廣州警方近日破獲全國(guó)首例跨境非法匯兌的網(wǎng)絡(luò)地下錢莊案。這個(gè)地下錢莊將自己裝扮成游戲充值平臺(tái)，隱蔽性極強(qiáng)，前前后后交易金額超過一億美元。

近日，廣州警方分別在廣東，云南，遼寧等地開展收網(wǎng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。行動(dòng)中共搗毀地下錢莊窩點(diǎn)12個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結(jié)人民幣500余萬元，繳獲涉案電腦、手機(jī)、手機(jī)卡及銀行卡等作案工具一批�！� 

2019年底至2020年4月期間，廣州警方先后接到廣東省公安廳、中國(guó)人民銀行廣州分行反洗錢處移交的“X客”公司存在可疑交易的線索，隨即展開立案?jìng)刹椤?/p>

警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“X客風(fēng)暴商城”表面上在為海外游戲玩家提供國(guó)內(nèi)游戲第三方充值服務(wù)，但其實(shí)卻是在“掛羊頭賣狗肉”。

據(jù)了解，該犯罪團(tuán)伙通過在線上發(fā)布廣告，以及在線下派發(fā)這些卡片的形式進(jìn)行宣傳，吸引那些有需要和貪圖方便的人進(jìn)行非法兌換。

截至案發(fā)，這起非法匯兌案件涉及100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)15萬用戶，累計(jì)交易金額達(dá)1.21億美元，嚴(yán)重?cái)_亂了我國(guó)金融市場(chǎng)和外匯管理秩序。

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