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西寧一外賣小哥辦信用卡幫人“走賬”上千萬涉嫌“幫信罪”

網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通時間：2022-02-28

為辦高額信用卡，出借信用卡刷流水，誰知犯了法。下面我們來說說和銀行卡有關的犯罪行為。有的人想申請高額信用卡、有的人想用銀行卡幫別人走賬收取好處費，當您進

行此類和銀行卡有關的事宜時可要小心了，這種看似輕松的掙錢方式很可能涉嫌犯罪。

李成林城北公安分局刑事偵查大隊民警：我們接到轄區(qū)銀行工作人員的電話，那邊說是一個外省籍的男子，在2021年年底的時候前往他們銀行辦理了一張銀行卡。在今年春節(jié)前夕的時候返回西寧來銷卡。銷卡的時候，工作人員發(fā)現(xiàn)卡里面的流水高達100多萬。

接到反映后，西寧市公安局城北分局刑事偵查大隊的民警便來到轄區(qū)某銀行營業(yè)部進行初步核查，在核查中，民警發(fā)現(xiàn)該男子在西寧沒有工作，只是在辦卡的時候來過一次，第二次來西寧就是此次來銷卡。

李成林城北公安分局刑事偵查大隊民警：他當時供述還辦理了其他的銀行卡，我們將這幾張銀行卡匯總之后，對流水進行了一個統(tǒng)計，差不多達到了上千萬�，F(xiàn)在《刑法》修訂以后，對這個電信網(wǎng)絡詐騙這一塊有一個幫信罪，他的行為可能構成幫信罪。接著我們將嫌疑人肖某傳喚到我們公安機關進行一個調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人是一位外賣小哥，銀行卡中不可能在短時間內(nèi)有如此大的銀行流水。肖某前期想借助網(wǎng)絡人士辦理一個高額信用卡，但是對方稱其征信低，需要通過不斷的刷流水來提高自己的征信，以辦理相應的銀行卡。肖某聯(lián)系到的所謂的網(wǎng)絡人士是西寧人，隨后肖某便按照對方的要求來西寧辦理了6張銀行卡，其中四張是一級卡，兩張是二級卡。

李成林城北公安分局刑事偵查大隊民警：他把四張一級卡給了咱們這邊他當時聯(lián)系好的人員之后，對方說是需要用他的卡進行刷流水，他把4張銀行卡交給了對方。交給對方以后，他不知道對方的真實情況，是干什么的，然后后面他將卡交給對方的過程當中，銀行不斷的給他打電話，可能是他的銀行卡存在網(wǎng)絡詐騙的問題，用于網(wǎng)絡詐騙。

接到銀行的工作人員的電話后，肖某心中也比較害怕，但是肖某卻沒有第一時間到公安機關說明情況，而是選擇去銀行銷卡，以此來逃避公安機關的打擊。

李成林城北公安分局刑事偵查大隊民警：幫助網(wǎng)絡信息犯罪活動罪，有一條規(guī)定的是你即使不知道這張卡里面是轉借出租他人是用途什么，但是這張卡里面產(chǎn)生的流水用于網(wǎng)絡詐騙的，而且流水達到100萬以上的，你就形成了幫信罪，已經(jīng)觸犯了刑法。

目前肖某已經(jīng)被公安機關依法取保候?qū)彛讣谶M一步偵辦當中。