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寧夏警方破獲特大跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙案！90人在緬甸被抓
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2021-02-04

涉及26個(gè)省區(qū)市
串并1500余起電信詐騙案件
抓獲犯罪嫌疑人90名 
涉案金額達(dá)3575萬(wàn)元
圖片


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     近期，固原市公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)縝密偵查和專案經(jīng)營(yíng)，成功偵破“3.28”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，一舉摧毀了一個(gè)長(zhǎng)期盤踞在緬甸佤邦的“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人90名，串并梳理涉及全國(guó)26個(gè)省、市、區(qū)電信詐騙案件1500余起，涉案金額達(dá)3575萬(wàn)元。


      同時(shí)，打掉了一個(gè)長(zhǎng)期為緬北一帶眾多詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)提供網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)服務(wù)公司1個(gè)，抓獲制作銷售APP程序軟件的犯罪嫌疑人7名，查獲詐騙、賭博APP達(dá)500余款。實(shí)現(xiàn)了“抓金主、打平臺(tái)、斷資金、打回流”的全鏈條打擊工作目標(biāo)。


一名涉毒人員牽出了

一個(gè)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公司


      2020年2月初，固原市公安局在對(duì)西吉縣一涉毒人員蘇某某動(dòng)態(tài)軌跡分析研判過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)該蘇某某長(zhǎng)期在緬甸勐波縣從事“殺豬盤”詐騙活動(dòng)，其所在的一個(gè)名為“財(cái)神國(guó)際”的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公司進(jìn)入固原警方視線。
      為深入開(kāi)展案件偵查和研判工作，3月28日，固原市公安局成立了由市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，市、縣公安機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和民警組成的專案組，并由西吉縣公安局立為“3.28”案件開(kāi)展專案?jìng)刹椤?/span>


      在案件偵辦工作中，“3.28”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙部級(jí)聯(lián)席會(huì)議辦公室列為2020年第一批掛牌督辦案件。自治區(qū)公安廳主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)專門聽(tīng)取案件工作情況匯報(bào)，并作出批示指示，要求調(diào)集精干警力、全力攻堅(jiān)，徹底摧毀該電信詐騙犯罪集團(tuán)。區(qū)公安廳成立協(xié)調(diào)工作組，對(duì)接公安部、案件涉及省市區(qū)的偵破配合工作。

找準(zhǔn)案件突破口

揭秘詐騙集團(tuán)嚴(yán)密分工


      抽絲剝繭、潛心研判。5月10日，專案組在分析“財(cái)神國(guó)際”跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公司相關(guān)外圍信息時(shí)，獲取了該公司在詐騙過(guò)程中所使用的一級(jí)銀行卡和部分受害人信息，以及涉及的平臺(tái)名稱等重要證據(jù)線索。


     
      專案組緊盯案件突破口，加大信息綜合研判分析力度，最終發(fā)現(xiàn)該公司內(nèi)部分工嚴(yán)密，設(shè)有老板、總監(jiān)、代理、組長(zhǎng)、組員五個(gè)層級(jí)，有專門的網(wǎng)站技術(shù)組、財(cái)物組、話務(wù)組、客服組等。各組根據(jù)分工不同，分別負(fù)責(zé)維護(hù)詐騙后臺(tái)網(wǎng)站、互聯(lián)網(wǎng)上篩選目標(biāo)受害人、搜集下載詐騙用的素材、對(duì)受害人定向?qū)嵤┱T騙、詐騙過(guò)程中給受害人上分、統(tǒng)計(jì)分配詐騙所得、負(fù)責(zé)團(tuán)伙警戒等各項(xiàng)任務(wù)。


      經(jīng)過(guò)專案組數(shù)月的落地核查，以江西籍犯罪嫌疑人曾某為首的名為“財(cái)神國(guó)際”“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)終于浮出水面。該集團(tuán)成立于2019年，以江西吉安籍人員為主，境外常駐在緬甸勐波縣，實(shí)行公司化管理模式，層級(jí)清晰、分工明確、配合緊密。集團(tuán)成員以老鄉(xiāng)、同學(xué)、親友為紐帶，不斷引誘國(guó)內(nèi)無(wú)業(yè)人員偷渡到緬北加入，面向國(guó)內(nèi)實(shí)施有組織的“殺豬盤”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，成員人數(shù)多達(dá)130余人。

集中收網(wǎng)斷資金打平臺(tái)

實(shí)現(xiàn)“全鏈條”打擊


      2020年8月初，在公安部刑偵局的指導(dǎo)支持和自治區(qū)公安廳刑偵總隊(duì)的協(xié)調(diào)指揮下，在上海市公安局、云南省、江西省公安廳等各省市區(qū)兄弟單位的大力協(xié)助配合下，固原市、縣公安機(jī)關(guān)對(duì)偵辦的“3.28”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行集中收網(wǎng)。

      期間，專案組在江西、云南、福建、浙江、廣東、四川、內(nèi)蒙、寧夏等8個(gè)省的收網(wǎng)行動(dòng)中，抓獲包括詐騙集團(tuán)老板、總監(jiān)、財(cái)務(wù)在內(nèi)的境外回流犯罪嫌疑人90名，共查扣現(xiàn)金718萬(wàn)元、涉案房產(chǎn)2套、車輛1輛，查繳各類銀行卡551張，收繳手機(jī)、電腦等一批作案工具。

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      “3.28”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件是2020年固原市公安機(jī)關(guān)打擊犯罪工作取得的重大戰(zhàn)果，也是疫情期間全國(guó)破獲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成功典型案件之一。


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