“ 

他是先把我踢出群以后

他就把賬戶給我凍結(jié)了

我的賬戶提款都提不出來了

”

2023年6月8日，浙江臺(tái)州的梅女士被人拉進(jìn)了一個(gè)微信群，群里不斷有人發(fā)放小額紅包。梅女士搶到了好幾個(gè)，心里很是高興。就在這時(shí)，群主發(fā)布了新任務(wù)，稱接下來只要給群里發(fā)送的鏈接點(diǎn)贊或關(guān)注，就可以領(lǐng)取新紅包。

完成任務(wù)的幾秒后，梅女士便會(huì)收到群主發(fā)送給她的5元專屬紅包。一周后，群主又發(fā)布消息，稱想要長期做任務(wù)的話就去下載一款手機(jī)軟件，梅女士同意了。安裝完畢后，據(jù)客服介紹，梅女士只要充值購物，幫商家積累訂單，就不僅可以拿回本金，還能賺取購物金額50%的返利。抱著試一試的心態(tài)，梅女士先后充值了100元與1000元，本金與返利都很快轉(zhuǎn)入了她的賬戶。

新任務(wù)要求，梅女士要充值3800元到指定賬戶�？头�告訴她，要完成三筆充值才可以領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)，梅女士便又充值了第二筆4000元，到最后一次要充值1萬多元時(shí)，梅女士已經(jīng)沒有這么多錢了。擔(dān)心沒有完成第三筆充值而取不出前兩筆資金的她，只好向銀行求助，希望能幫忙把轉(zhuǎn)出去的前兩筆資金凍結(jié)。在銀行工作人員的提醒下，她才意識(shí)到自己被騙了，便立即報(bào)警。

浙江省臺(tái)州市仙居縣公安局迅速立案?jìng)刹�，針�?duì)被害人轉(zhuǎn)出的資金流向、下載的App以及一些聊天記錄，確定了這是一起詐騙案件。經(jīng)過對(duì)群聊中的賬戶進(jìn)行排查比對(duì)，民警鎖定了犯罪團(tuán)伙的成員，他們遍布在全國15個(gè)城市。

2023年8月22日，仙居縣公安局組織警力趕赴各省市展開收網(wǎng)，25名犯罪嫌疑人全部被抓捕歸案，她們其中大多數(shù)是俗稱“寶媽”的全職主婦群體，湖北監(jiān)利的謝某就是其中一個(gè)牽頭的“寶媽”。

謝某稱，她是在社交平臺(tái)上刷短視頻時(shí)看見的這個(gè)“寶媽”兼職。接下工作后，她要完成的是“群托”的工作，即在群里扮演各種角色，如發(fā)紅包與大家聊天的“發(fā)包手”，發(fā)收錢截屏烘托氣氛的“托手”等。彈性的工作時(shí)間讓她嘗到了甜頭，積極的工作態(tài)度也讓“群領(lǐng)導(dǎo)”看中了她的能力，很快，謝某便被邀請(qǐng)組建自己的群組。

培訓(xùn)過后，謝某了解到安排她工作的是境外的詐騙人員，但面對(duì)一天200元的收入，她還是決定嘗試一下。上手后，謝某主要負(fù)責(zé)對(duì)接境外的詐騙團(tuán)伙，獲取潛在被害人的名單，并針對(duì)性地組建群聊，引誘他們進(jìn)入騙局。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，累計(jì)被騙的被害人有120余個(gè)，涉案金額達(dá)到500萬元左右，被騙最多的一個(gè)達(dá)到90萬元，損失巨大。

股票投資能“躺賺”？

除了刷單返利這種詐騙類型，虛假投資理財(cái)類詐騙也是常見的類型之一。2023年2月，四川廣元的張先生被拉進(jìn)了一個(gè)QQ群，群里大家分享著一些股票投資信息�？粗�大家每天在群里曬盈利截圖，張先生開始有些好奇。就在這時(shí)，群主主動(dòng)添加他為好友，并指導(dǎo)他下載了一款A(yù)pp。他在網(wǎng)上查驗(yàn)軟件中證券公司的信息，發(fā)現(xiàn)確有此事，便漸漸松懈下來，并決定前期先投入一筆。

