2022年8月5日，20多歲的男子陳某到四川省廣元市青川縣公安局報案。陳某說，他被一個色情直播交友App騙了。

陳某表示，自己不愿花錢充值觀看直播，卻被App界面下方的博彩板塊吸引。陳某明白這種賭博平臺是騙錢的，但為了得到平臺給新用戶的“福利”，他往平臺里充值了200元。不到十分鐘，他的賬戶余額就達到600多元，卻一直無法提現(xiàn)。

民警發(fā)現(xiàn)，這款App雖然有一定量色情內容，但其實是一個跨境網(wǎng)絡賭博平臺。經(jīng)查，充值賭博籌碼的錢并沒有直接流向賭博平臺賬戶，而是在為某個手機號充話費。

警方對該平臺的后臺數(shù)據(jù)進行分析，查出五六億條手機電話號碼。民警聯(lián)系上其中一個號碼的持有人。對方說，他在某網(wǎng)絡平臺的店鋪里低價充值過手機話費，花了95元，不到兩天，100元話費就到賬了。

經(jīng)了解，這種充值方式折扣力度比較大，用戶能獲得8折到95折的優(yōu)惠，但到賬相對較慢，被稱為“低價話費慢充”。三大運營商的工作人員告訴民警，他們沒有開展或參與過這種促銷活動。

民警在對一家充值網(wǎng)店進行調查時，發(fā)現(xiàn)一年多時間里，這家以“低價慢充”為主要經(jīng)營業(yè)務的網(wǎng)店資金流水高達5億元，后臺數(shù)據(jù)有60多億條。

經(jīng)查，這家網(wǎng)店所屬公司的營業(yè)執(zhí)照以及與運營商的合同都是偽造的，警方立即抓捕了該網(wǎng)店負責人秦某。

秦某交代，他的網(wǎng)店只負責收集充值訂單，然后將海量的訂單交給上游渠道商。上游渠道商的銷售價格更低，秦某網(wǎng)店的利潤就是靠賺這個差價獲取的。

經(jīng)過偵查，民警發(fā)現(xiàn)，在這個跨境賭博App的洗錢鏈條中，犯罪嫌疑人蘇某和他的搭檔建立了一個中控管理平臺，將賭客上分充值與網(wǎng)購消費者話費充值之間聯(lián)系起來，這個平臺也叫撮合平臺。

辦案民警介紹，假如有個賭客現(xiàn)在正好需要充值100元賭資，他的充值訂單就會被丟進這個撮合平臺。同時，消費者的100元話費充值訂單也會被轉到這個平臺里。撮合平臺的作用就是將兩者進行配對，從而達到洗錢的目的。

在一年半的時間里，蘇某及其搭檔通過出租平臺使用權和收取交易提成，兩人獲利3000多萬。

普法時間

Q：

案件當中的被告人幫助網(wǎng)絡賭博團伙洗錢，最后被判處的罪名是幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，為什么是這個罪名？

A：

我們有必要向公眾普及一個概念，這個概念近幾年來其實越來越重要，叫洗錢。洗錢簡單來講就是違法犯罪所得的資金在流轉過程當中，不管是金融機構、企事業(yè)單位或者公民個人，提供結算、支付、匯兌、轉移以及提供任何便利的這種行為，那么廣義上這都叫洗錢。

這種洗錢行為在《刑法》上可以有三個罪名，一個是洗錢罪；其次這些犯罪之外的，如果你知道是這些犯罪，而且與犯罪人有意思聯(lián)絡，然后給他提供事后的幫助，把這個錢遮掩、掩飾，把它的性質改變，叫掩飾、隱瞞犯罪所得罪；最后一個罪就是后來增加的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。

為什么本案定“幫信罪”，主要就是說這些人以電商的身份來提供充值的服務，但是他和上游犯罪并沒有共同的故意，所以非常符合幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。