今年6月，郴州市公安局北湖分局電偵大隊、下湄橋派出所在研判中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民何某光的多張個人銀行卡內(nèi)資金流水存在異常，有幫助網(wǎng)絡詐騙團伙“跑分”洗錢的嫌疑。通過線索深挖，民警發(fā)現(xiàn)背后可能存在一個“跑分”洗錢的團伙。

經(jīng)過一個多月的調(diào)查和走訪，一個以犯罪嫌疑人何某光為首的“跑分”洗錢犯罪團伙逐漸浮出水面。在掌握該犯罪團伙結(jié)構(gòu)成員后，北湖公安分局展開抓捕行動，陸續(xù)抓獲何某光、何某永、唐某恒、李某錢、許某文、扶某標、唐某林、李某彭等8名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場扣押手機10余臺、銀行卡20余張。

經(jīng)查，今年2月至6月，犯罪嫌疑人何某光、何某永一同在郴州某寫字樓成立“跑分”工作室，并糾集唐某林、許某文等6人到工作室上班。何某光負責聯(lián)系境外犯罪分子，以“跑分”金額的12%作為報酬，從境外犯罪分子手中接單。何某永負責工作室招人、日常運營和管理，同時還帶領員工到外地辦理新的銀行卡專門用于“跑分”洗錢。而唐某林、許某文等員工則是提供自己的銀行卡，接收涉詐資金的轉(zhuǎn)賬，為境外犯罪分子將贓款分流洗白。截至案發(fā)，該團伙“洗錢”流水達400余萬元，團伙成員共非法獲利4萬余元。

目前，8名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

銀行借記卡、信用卡均屬于個人記名賬戶，不得轉(zhuǎn)借、出租給他人使用，被犯罪嫌疑人用以轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金構(gòu)成刑事犯罪的，公安機關(guān)將依法追究其刑事責任。