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西寧一外賣(mài)小哥辦信用卡幫人“走賬”上千萬(wàn) 涉嫌“幫信罪”
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2022-02-28

為辦高額信用卡，出借信用卡刷流水，誰(shuí)知犯了法。下面我們來(lái)說(shuō)說(shuō)和銀行卡有關(guān)的犯罪行為。有的人想申請(qǐng)高額信用卡、有的人想用銀行卡幫別人走賬收取好處費(fèi)，當(dāng)您進(jìn)
行此類(lèi)和銀行卡有關(guān)的事宜時(shí)可要小心了，這種看似輕松的掙錢(qián)方式很可能涉嫌犯罪。
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李成林 城北公安分局刑事偵查大隊(duì) 民警：我們接到轄區(qū)銀行工作人員的電話(huà)，那邊說(shuō)是一個(gè)外省籍的男子，在2021年年底的時(shí)候前往他們銀行辦理了一張銀行卡。在今年春節(jié)前夕的時(shí)候返回西寧來(lái)銷(xiāo)卡。銷(xiāo)卡的時(shí)候，工作人員發(fā)現(xiàn)卡里面的流水高達(dá)100多萬(wàn)。

 接到反映后，西寧市公安局城北分局刑事偵查大隊(duì)的民警便來(lái)到轄區(qū)某銀行營(yíng)業(yè)部進(jìn)行初步核查，在核查中，民警發(fā)現(xiàn)該男子在西寧沒(méi)有工作，只是在辦卡的時(shí)候來(lái)過(guò)一次，第二次來(lái)西寧就是此次來(lái)銷(xiāo)卡。

李成林 城北公安分局刑事偵查大隊(duì) 民警：他當(dāng)時(shí)供述還辦理了其他的銀行卡，我們將這幾張銀行卡匯總之后，對(duì)流水進(jìn)行了一個(gè)統(tǒng)計(jì)，差不多達(dá)到了上千萬(wàn)�，F(xiàn)在《刑法》修訂以后，對(duì)這個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙這一塊有一個(gè)幫信罪，他的行為可能構(gòu)成幫信罪。接著我們將嫌疑人肖某傳喚到我們公安機(jī)關(guān)進(jìn)行一個(gè)調(diào)查。

 經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人是一位外賣(mài)小哥，銀行卡中不可能在短時(shí)間內(nèi)有如此大的銀行流水。肖某前期想借助網(wǎng)絡(luò)人士辦理一個(gè)高額信用卡，但是對(duì)方稱(chēng)其征信低，需要通過(guò)不斷的刷流水來(lái)提高自己的征信，以辦理相應(yīng)的銀行卡。肖某聯(lián)系到的所謂的網(wǎng)絡(luò)人士是西寧人，隨后肖某便按照對(duì)方的要求來(lái)西寧辦理了6張銀行卡，其中四張是一級(jí)卡，兩張是二級(jí)卡。

李成林 城北公安分局刑事偵查大隊(duì) 民警：他把四張一級(jí)卡給了咱們這邊他當(dāng)時(shí)聯(lián)系好的人員之后，對(duì)方說(shuō)是需要用他的卡進(jìn)行刷流水，他把4張銀行卡交給了對(duì)方。交給對(duì)方以后，他不知道對(duì)方的真實(shí)情況，是干什么的，然后后面他將卡交給對(duì)方的過(guò)程當(dāng)中，銀行不斷的給他打電話(huà)，可能是他的銀行卡存在網(wǎng)絡(luò)詐騙的問(wèn)題，用于網(wǎng)絡(luò)詐騙。

 接到銀行的工作人員的電話(huà)后，肖某心中也比較害怕，但是肖某卻沒(méi)有第一時(shí)間到公安機(jī)關(guān)說(shuō)明情況，而是選擇去銀行銷(xiāo)卡，以此來(lái)逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。

李成林 城北公安分局刑事偵查大隊(duì) 民警：幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，有一條規(guī)定的是你即使不知道這張卡里面是轉(zhuǎn)借出租他人是用途什么，但是這張卡里面產(chǎn)生的流水用于網(wǎng)絡(luò)詐騙的，而且流水達(dá)到100萬(wàn)以上的，你就形成了幫信罪，已經(jīng)觸犯了刑法。

 目前肖某已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)依法取保候?qū)彛讣谶M(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

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