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新中國(guó)成立以來(lái)單案數(shù)額最大假幣案告破 現(xiàn)場(chǎng)查獲假幣4.2215億元
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2022-12-04

“每辦一個(gè)案件都經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn)、人民的檢驗(yàn)、法律的檢驗(yàn),讓人民群眾感受到公平正義的司法就在我們身邊!

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石時(shí)態(tài),法學(xué)博士,黑龍江省高級(jí)人民法院黨組書(shū)記、院長(zhǎng)、二級(jí)大法官。


2022年6月16日、17日,黑龍江省高級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了一起刑事上訴案。陳建秋等14名被告人犯?jìng)卧熵泿抛铩⒀笞蟹溉萘羲宋咀,一審分別被牡丹江市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑以及十五年至五年不等的有期徒刑。四名被判無(wú)期徒刑的被告人不服,向黑龍江省高級(jí)人民法院提起上訴。黑龍江省高級(jí)人民法院院長(zhǎng)石時(shí)態(tài)擔(dān)任審判長(zhǎng),公開(kāi)開(kāi)庭審理了這一案件。

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粵、黑兩地可疑人員預(yù)謀印制假幣

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201911月,廣東警方關(guān)注到一個(gè)叫鄭勇的人行為異常。鄭勇是廣東省陸豐市甲子鎮(zhèn)人,2005年,鄭勇因偽造貨幣罪被判有期徒刑十一年,2011年刑滿釋放。201911月,他的行蹤再次引起了警方的注意。


辦案人員發(fā)現(xiàn),出獄后的鄭勇沒(méi)有固定的職業(yè),那段時(shí)間經(jīng)常在廣州、佛山等地出現(xiàn),與一個(gè)叫劉洋仔的男子頻繁接觸。劉洋仔是廣東省惠來(lái)縣人,曾是一家印刷廠的技術(shù)人員。2017年,廣東省中山市警方搗毀了一個(gè)制造假幣的窩點(diǎn),多名犯罪嫌疑人被判刑,法院的判決資料顯示,劉洋仔等人被另案處理。


一個(gè)曾是假幣犯罪團(tuán)伙的幕后出資人,一個(gè)是懂印刷的技術(shù)人員,同時(shí)還是一起制造假幣案的嫌疑人員,這兩人頻繁接觸,引起了警方的關(guān)注。


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2019年11月23日,劉洋仔突然離開(kāi)廣東,來(lái)到了黑龍江省的牡丹江市,和他同行的還有兩個(gè)人,一個(gè)叫蔡惜供,另一個(gè)叫范水洲。蔡惜供和范水洲兩個(gè)人都是陸豐市甲西鎮(zhèn)人,民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),蔡惜供和范水洲在廣東惠州經(jīng)營(yíng)一家廢品收購(gòu)公司。正值冬季,這三人去牡丹江是要做什么呢?


牡丹江地處黑龍江省東南部,冬季最低氣溫可達(dá)零下30攝氏度,和廣東的氣候差異很大,這種氣候條件對(duì)印制假幣會(huì)有一定的影響。除此之外,印制假幣需要的印刷設(shè)備、油墨 、耗材、紙張等材料也都要從廣東運(yùn)到牡丹江。把印制假幣的窩點(diǎn)設(shè)在牡丹江,看起來(lái)既費(fèi)時(shí)費(fèi)力還存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。然而警方分析,造假人員處心積慮,也有可能不按常規(guī)出牌。


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千里轉(zhuǎn)運(yùn)造假物資


兩天后,劉洋仔等3人從牡丹江返回了深圳。又過(guò)了兩天,一個(gè)叫盧堅(jiān)城的人出現(xiàn)。盧堅(jiān)城是劉洋仔的表弟,也曾在印刷廠工作過(guò),是一名精通印刷設(shè)備的技術(shù)人員。辦案人員了解到,盧堅(jiān)城與劉洋仔接觸之后,就開(kāi)始在深圳考察印刷設(shè)備。2019年12月5日,盧堅(jiān)城在深圳一家印刷設(shè)備公司預(yù)定了兩臺(tái)印刷機(jī)和幾臺(tái)相關(guān)設(shè)備,總價(jià)值70萬(wàn)余元。

