偵破紀(jì)實(shí)

舉全警之力破獲特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案

7月12日，鄂爾多斯市公安局東勝公安分局經(jīng)過3個月的艱苦奮戰(zhàn)、縝密偵查，輾轉(zhuǎn)全國11個省份30余個城市進(jìn)行抓捕取證，成功攻克東勝區(qū)“4.08”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，抓獲境內(nèi)涉案人員65名，扣押涉案手機(jī)50余部、銀行卡100余張，搗毀“洗錢”團(tuán)伙2處。該案涉案資金流水達(dá)40億余元，是近年來東勝警方偵破的最大的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，也是東勝刑偵部門偵破的涉案人員最多、遍布地市最廣、涉案資金最大的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件。

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追蹤小警情 牽出大案件

2022年4月8日，東勝分局刑偵大隊(duì)接到市民廖某某舉報(bào)稱，其在玩手機(jī)的過程中彈出了投資理財(cái)?shù)膹V告，點(diǎn)擊界面后下載了一款投資軟件，注冊成會員后在系統(tǒng)客服的指引下進(jìn)行“投資”操作。期間，廖某某發(fā)現(xiàn)軟件內(nèi)還有很多“分分彩”“開元棋盤”等多種疑似賭博游戲。

得到該線索后，民警高度警覺，立即展開分析，初步確定該APP是一個服務(wù)器設(shè)在境外、有嚴(yán)密組織、分工明確、涉案資金額特別巨大的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，隨即立案偵查。

搭建工作專班 穩(wěn)步統(tǒng)籌推進(jìn)

鄂爾多斯警方對該案高度重視，第一時間成立多警種協(xié)同作戰(zhàn)專案組，搭建涵蓋組織協(xié)調(diào)、技術(shù)支持、資金查證、人員分析等工作小組的“4.08”專班，推進(jìn)專案偵辦工作。

■“4.08”專案組研究部署抓捕收網(wǎng)工作

專案組通過綜合運(yùn)用各種偵查手段和信息資源，開展大量數(shù)據(jù)篩查和海量信息研判，最終確定這是一個專業(yè)的通過網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博的詐騙犯罪團(tuán)伙，具有涉及區(qū)域廣泛、涉案人數(shù)眾多、犯罪手段隱蔽、網(wǎng)絡(luò)信息龐雜等特點(diǎn)，偵查工作難度巨大。該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺服務(wù)器架設(shè)地和維護(hù)地均在境外，并通過網(wǎng)絡(luò)大肆推廣，通過網(wǎng)站代理逐層發(fā)展會員，引誘、招攬賭博者，進(jìn)而從中牟取暴利，社會危害巨大。

經(jīng)進(jìn)一步研判發(fā)現(xiàn)，該賭博平臺共發(fā)展境內(nèi)參賭人員90000余人，其中實(shí)名注冊會員17000余人，境內(nèi)代理人員500余人，關(guān)聯(lián)賬戶交易流水金額40億余元。境內(nèi)代理分布于全國多個省、自治區(qū)、直轄市，網(wǎng)站用于收款、轉(zhuǎn)賬的銀行、微信、支付寶和數(shù)字貨幣賬戶多達(dá)1000余個。

嚴(yán)密部署計(jì)劃奔赴抓捕一線

經(jīng)過一個多月的艱苦工作，專案組先后輾轉(zhuǎn)多地進(jìn)行調(diào)查取證，異地摸排，逐步精準(zhǔn)掌握了該賭博平臺的組織架構(gòu)和骨干人員情況。

針對該案時間跨度大、涉及地域廣、涉案犯罪嫌疑人眾多的實(shí)際，專案組制定了周密詳盡的抓捕方案以確保抓捕工作順利進(jìn)行。行動前，精心開展了異地踩點(diǎn)。2022年7月3日，分局抽調(diào)176名精干警力，克服新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)和臺風(fēng)惡劣天氣影響，奔赴海南、廣東、福建、貴州、山東等11省30多個地區(qū)準(zhǔn)備實(shí)施集群收網(wǎng)抓捕。

精準(zhǔn)果斷出擊成功抓捕歸案

異地抓捕，困難重重。為了摸清嫌疑人的落腳點(diǎn)，無論是白天還是深夜，專案民警不知疲倦地奔走在街巷、鄉(xiāng)野，衣裳反復(fù)被汗水浸濕，汗?jié)n一層疊著一層。為不打草驚蛇，民警一動不動蹲守三五個小時。偏僻之處，民警甚至找不到吃飯的地方，只能以礦泉水和面包充饑，不露神色，耐心堅(jiān)守陣地，等待目標(biāo)的出現(xiàn)。

7月6日，一聲號令，各地抓捕小組雷霆出擊，同時收網(wǎng)，第一次集中抓捕行動捷報(bào)頻傳，一舉抓獲推廣員、多級代理、取款人員、“跑分”團(tuán)伙成員以及“卡農(nóng)”“卡商”等涉案嫌疑人共計(jì)65人，打掉“跑分”團(tuán)伙2處。目前，案件還在進(jìn)一步辦理中。

警方提示

網(wǎng)絡(luò)賭博不僅“十賭十騙”“十賭十輸”，更是違法行為。主動參與或在境內(nèi)外組織實(shí)施跨境賭博，為犯罪分子傳授作案方法、提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持及資金支付結(jié)算等幫助的，都是違法犯罪行為！公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲打擊查處！！！

來源：平安東勝

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