廣州警方近日破獲全國首例跨境非法匯兌的網絡地下錢莊案。這個地下錢莊將自己裝扮成游戲充值平臺，隱蔽性極強，前前后后交易金額超過一億美元。

近日，廣州警方分別在廣東，云南，遼寧等地開展收網行動，實現了全鏈條打擊。行動中共搗毀地下錢莊窩點12個，抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結人民幣500余萬元，繳獲涉案電腦、手機、手機卡及銀行卡等作案工具一批�！� 

2019年底至2020年4月期間，廣州警方先后接到廣東省公安廳、中國人民銀行廣州分行反洗錢處移交的“X客”公司存在可疑交易的線索，隨即展開立案偵查。

警方初步調查發(fā)現，“X客風暴商城”表面上在為海外游戲玩家提供國內游戲第三方充值服務，但其實卻是在“掛羊頭賣狗肉”。

據了解，該犯罪團伙通過在線上發(fā)布廣告，以及在線下派發(fā)這些卡片的形式進行宣傳，吸引那些有需要和貪圖方便的人進行非法兌換。

截至案發(fā)，這起非法匯兌案件涉及100多個國家和地區(qū)15萬用戶，累計交易金額達1.21億美元，嚴重擾亂了我國金融市場和外匯管理秩序。

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