今年6月，郴州市公安局北湖分局電偵大隊(duì)、下湄橋派出所在研判中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民何某光的多張個(gè)人銀行卡內(nèi)資金流水存在異常，有幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢(qián)的嫌疑。通過(guò)線索深挖，民警發(fā)現(xiàn)背后可能存在一個(gè)“跑分”洗錢(qián)的團(tuán)伙。

經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的調(diào)查和走訪，一個(gè)以犯罪嫌疑人何某光為首的“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。在掌握該犯罪團(tuán)伙結(jié)構(gòu)成員后，北湖公安分局展開(kāi)抓捕行動(dòng)，陸續(xù)抓獲何某光、何某永、唐某恒、李某錢(qián)、許某文、扶某標(biāo)、唐某林、李某彭等8名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)扣押手機(jī)10余臺(tái)、銀行卡20余張。

經(jīng)查，今年2月至6月，犯罪嫌疑人何某光、何某永一同在郴州某寫(xiě)字樓成立“跑分”工作室，并糾集唐某林、許某文等6人到工作室上班。何某光負(fù)責(zé)聯(lián)系境外犯罪分子，以“跑分”金額的12%作為報(bào)酬，從境外犯罪分子手中接單。何某永負(fù)責(zé)工作室招人、日常運(yùn)營(yíng)和管理，同時(shí)還帶領(lǐng)員工到外地辦理新的銀行卡專(zhuān)門(mén)用于“跑分”洗錢(qián)。而唐某林、許某文等員工則是提供自己的銀行卡，接收涉詐資金的轉(zhuǎn)賬，為境外犯罪分子將贓款分流洗白。截至案發(fā)，該團(tuán)伙“洗錢(qián)”流水達(dá)400余萬(wàn)元，團(tuán)伙成員共非法獲利4萬(wàn)余元。

目前，8名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

銀行借記卡、信用卡均屬于個(gè)人記名賬戶(hù)，不得轉(zhuǎn)借、出租給他人使用，被犯罪嫌疑人用以轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金構(gòu)成刑事犯罪的，公安機(jī)關(guān)將依法追究其刑事責(zé)任。