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涉案資金高達(dá)900多萬元!陜西警方打掉冒充領(lǐng)導(dǎo)電詐團(tuán)伙
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2022-04-26

電信詐騙種類繁多,

大家一定要擦亮眼睛!

近日

陜西銅川警方奔赴全國(guó)5省市,

打掉了一個(gè)冒充領(lǐng)導(dǎo)

集詐騙洗錢為一體的犯罪團(tuán)伙,

涉案資金高達(dá)900多萬元。


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今年4月初,受害人張某和王某先后來到銅川市公安局王益分局報(bào)警,2人被不法分子冒充領(lǐng)導(dǎo)合計(jì)詐騙了40萬元。由于騙子使用同一個(gè)微信和兩名受害人交流,民警確定這兩起案件是同一詐騙團(tuán)伙所為。

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銅川市公安局王益分局刑警大隊(duì)反詐專業(yè)隊(duì)民警 劉瑞琪:“騙子冒充領(lǐng)導(dǎo)的微信昵稱和頭像,主動(dòng)添加好友,用關(guān)心企業(yè)或?yàn)槭芎θ颂峁⿴椭鉀Q困難為誘餌,獲取受害人的信任。以項(xiàng)目融資、資金周轉(zhuǎn)等原因誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬,同時(shí)再以臨時(shí)開會(huì)、緊急事務(wù)為由不停地催促打款,一旦受害人轉(zhuǎn)賬成功,騙子就會(huì)將受害人拉黑。 ” 



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警方發(fā)現(xiàn)受害人的資金分別流入了重慶、四川和福建3省市不同的3個(gè)銀行賬戶,民警隨即同時(shí)趕赴三地抓獲3名銀行卡卡主。


經(jīng)審訊,卡主稱每次取現(xiàn)都使用外號(hào)聯(lián)系,隱藏真實(shí)身份,由上線安排食宿和取現(xiàn)時(shí)間地點(diǎn),利用手持pos機(jī)等終端取現(xiàn)返利。民警克服種種苦難,最終將詐騙團(tuán)伙的中層覃某抓獲。

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銅川市公安局王益分局刑警大隊(duì)反詐專業(yè)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)冀文龍:“ 覃某供述,由他安排專人聯(lián)系銀行卡主讓其刷卡取現(xiàn),再將取出來的錢交由他匯總并存入一個(gè)安全賬戶,購(gòu)買比特幣等虛擬貨幣,再利用交易平臺(tái)將這些虛擬貨幣轉(zhuǎn)移到其上線指定的賬戶中,將虛擬貨幣出售變現(xiàn),完成洗錢流程!



民警順藤摸瓜,又輾轉(zhuǎn)山西、河南等地,將覃某上線楊某和馬某緝拿歸案,總計(jì)抓獲13名犯罪嫌疑人,摧毀了詐騙團(tuán)伙的洗錢鏈條。同時(shí),銅川警方還代破全國(guó)其他省市同類案件100多起,涉案資金高達(dá)900多萬元,并為2名受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失合計(jì)27萬元。



來源:《都市快報(bào)》

TAGS:快訊 | 新聞轉(zhuǎn)載:長(zhǎng)沙社區(qū)通
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