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寧夏警方破獲特大跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙案！90人在緬甸被抓

網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通時間：2021-02-04

涉及26個省區(qū)市

串并1500余起電信詐騙案件

抓獲犯罪嫌疑人90名

涉案金額達(dá)3575萬元

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近期，固原市公安機(jī)關(guān)經(jīng)過縝密偵查和專案經(jīng)營，成功偵破“3.28”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，一舉摧毀了一個長期盤踞在緬甸佤邦的“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人90名，串并梳理涉及全國26個省、市、區(qū)電信詐騙案件1500余起，涉案金額達(dá)3575萬元。

同時，打掉了一個長期為緬北一帶眾多詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)提供網(wǎng)絡(luò)后臺服務(wù)公司1個，抓獲制作銷售APP程序軟件的犯罪嫌疑人7名，查獲詐騙、賭博APP達(dá)500余款。實現(xiàn)了“抓金主、打平臺、斷資金、打回流”的全鏈條打擊工作目標(biāo)。

一名涉毒人員牽出了

一個跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公司

2020年2月初，固原市公安局在對西吉縣一涉毒人員蘇某某動態(tài)軌跡分析研判過程中，發(fā)現(xiàn)該蘇某某長期在緬甸勐波縣從事“殺豬盤”詐騙活動，其所在的一個名為“財神國際”的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公司進(jìn)入固原警方視線。

為深入開展案件偵查和研判工作，3月28日，固原市公安局成立了由市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，市、縣公安機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和民警組成的專案組，并由西吉縣公安局立為“3.28”案件開展專案偵查。

在案件偵辦工作中，“3.28”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙部級聯(lián)席會議辦公室列為2020年第一批掛牌督辦案件。自治區(qū)公安廳主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)專門聽取案件工作情況匯報，并作出批示指示，要求調(diào)集精干警力、全力攻堅，徹底摧毀該電信詐騙犯罪集團(tuán)。區(qū)公安廳成立協(xié)調(diào)工作組，對接公安部、案件涉及省市區(qū)的偵破配合工作。

找準(zhǔn)案件突破口

揭秘詐騙集團(tuán)嚴(yán)密分工

抽絲剝繭、潛心研判。5月10日，專案組在分析“財神國際”跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公司相關(guān)外圍信息時，獲取了該公司在詐騙過程中所使用的一級銀行卡和部分受害人信息，以及涉及的平臺名稱等重要證據(jù)線索。

專案組緊盯案件突破口，加大信息綜合研判分析力度，最終發(fā)現(xiàn)該公司內(nèi)部分工嚴(yán)密，設(shè)有老板、總監(jiān)、代理、組長、組員五個層級，有專門的網(wǎng)站技術(shù)組、財物組、話務(wù)組、客服組等。各組根據(jù)分工不同，分別負(fù)責(zé)維護(hù)詐騙后臺網(wǎng)站、互聯(lián)網(wǎng)上篩選目標(biāo)受害人、搜集下載詐騙用的素材、對受害人定向?qū)嵤┱T騙、詐騙過程中給受害人上分、統(tǒng)計分配詐騙所得、負(fù)責(zé)團(tuán)伙警戒等各項任務(wù)。

經(jīng)過專案組數(shù)月的落地核查，以江西籍犯罪嫌疑人曾某為首的名為“財神國際”“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)終于浮出水面。該集團(tuán)成立于2019年，以江西吉安籍人員為主，境外常駐在緬甸勐波縣，實行公司化管理模式，層級清晰、分工明確、配合緊密。集團(tuán)成員以老鄉(xiāng)、同學(xué)、親友為紐帶，不斷引誘國內(nèi)無業(yè)人員偷渡到緬北加入，面向國內(nèi)實施有組織的“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，成員人數(shù)多達(dá)130余人。

集中收網(wǎng)斷資金打平臺

實現(xiàn)“全鏈條”打擊

2020年8月初，在公安部刑偵局的指導(dǎo)支持和自治區(qū)公安廳刑偵總隊的協(xié)調(diào)指揮下，在上海市公安局、云南省、江西省公安廳等各省市區(qū)兄弟單位的大力協(xié)助配合下，固原市、縣公安機(jī)關(guān)對偵辦的“3.28”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行集中收網(wǎng)。

期間，專案組在江西、云南、福建、浙江、廣東、四川、內(nèi)蒙、寧夏等8個省的收網(wǎng)行動中，抓獲包括詐騙集團(tuán)老板、總監(jiān)、財務(wù)在內(nèi)的境外回流犯罪嫌疑人90名，共查扣現(xiàn)金718萬元、涉案房產(chǎn)2套、車輛1輛，查繳各類銀行卡551張，收繳手機(jī)、電腦等一批作案工具。

“3.28”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件是2020年固原市公安機(jī)關(guān)打擊犯罪工作取得的重大戰(zhàn)果，也是疫情期間全國破獲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成功典型案件之一。

TAGS：法制 | 新聞轉(zhuǎn)載：長沙社區(qū)通

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