隨后,辦案人員發(fā)現(xiàn),在訂購(gòu)?fù)暧∷⒃O(shè)備后,盧堅(jiān)城又去了汕頭,在汕頭訂購(gòu)了印刷所需要的油墨和耗材。根據(jù)盧堅(jiān)城訂購(gòu)的油墨數(shù)量,辦案人員推算出他們可能需要12噸紙張,而如果12噸紙全部印完的話,可以印制約8億元的假幣。


鄭勇、劉洋仔等人購(gòu)買了上百萬(wàn)元的設(shè)備、紙張和耗材,警方分析,他們背后還應(yīng)該有一個(gè)比較重要的幕后出資老板。辦案人員通過(guò)查資金、查流水,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)叫陳建秋的人。


陳建秋,廣東省陸豐市人,和鄭勇、范水洲3人都是同鄉(xiāng),一直從事餐飲生意,有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。通過(guò)對(duì)資金往來(lái)的調(diào)查,辦案人員發(fā)現(xiàn),范水洲在惠州的廢品回收公司的實(shí)際出資人就是陳建秋,此次購(gòu)買設(shè)備的出資人也是陳建秋。



經(jīng)過(guò)深入調(diào)查,廣東警方形成了初步判斷,這些嫌疑人員很可能要北上到黑龍江,在偏遠(yuǎn)的牡丹江市建造一個(gè)印制假幣的窩點(diǎn)。 廣東警方將這一重要情況上報(bào)給了公安部經(jīng)偵局。

深入林海雪原,鎖定造假窩點(diǎn)

2019年12月9日,公安部召集廣東、黑龍江兩地警方成立聯(lián)合專案組共同偵辦此案,案件代號(hào)“12·9”。按照專案組的部署,黑龍江警方的首要任務(wù)就是找到嫌疑人設(shè)在牡丹江市的印制窩點(diǎn)。

專案組成員圍繞廣東人劉洋仔、范水洲等人到牡丹江后的行蹤進(jìn)行調(diào)查,很快有了發(fā)現(xiàn)。


李雪霞和王大偉都是牡丹江本地人,專案組發(fā)現(xiàn),早在2019年11月14日,李雪霞和王大偉曾經(jīng)坐飛機(jī)去了廣東惠州,與范水洲等人見(jiàn)過(guò)面。返回牡丹江之后,兩人便在牡丹江下轄的海林市周邊查看場(chǎng)地,疑似尋找印制假幣的窩點(diǎn)。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查,警方發(fā)現(xiàn),那段時(shí)間王大偉和海林市的譚鵬超正在裝修一處位于海林市新樂(lè)村的建材廠。經(jīng)過(guò)實(shí)地秘密偵查,辦案人員認(rèn)為,這個(gè)建材廠很可能就是嫌疑人員用來(lái)印制假幣的窩點(diǎn)。


從廣東來(lái)的劉洋仔等印刷人員自從2020年1月3日進(jìn)入窩點(diǎn)后,就沒(méi)有再出來(lái)。為了摸清廠房里的生產(chǎn)情況,專案組找到了省電力公司,遠(yuǎn)程調(diào)取了這個(gè)廠房每天的用電量,對(duì)它的用電情況進(jìn)行分析后認(rèn)為,這個(gè)窩點(diǎn)應(yīng)該在1月底已經(jīng)開(kāi)工了。



粵、黑兩地同時(shí)收網(wǎng),查獲假幣4.2215億元

2月中旬,回到廣東的范水洲給牡丹江市的李雪霞發(fā)了一批貨,這批貨是假幣印制中最后一道工序要使用到的特殊材料——白油。經(jīng)過(guò)縝密分析,專案組認(rèn)為具備了收網(wǎng)時(shí)機(jī),決定在2月27日凌晨收網(wǎng)。

在公安部的統(tǒng)一指揮下,2020年2月27日凌晨4點(diǎn),400余名警察在新樂(lè)村村口集結(jié),準(zhǔn)備展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。



此時(shí),室外的溫度接近零下20攝氏度。按照預(yù)定的方案,警察包圍了廠房,隨后破門(mén)而入實(shí)施抓捕。


在這個(gè)完全封閉的房間里,一臺(tái)印刷機(jī)正在運(yùn)轉(zhuǎn),印刷出來(lái)的全是百元面額的人民幣假鈔。在現(xiàn)場(chǎng),辦案人員發(fā)現(xiàn)了大量2005版百元面額假幣和假幣半成品。經(jīng)過(guò)清點(diǎn),已經(jīng)印制完成裝箱準(zhǔn)備外運(yùn)的假人民幣成品200余箱,每箱面值200萬(wàn)元,加上一部分還沒(méi)有切割裝箱的假幣,數(shù)額共計(jì)4.2215億余元。



