做生意講究錢貨兩清,但隨著詐騙分子手段的“更新”,不少正常交易的商家也難免掉入陷阱!
徐先生和妻子在南京做小家電批發(fā)生意,為了招攬生意,會在網(wǎng)絡平臺上發(fā)布廣告。前不久,有人在網(wǎng)上留言,要購買指定品牌的吸塵器和吹風機。
通過閑魚鏈接,找到我老婆,說想加微信溝通。
經(jīng)過溝通,這個網(wǎng)名叫“八方”的客人,很快確定了貨品的價格和數(shù)量,徐先生提出要在閑魚平臺上交易,對方卻要求徐先生提供銀行卡號,直接線下交易。在徐先生看來,只要錢貨兩清并無不妥,他便提出收到貨款再發(fā)貨。
確定好商品總價后,對方爽快地將錢打到了徐先生夫妻倆的賬戶,并叫來貨拉拉上門取貨,十多天的時間里,共交易三次,每次的交易金額都在10多萬元。
發(fā)貨的同時,拍了車牌號,拍了貨物具體的數(shù)量,很清楚,錢貨兩清。
就在徐先生與對方發(fā)生第三次交易的當天,同行群里有人發(fā)布重要提醒,稱有人在實施詐騙。雖然是付款正常拿貨,錢打進了商家的收款賬戶,可一旦受害人報警,商家的賬戶就會被凍結。
心里就咯噔一下,一看就是跟我們交易的人。立刻去查了我的寧波銀行的卡,當天收的錢當天就被凍結。后來我的其他銀行卡,也陸續(xù)被凍。我老婆的卡,第二天也陸續(xù)被凍結。
與此同時,南京新街口派出所陸續(xù)接到了山東、云南警方的協(xié)查通報,警方也為徐先生夫妻倆做了調查筆錄。包括徐先生在內(nèi)的眾多受害人,不但銀行卡被凍,還損失了貨物。
錢款被凍結,而貨物被拉去了哪里?
對此,貨拉拉客服方面表示,客服后臺只能看到車牌號,具體訂單信息無法查詢。如果是賣家遭遇詐騙,建議盡快報警,平臺會配合警方提供相關信息。
目前,徐先生正在積極地與山東、云南警方溝通,律師表示,徐先生當下最重要的是,配合警方調查,盡快排除嫌疑。
積極配合調查,收集證明材料,如聊天記錄、銀行流水,物流憑證等,用于證明資金是基于正常的貿(mào)易往來,與幫信罪無關!刑法》也規(guī)定了,如果第三方是善意取得的詐騙財物,則相關機關無權予以追繳。
律師建議,商家在進行交易時,盡量簽訂購銷合同,或者要求打款人注明打款事由,保留足夠的證據(jù),避免因此受到牽連,徐先生也希望通過“零距離”,給所有商家提個醒。
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