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7天洗錢460余萬元 ！三級(jí)洗錢團(tuán)伙被哈爾濱市警方“一鍋端”
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2022-05-12

“購(gòu)買10部手機(jī)用于跑分洗錢，
尋找卡商收卡，
由卡農(nóng)操作刷臉轉(zhuǎn)賬，
并雇傭“鍵盤手”監(jiān)視操作，
確保資金‘安全’。”

一對(duì)20歲的年輕戀人，
僅一周時(shí)間就幫助
境外組織洗錢460余萬元。

注：“卡農(nóng)”是指專門為犯罪分子提供銀行卡，用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進(jìn)而非法牟利的犯罪嫌疑人。

近日，哈爾濱市道里區(qū)警方成功打掉一個(gè)三級(jí)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的洗錢團(tuán)伙，團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)。

圖片

27歲的于某在2021年底刑滿釋放后整日無所事事，一次在與“道上”兄弟閑聊時(shí)得知幫助境外犯罪組織跑分洗錢能賺“大錢”，于某便通過介紹后“招兵買馬”再次走上了違法犯罪的道路。3月，于某同今年僅20歲的女友甄某在哈爾濱市道里區(qū)恒大國(guó)際公寓租了一處房子并在此幻想開啟“發(fā)家致富”路。

4月2日，于某通過某聊天軟件同境外取得聯(lián)系，按照對(duì)方要求購(gòu)買了10部新手機(jī)用于刷單操作，尋找了一個(gè)卡商邱某負(fù)責(zé)收卡，另外還雇用了兩名“鍵盤手”負(fù)責(zé)看著卡農(nóng)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易確保資金“安全”。4月7日，邱某找到了5個(gè)卡農(nóng)提供自己新開的銀行卡和手機(jī)卡，在一切準(zhǔn)備妥當(dāng)后開始了瘋狂地跑分洗錢。直至4月13日，該團(tuán)伙在短短一周時(shí)間內(nèi)就幫助境外犯罪組織洗錢460余萬元。

4月13日早，警方得到該線索后立即展開偵查，通過縝密偵查很快掌握了該團(tuán)伙的犯罪事實(shí)及人員信息和組織架構(gòu)，并于當(dāng)日12時(shí)許在哈爾濱市道里區(qū)恒大國(guó)際公寓內(nèi)將于某、甄某、邱某等團(tuán)伙成員悉數(shù)抓獲，當(dāng)場(chǎng)扣押用于作案手機(jī)10部，現(xiàn)金6000余元。

據(jù)犯罪嫌疑人于某交代，他利用某聊天軟件獲取境外的指令，將邱某收來的每張銀行卡、手機(jī)卡分別綁定在兩臺(tái)手機(jī)上，一部手機(jī)通過某軟件用于境外進(jìn)行監(jiān)視操作，一部手機(jī)用于進(jìn)行實(shí)時(shí)收款轉(zhuǎn)賬，整個(gè)過程在境外和雇傭“鍵盤手”的監(jiān)視下，由于某、甄某、邱某負(fù)責(zé)相關(guān)操作，讓持卡人進(jìn)行刷臉支付。僅一周時(shí)間該團(tuán)伙涉案流水高達(dá)460余萬元，并從中非法獲利3.8萬余元。違法所得按照三級(jí)進(jìn)行發(fā)放，持卡人每天可獲取500—1000元不等的違法所得，卡商邱某每張卡每天可獲得250元，于某每張卡可獲得1750元。

經(jīng)審，犯罪嫌疑人于某、甄某、邱某等人對(duì)違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，犯罪嫌疑人于某、甄某、邱某等人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步辦理中。

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