2022年8月5日，20多歲的男子陳某到四川省廣元市青川縣公安局報(bào)案。陳某說(shuō)，他被一個(gè)色情直播交友App騙了。

陳某表示，自己不愿花錢充值觀看直播，卻被App界面下方的博彩板塊吸引。陳某明白這種賭博平臺(tái)是騙錢的，但為了得到平臺(tái)給新用戶的“福利”，他往平臺(tái)里充值了200元。不到十分鐘，他的賬戶余額就達(dá)到600多元，卻一直無(wú)法提現(xiàn)。

民警發(fā)現(xiàn)，這款A(yù)pp雖然有一定量色情內(nèi)容，但其實(shí)是一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。經(jīng)查，充值賭博籌碼的錢并沒有直接流向賭博平臺(tái)賬戶，而是在為某個(gè)手機(jī)號(hào)充話費(fèi)。

警方對(duì)該平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，查出五六億條手機(jī)電話號(hào)碼。民警聯(lián)系上其中一個(gè)號(hào)碼的持有人。對(duì)方說(shuō)，他在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的店鋪里低價(jià)充值過(guò)手機(jī)話費(fèi)，花了95元，不到兩天，100元話費(fèi)就到賬了。

經(jīng)了解，這種充值方式折扣力度比較大，用戶能獲得8折到95折的優(yōu)惠，但到賬相對(duì)較慢，被稱為“低價(jià)話費(fèi)慢充”。三大運(yùn)營(yíng)商的工作人員告訴民警，他們沒有開展或參與過(guò)這種促銷活動(dòng)。

民警在對(duì)一家充值網(wǎng)店進(jìn)行調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)一年多時(shí)間里，這家以“低價(jià)慢充”為主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的網(wǎng)店資金流水高達(dá)5億元，后臺(tái)數(shù)據(jù)有60多億條。

經(jīng)查，這家網(wǎng)店所屬公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及與運(yùn)營(yíng)商的合同都是偽造的，警方立即抓捕了該網(wǎng)店負(fù)責(zé)人秦某。

秦某交代，他的網(wǎng)店只負(fù)責(zé)收集充值訂單，然后將海量的訂單交給上游渠道商。上游渠道商的銷售價(jià)格更低，秦某網(wǎng)店的利潤(rùn)就是靠賺這個(gè)差價(jià)獲取的。

經(jīng)過(guò)偵查，民警發(fā)現(xiàn)，在這個(gè)跨境賭博App的洗錢鏈條中，犯罪嫌疑人蘇某和他的搭檔建立了一個(gè)中控管理平臺(tái)，將賭客上分充值與網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者話費(fèi)充值之間聯(lián)系起來(lái)，這個(gè)平臺(tái)也叫撮合平臺(tái)。

辦案民警介紹，假如有個(gè)賭客現(xiàn)在正好需要充值100元賭資，他的充值訂單就會(huì)被丟進(jìn)這個(gè)撮合平臺(tái)。同時(shí)，消費(fèi)者的100元話費(fèi)充值訂單也會(huì)被轉(zhuǎn)到這個(gè)平臺(tái)里。撮合平臺(tái)的作用就是將兩者進(jìn)行配對(duì)，從而達(dá)到洗錢的目的。

在一年半的時(shí)間里，蘇某及其搭檔通過(guò)出租平臺(tái)使用權(quán)和收取交易提成，兩人獲利3000多萬(wàn)。

普法時(shí)間

Q：

案件當(dāng)中的被告人幫助網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙洗錢，最后被判處的罪名是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，為什么是這個(gè)罪名？

A：

我們有必要向公眾普及一個(gè)概念，這個(gè)概念近幾年來(lái)其實(shí)越來(lái)越重要，叫洗錢。洗錢簡(jiǎn)單來(lái)講就是違法犯罪所得的資金在流轉(zhuǎn)過(guò)程當(dāng)中，不管是金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位或者公民個(gè)人，提供結(jié)算、支付、匯兌、轉(zhuǎn)移以及提供任何便利的這種行為，那么廣義上這都叫洗錢。

這種洗錢行為在《刑法》上可以有三個(gè)罪名，一個(gè)是洗錢罪；其次這些犯罪之外的，如果你知道是這些犯罪，而且與犯罪人有意思聯(lián)絡(luò)，然后給他提供事后的幫助，把這個(gè)錢遮掩、掩飾，把它的性質(zhì)改變，叫掩飾、隱瞞犯罪所得罪；最后一個(gè)罪就是后來(lái)增加的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

為什么本案定“幫信罪”，主要就是說(shuō)這些人以電商的身份來(lái)提供充值的服務(wù)，但是他和上游犯罪并沒有共同的故意，所以非常符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。