為了全面查清事實(shí),夯實(shí)證據(jù),石時(shí)態(tài)大法官準(zhǔn)備在開(kāi)庭之前帶領(lǐng)合議庭成員到制造假幣的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查。


2021年11月26日,牡丹江市的最低溫度已經(jīng)突破了零下14攝氏度。因?yàn)閯傁逻^(guò)一場(chǎng)大雪,牡丹江市海林市的海林鎮(zhèn)到處是白茫茫一片,石時(shí)態(tài)大法官帶領(lǐng)合議庭成員從哈爾濱市驅(qū)車300多公里,踏過(guò)一片林海雪原,來(lái)到位于海林鎮(zhèn)的假幣印制窩點(diǎn)。


大法官穿越林海雪原,來(lái)到造假現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

大法官在現(xiàn)場(chǎng)了解到,譚鵬超家曾經(jīng)閑置的建材廠被用作印制假幣的窩點(diǎn),院子另一側(cè)的一排房屋就是印制假幣的中心現(xiàn)場(chǎng)。


在這個(gè)100多平方米的房子里,切紙機(jī)、烤版機(jī)、曬版機(jī)、印刷機(jī)等大小設(shè)備錯(cuò)落有致地?cái)[放著,這些印刷設(shè)備及油墨、紙張等物資是印制假幣的被告人從3500公里外的廣東購(gòu)買并運(yùn)送過(guò)來(lái)的。


開(kāi)始印制假幣后,作為技術(shù)總負(fù)責(zé)人的劉洋仔帶著另外5名工人,在這里日夜不停地操作機(jī)器,吃住也都在這里,直到被警方抓獲。




大法官說(shuō)


記者:為什么在冰天雪地之中,您要去到當(dāng)時(shí)的案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)?


石時(shí)態(tài)大法官:俗話說(shuō)“百聞不如一見(jiàn)”,通過(guò)閱卷我們可以掌握案件的一些事實(shí)、證據(jù),但是沒(méi)有很深刻的感性認(rèn)識(shí)。到現(xiàn)場(chǎng)去,看到實(shí)施犯罪的現(xiàn)場(chǎng)的情況,包括印制假幣的房間,包括他們印制假幣的機(jī)器的擺放方式,油墨、紙張是什么樣的,到現(xiàn)場(chǎng)一看,就看得非常明白,非常清楚。

記者:辦理這個(gè)案件對(duì)您來(lái)說(shuō)有挑戰(zhàn)嗎?

石時(shí)態(tài)大法官:是有挑戰(zhàn)的。我們黨和國(guó)家對(duì)防范、化解金融風(fēng)險(xiǎn)高度重視,這個(gè)案件是一個(gè)偽造貨幣案件,是金融犯罪里面非常突出的一個(gè)問(wèn)題。這個(gè)案件涉及的數(shù)量特別大,偽造貨幣達(dá)到4.2億元,是新中國(guó)成立以來(lái)單案數(shù)額最大的一個(gè)案件。在這個(gè)案件里面涉及到14名被告人,而且是跨省犯罪,犯罪的時(shí)間跨度也比較長(zhǎng)。這個(gè)案件里面涉及到兩個(gè)罪名,從我們閱卷的情況以及對(duì)這個(gè)案件的事先了解來(lái)看,各被告人之間互相推諉,所以也有一定的難度。


制造假幣行為違反國(guó)家貨幣管理法規(guī)、侵犯國(guó)家的貨幣金融管理制度、危害貨幣交易安全和金融秩序,依法應(yīng)予嚴(yán)懲。在后續(xù)的刑事訴訟程序中,大法官將怎樣審理這起涉及4.22億元假幣的大案?這14名被告人將會(huì)接受什么樣的裁判?明天同一時(shí)間請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注12·4特別節(jié)目《大法官開(kāi)庭》。


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《大法開(kāi)庭》之《4.22億假幣的考問(wèn)》上集,掃描二維碼觀看。

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