近日，家住新洲劉集的無業(yè)人員王某引起了警方的注意。這王某沒見有正經(jīng)工作，但身上總有不菲的錢供他吃喝玩樂。

今年1月3日，民警在調(diào)查王某時發(fā)現(xiàn)，王某的銀行卡里突然多了幾筆十幾萬元的轉(zhuǎn)賬。而且這筆錢剛轉(zhuǎn)進卡里，王某就馬上取了部分出來。

那這整日游手好閑的王某靠什么賺到了這筆數(shù)目不小的收入呢？很快，民警就找到了王某，據(jù)其交代，這筆錢是幫一個姓劉的老板取的。

新洲公安分局邾城街劉集派出所副所長胡林剛介紹，他將自己名下的銀行卡出借給一個叫劉某的新洲人，將自己銀行卡賬號、密碼交給了劉某，在劉某的操作下，十多萬元的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到他名下，王某也到附近的銀行網(wǎng)點，分別進行了取款，取款金額達2萬元，他個人也獲得了900塊錢的好處費。

王某和劉某的這種行為顯然涉嫌洗錢。而從今年一月份開始，劉集派出所共接到了十多起涉嫌洗錢的案件警情。雖然手法各自不同，但每次帶著嫌疑人去取錢的都是同一輛黑色的吉普車。

新洲公安分局邾城街劉集派出所副所長胡林剛：“這個車子就是將兩卡人員銀行卡出借人員帶著，跑各大銀行網(wǎng)點，在銀行網(wǎng)點附近守候，車上人員應(yīng)該就是跑分洗錢的車隊人員，也是這些卡農(nóng)的上線。”

通過追蹤這輛黑色吉普車，民警共鎖定了107名出借銀行卡的所謂“卡農(nóng)”。經(jīng)教育引導(dǎo)，2名曾參與洗錢的“卡農(nóng)”主動檢舉揭發(fā)了一名上線“卡商”夏某凱，并交代了夏某凱的上線“大蛇”劉某濤和其他3名骨干成員。

警方隨即順藤摸瓜，挖出了一個以老板劉某為首，卡頭劉某濤、車隊司機汪某、“操盤手”胡某等人為骨干的8人洗錢犯罪團伙。

新洲公安分局反詐中心民警巴忠玉：“在每次作案的過程中，由頭目劉某發(fā)出指令，卡頭劉某濤去組織邀約長期聯(lián)系比較緊密的卡商，卡商在網(wǎng)下發(fā)展，發(fā)展自己的親朋好友作為卡農(nóng)，卡農(nóng)就是作為最底層的銀行卡卡主，提供自己的銀行卡，將銀行卡內(nèi)的涉詐資金取成現(xiàn)金，完成這樣一個洗錢跑分的操作�！�

3月15日至25日，新洲區(qū)公安分局在市公安局的大力支持下，先后組織200余名警力，分赴武漢市東湖高新區(qū)、東西湖黃岡市黃州區(qū)、團風(fēng)縣等地，成功抓獲劉某等洗錢團伙骨干8人、團伙成員107人、手機89部、銀行卡200余張，凍結(jié)涉詐賬戶200多個，串并全國各地各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件500余起，涉案資金達2000余萬元。

新洲公安分局反詐中心民警巴忠玉：“一萬塊錢他們大概可以抽成百分之20，其中百分之五至百分之八作為卡農(nóng)銀行卡出借人員的傭金，然后卡頭和卡商抽百分之二的介紹費，百分之十的費用作為車隊人員每天的生活費和工資，大部分的好處利益都由劉某揮霍了�！�

據(jù)劉某交代，他之前沒有工作，曾當(dāng)過卡農(nóng)賺錢，后來覺得洗錢賺錢快，于是自己聯(lián)系上境外的詐騙團伙，組建自己的洗錢團隊幫他們洗錢。目前，犯罪嫌疑人已被依法拘留，案件正在進一步辦理之中。

據(jù)悉，自以劉某未首的洗錢團伙被捕以來，有力震懾了涉電詐、幫信等違法犯罪行為，新洲區(qū)涉“兩卡”線索下降67%。