(jīng)銷商名額,并告訴她,大家都在競(jìng)爭經(jīng)銷商名額,如果過段時(shí)間再做,會(huì)錯(cuò)過好機(jī)會(huì)。隨后,李女士轉(zhuǎn)給了“茗哥”5000元,打算先占個(gè)名額。幾天后,“茗哥”告訴李女士,上次交的5000元只是預(yù)付款,還需再交45000元尾款,否則無法保住名額。李女士隨后東拼西湊借了45000元,轉(zhuǎn)給了“茗哥”。李女士交完5萬元后,“茗哥”就將價(jià)值5萬元的茶葉寄了過來。李女士沒有接收,將快遞原路退回,并告訴“茗哥”,讓他等自己做好干事業(yè)的準(zhǔn)備后再將茶葉寄過來。但“茗哥”一直未回復(fù)消息,也不接電話。時(shí)間一長,李女士越發(fā)覺得自己被騙了,選擇了報(bào)警。

上海警方接到報(bào)案后,首先對(duì)被害人資金流向進(jìn)行了追蹤。警方發(fā)現(xiàn),接收被害人錢款的是一家企業(yè)微信賬戶,這家企業(yè)的負(fù)責(zé)人是一名韋姓男子。在對(duì)這家企業(yè)的員工身份研判后發(fā)現(xiàn),其中一名李姓員工的微信號(hào),與涉嫌詐騙李女士的“茗哥”微信號(hào)相同,警方認(rèn)定,韋某及其團(tuán)隊(duì)實(shí)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

警方還發(fā)現(xiàn),韋某與一個(gè)姓左的人聯(lián)系頻繁,并會(huì)定期給他匯款。經(jīng)查,本案中被害人收到的茶葉都是左某父親郵寄的,而被害人的錢款可能匯到左某賬戶。通過排查左某賬戶,警方發(fā)現(xiàn),除了韋某,還有三個(gè)人給左某定期匯款。他們手下的人分散在三省四地,用招經(jīng)銷商賣茶葉的名義四處騙取錢財(cái)。2024年4月18日,上海楊浦警方組織近100名警力,抓獲包括韋某、左某在內(nèi)的31名犯罪嫌疑人,并查獲大量手機(jī)、電腦、賬本和話術(shù)本。

韋某落網(wǎng)后交代,他們都是左某的代理商,所有騙局都由左某設(shè)計(jì)并指揮。他們精心打造“茗哥”這個(gè)人設(shè),請(qǐng)了一名講師扮演“茗哥”,并給“茗哥”拍攝大量的視頻和照片。在“茗哥”的形象設(shè)計(jì)完成后,左某就安排所有業(yè)務(wù)員都用“茗哥”這個(gè)名字和形象與被害人交往。在取得被害人初步信任后,將被害人拉到一個(gè)“學(xué)習(xí)群”,群里除了被害人,其他人都是托兒。

警察在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),這些被害人多為中老年單身女性,左某等人在這些群體中事先預(yù)設(shè)詐騙目標(biāo),在對(duì)被害人進(jìn)行充分“洗腦”后,就會(huì)讓被害人交錢爭搶經(jīng)銷商名額。當(dāng)被害人將錢款匯過來后,不管對(duì)方愿不愿意,都會(huì)郵寄些茶葉給被害人,這樣做既是為了偽裝成買賣行為逃避打擊,也是擔(dān)心被害人鬧事。
據(jù)韋某等人介紹,左某將整個(gè)詐騙周期控制在30天左右,不管被害人上不上當(dāng),一個(gè)月的周期結(jié)束后都會(huì)被拉黑,整個(gè)團(tuán)伙進(jìn)入休假模式,一段時(shí)間后再重操舊業(yè),開啟新一輪詐騙行為。

警方最終認(rèn)定,以左某為中心的犯罪團(tuán)伙從2023年6月開始至案發(fā),共詐騙150余人,涉案金額達(dá)120多萬元。2024年5月,犯罪嫌疑人左某、韋某等15人因涉嫌詐騙罪被上海市楊浦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。目前,左某等人的違法所得正在追繳,而被借用形象扮演“茗哥”的講師,因不知道左某等人借用他的形象和視頻從事詐騙活動(dòng),沒有被追究法律責(zé)任。pufashijian

本案中左某與被害人好像有交易在其中,為何檢察機(jī)關(guān)還是認(rèn)定他們涉嫌詐騙?從整個(gè)案件看,詐騙分子從最初精心打造人設(shè),到通過虛構(gòu)搶購經(jīng)銷商名額等事實(shí),已經(jīng)充分證明詐騙分子非法占有被害人錢款的故意。他在收到錢后寄送茶葉,也是想把這個(gè)行為偽裝成正常民事交往。但這既不是正常的民事交往,寄送的茶葉也是以假充真,他的行為并不能完全掩蓋他詐騙的實(shí)質(zhì),因此還是應(yīng)以詐騙罪來定罪處罰。
本案當(dāng)中被害人大多是中老年女性,為什么她們會(huì)在這類案件中上當(dāng)受騙?有什么建議?女性因?yàn)樾愿、心理上的一些特質(zhì),往往容易成為詐騙分子的目標(biāo)。根據(jù)以往的司法實(shí)踐,詐騙案件中女性被害人的比例高于男性,而對(duì)于中老年女性群體,一般也都有一定積蓄,基本上跟社會(huì)的接觸逐漸減少。這種情況下,她獲取相關(guān)信息,尤其是關(guān)于詐騙犯罪的一些新變化相對(duì)也少,防騙意識(shí)就會(huì)弱,更容易上當(dāng)受騙。在防騙方面,我們每一個(gè)人都應(yīng)增強(qiáng)防騙意識(shí),遇到相關(guān)情況,不要急于轉(zhuǎn)款,要有意識(shí)地先去核實(shí)咨詢后再做決定。同時(shí)我們也要增強(qiáng)識(shí)騙能力,比如可以多關(guān)注相關(guān)新聞、公安機(jī)關(guān)的反詐公眾號(hào),對(duì)于詐騙犯罪的常見形式、最新變化有所掌握和了解。
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