2021年，家住甘肅省高臺(tái)縣的鞏女士因?yàn)榧毙栀Y金周轉(zhuǎn)，向正規(guī)貸款公司提出申請(qǐng)沒(méi)能成功。神奇的是，當(dāng)天下午鞏女士就接到一個(gè)電話，自稱是某貸款公司工作人員，他向鞏女士推薦了一個(gè)“貸款平臺(tái)”，之后，有一個(gè)支付寶賬號(hào)添加鞏女士為好友。此人自稱“信貸部”信貸專員，不需要鞏女士提供任何抵押和證明就能提供貸款。該“專員”還把自己的“工作證”“身份證”都拍照發(fā)給鞏女士，鞏女士對(duì)他的身份信以為真。

對(duì)方讓鞏女士向他們的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬998元，才能獲取貸款權(quán)限。鞏女士轉(zhuǎn)賬過(guò)去之后，發(fā)現(xiàn)獲取了5萬(wàn)元的貸款額度。然后鞏女士按照對(duì)方的指引，一步步操作，但是操作完成后并沒(méi)有顯示貸款成功。

對(duì)方又說(shuō)，鞏女士的賬號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤，貸款被凍結(jié)了。為了“解凍”，鞏女士在對(duì)方指示下，連續(xù)轉(zhuǎn)了2筆15000元進(jìn)去，可鞏女士仍舊沒(méi)有收到“貸款”信息，這時(shí)，她意識(shí)到自己受騙了，趕緊向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

就在鞏女士被詐騙的同時(shí)，遠(yuǎn)在千里之外的郴州市臨武縣公安民警也在緊張忙碌。

2021年9月份以來(lái)，臨武縣公安局陸續(xù)發(fā)現(xiàn)在臨武縣有人利用香港手機(jī)卡撥打電話實(shí)施詐騙的信息。經(jīng)過(guò)臨武深度研判，2022年獲得一條重要線索。

2022年1月，臨武縣公安局偵破一起電信詐騙案，抓獲一名賣卡人員劉某威。據(jù)劉某威交代，他曾經(jīng)向臨武縣武水鎮(zhèn)劉某丹處收購(gòu)過(guò)手機(jī)卡。

民警立即對(duì)劉某丹開(kāi)展抓捕，于1月28日將犯罪嫌疑人劉某丹抓獲，在其私家車?yán)?/span>搜出香港手機(jī)卡71張。

劉某丹交代了自己組織工作室利用香港卡進(jìn)行詐騙的犯罪事實(shí)。

劉某丹供述，他于2021年3月份通過(guò)李某濤介紹進(jìn)入一個(gè)詐騙窩點(diǎn)，該窩點(diǎn)的老板為犯罪嫌疑人李某龍，李某龍手下有話務(wù)員若干。劉某丹等人最開(kāi)始的工作就是作為話務(wù)員，每天利用李某龍、李某濤等人提前準(zhǔn)備的手機(jī)和香港電話卡，四處撥打電話，尋找潛在受害人，為境外的詐騙團(tuán)隊(duì)提供支持。

在前面的案件中，向鞏女士介紹“貸款平臺(tái)”的，就是劉某丹此類話務(wù)員，他們察覺(jué)受害人有貸款意向后，隨即將信息轉(zhuǎn)到境外詐騙團(tuán)伙，由境外詐騙團(tuán)伙成員扮演“信貸專員”，進(jìn)一步實(shí)施詐騙。

到了2021年4月份，犯罪嫌疑人李某龍、李某濤等人覺(jué)得要擴(kuò)大“業(yè)務(wù)”，決定“提拔”“表現(xiàn)良好”的話務(wù)員劉某丹等人作為管理員，另開(kāi)新的“工作室”。

“升職”為管理員的劉某丹立即在臨武租用了一處偏遠(yuǎn)民房開(kāi)辟工作室，召集多名話務(wù)員。從2021年4月至2022年1月，他們每天從上午10點(diǎn)至下午5點(diǎn)，持續(xù)不斷撥打電話，謊稱自己是“螞蟻微貸”公司的客服，詢問(wèn)對(duì)方是否有貸款意向。每成功尋找到一位有貸款意愿的潛在受害者，劉某丹等人就可以獲得十幾元到幾十元的“分紅”。

民警就在劉某丹的手機(jī)里獲取團(tuán)伙上線發(fā)來(lái)的電話號(hào)碼就近15000個(gè)。

案情重大，臨武縣公安局高度重視，決定由反電詐大隊(duì)牽頭，調(diào)集精干警力成立專案組，對(duì)案件進(jìn)行調(diào)查。專案組經(jīng)過(guò)周密部署、縝密偵查，查明了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)，固定了相關(guān)證據(jù)。

3月28日，專案組統(tǒng)一開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀3個(gè)涉詐窩點(diǎn)，成功抓獲該團(tuán)伙主要成員李某某等21名犯罪嫌疑人。

在犯罪嫌疑人窩點(diǎn)，民警找到一些賬本，上面記錄了詐騙團(tuán)伙每天作案成果，例如某話務(wù)員一天就成功騙到10個(gè)人。而這些受害人被騙的金額，少的2萬(wàn)左右，最多的話有30萬(wàn)，其余的15、10萬(wàn)不等，初步推測(cè)涉案詐騙金額高達(dá)2000余萬(wàn)元，被騙金額巨大。

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)收集到的作案手機(jī)呈現(xiàn)，受害人的號(hào)碼遍布陜西、廣東、上海、河北、石家莊等地。

目前，涉案人員已被臨武警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。該案正在進(jìn)一步偵辦中。