今年10月28日

江蘇南通警方搗毀了一個(gè)

為境外詐騙團(tuán)伙、賭博窩點(diǎn)等

提供銀行卡并進(jìn)行洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙

抓獲犯罪嫌疑人22名

經(jīng)查，該團(tuán)伙組織者為一對(duì)夫妻

他們一個(gè)在銀行工作

另一個(gè)是通訊營業(yè)廳員工

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南通警方經(jīng)過深度研判和長(zhǎng)期摸排，確定這個(gè)犯罪團(tuán)伙的集中活動(dòng)地點(diǎn)，位于南通通州區(qū)某小區(qū)一出租屋內(nèi)。

10月28日深夜，警方突擊行動(dòng)，破拆門鎖，沖進(jìn)屋內(nèi)，將6名正在進(jìn)行犯罪活動(dòng)的犯罪嫌疑人當(dāng)場(chǎng)控制。

南通市公安局反詐中心民警宋律釗：

犯罪嫌疑人主要利用自己的親戚朋友去南通本地的銀行開卡，為他們提供銀行卡，這個(gè)團(tuán)伙就利用這些銀行卡，為境外的賭博團(tuán)伙、詐騙團(tuán)伙，提供洗錢服務(wù)。

在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，警方發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人在白板上詳細(xì)列舉了幫助境外詐騙團(tuán)伙、賭博網(wǎng)站等進(jìn)行贓款分流洗白的注意事項(xiàng)。

警方現(xiàn)場(chǎng)查扣手機(jī)20多部，銀行卡百余張，經(jīng)查這些銀行卡在短短2個(gè)多月內(nèi)，流水就超過3000萬元。

目前，犯罪團(tuán)伙的兩名組織者，分別在南通某銀行和某通訊營業(yè)廳工作的夫妻檔馬某、黃某，以及其他16人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。