立即到賬的收益使他覺得這是一個(gè)很好的賺錢路子，為了不錯(cuò)失良機(jī)，張先生先后投資了六筆共計(jì)63萬元人民幣，陶醉在“躺賺”的美夢(mèng)里。然而，套路悄然而至。

隨之而來的新股認(rèn)購屬于強(qiáng)制性完成的任務(wù)，不認(rèn)購就會(huì)被踢出群聊。資金量不足的張先生與客服溝通想要暫緩?fù)度耄瑳]等答復(fù)就直接被踢出了群聊，而他的賬戶也一并被凍結(jié)�？头�告訴張先生，想要提出賬戶里的錢就要向平臺(tái)交納5萬元的服務(wù)費(fèi)。然而，已經(jīng)投入63萬元的他毫無準(zhǔn)備，付不出5萬元。

終于，張先生意識(shí)到自己可能被騙了，立即向警方求助，四川省廣元市公安局昭化區(qū)分局立刻成立專案小組。根據(jù)張先生保留下來的交易信息和對(duì)話記錄等，警方很快發(fā)現(xiàn)這款A(yù)pp是一款仿冒官方軟件的App，并將官方軟件中具體內(nèi)容通過修圖進(jìn)行更改。

同時(shí)，據(jù)張先生所述，他先前被客服告知，所投資的資金會(huì)先通過第三方公司籌集，再參與到證券公司的買賣中。因此，資金都流向幾個(gè)對(duì)公賬戶而非投資交易平臺(tái)。民警判斷，這一以集資為由誘導(dǎo)被害人向不同賬戶轉(zhuǎn)賬的手段，是明顯的洗錢手段，專案組立刻開始分析資金的去向。

最終，根據(jù)賬戶信息，民警鎖定了洗錢團(tuán)伙嫌疑人的軌跡，發(fā)現(xiàn)他們會(huì)租兩輛車到取款的網(wǎng)點(diǎn)，卡主取錢后通過中間人轉(zhuǎn)交到另一臺(tái)車，然后再把現(xiàn)金轉(zhuǎn)移。警方立即組織警力對(duì)嫌疑人實(shí)施抓捕。

警方先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)陜西、河南、廣東等全國10余省市，成功抓獲了96名犯罪嫌疑人，串并案件370余起，涉案資金2385萬余元，打擊涉案窩點(diǎn)10個(gè)。

跨國合作，遏制詐騙行為蔓延

這兩起案件，只是公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的縮影。自2023年到2024年5月，全國公安機(jī)關(guān)共破獲電詐案件54.3萬起，其中相當(dāng)數(shù)量的案件與境外的電詐窩點(diǎn)有關(guān)。想要持續(xù)深入打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，鏟除境外電詐集團(tuán)，就必須要跟相關(guān)國家開展國際執(zhí)法合作。

自2023年9月以來，在公安部和云南省公安廳指揮部署下，西雙版納、普洱等地公安機(jī)關(guān)與緬甸相關(guān)地方執(zhí)法部門開展邊境警務(wù)執(zhí)法合作，經(jīng)過一系列打擊行動(dòng)，一大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人先后移交我國。

2024年1月30日晚，盤踞在緬北的四大犯罪家族被一網(wǎng)打盡，這是中緬兩國開展國際警務(wù)執(zhí)法合作取得的又一標(biāo)志性重大戰(zhàn)果。

公安部持續(xù)深化與緬甸執(zhí)法部門的國際及邊境警務(wù)執(zhí)法合作，聯(lián)合開展了一系列打擊行動(dòng)。截至2024年5月，累計(jì)4.9萬名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被移交我方，緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)持續(xù)向好。公安機(jī)關(guān)也將持續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，加強(qiáng)國際合作，打擊電詐犯罪。

執(zhí)法機(jī)關(guān)持續(xù)的打擊行動(dòng)，成功打擊了電信詐騙集團(tuán)賴以生存的土壤，有效遏制了詐騙行為的蔓延。這不僅捍衛(wèi)了法律的尊嚴(yán)，更為國家安全筑起了一道堅(jiān)實(shí)的屏障，維護(hù)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。